湖南航天环宇通信科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]17530-3 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" 内部控制审计报告 天职业字[2025]17530-3 号 湖南航天环宇通信科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称"航天环宇")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有 ...

2024年度独立董事述职报告 我作为湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《湖 南航天环宇通信科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度 本人述职情况报告如下： 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 万平，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，硕 士学历，教授。1991 年 9 月至 2018 年 8 月，任教于湖南科技职业学院。2018 年 10 月至今，任教于湖南女子学院；2018 年 10 月至 2024 年 10 月，担任湖南 梦洁家纺股份有 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 我作为湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《湖南航天环宇 通信科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人述职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 单汨源，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学专业， 博士学历，教授。1982 年 6 月至 1986 年 8 月，任教于湖南电力技工学校；1989 年 1 月至 1990 年 8 月，任教于淮海大学；1990 年 8 月至 2002 年 4 月，先后担 任中南 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 我作为湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《湖 南航天环宇通信科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度 本人述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何畅文，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公司金融法专 业，硕士学历，律师。2014 年 9 月至 2015 年 4 月，担任上海市锦天城（深圳） 律师事务所律师助理；2015 年 5 月至 2019 年 8 月，担任北京大成（长沙）律师 事务所专职律师；20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥61,312,025.14, representing a 40.61% increase compared to ¥43,605,579.70 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders reached ¥9,943,377.82, a significant increase of 145.34% from ¥4,052,850.90 year-on-year[3] - The basic earnings per share increased to ¥0.0246, up 146.00% from ¥0.01 in the same period last year[3] - Net profit for Q1 2025 was ¥9,235,807.81, a significant increase of 105.0% from ¥4,504,789.62 in Q1 2024[19] - The company reported a total profit of ¥8,878,156.63 for Q1 2025, compared to ¥3,810,400.74 in Q1 2024, reflecting a 133.0% increase[19] - The company’s total operating profit for Q1 2025 was ¥8,893,833.80, up 132.0% from ¥3,818,963.22 in Q1 2024[17] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥16,212,429.12, which is 70.91% higher than the previous year's ¥9,485,758.46, accounting for 26.44% of operating revenue[3] - R&D expenses surged to ¥16,212,429.12, representing a 70.9% increase compared to ¥9,485,758.46 in the same period last year[17] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥78,596,775.49, compared to -¥69,568,994.32 in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥78,596,775.49, worsening from a net outflow of ¥69,568,994.32 in Q1 2024[22] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥216,043,144.86, compared to a net outflow of ¥31,307,432.61 in the previous year[23] - Cash and cash equivalents increased to RMB 362,074,526.62 from RMB 226,773,596.88, representing a growth of approximately 59.67%[13] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled ¥324,067,797.49, up from ¥138,062,212.71 at the end of Q1 2024[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,361,836,948.98, a decrease of 3.04% from ¥2,435,859,807.82 at the end of the previous year[4] - The company's current assets totaled RMB 1,205,065,676.05, down from RMB 1,319,903,679.95, indicating a decrease of about 8.66%[13] - The company's total liabilities decreased to RMB 679,584,951.59 from RMB 762,883,231.06, a reduction of about 10.91%[15] - The total equity attributable to shareholders rose to RMB 1,641,592,122.63 from RMB 1,631,609,131.99, showing an increase of approximately 0.61%[15] - The company's inventory increased to RMB 171,459,355.16 from RMB 160,105,468.27, reflecting a growth of about 7.98%[13] - The company's accounts receivable increased to RMB 420,535,642.81 from RMB 412,783,406.00, indicating a rise of approximately 1.88%[13] - The company's non-current assets totaled RMB 1,156,771,272.93, up from RMB 1,115,956,127.87, reflecting an increase of about 3.66%[14] - The company's total liabilities to equity ratio improved to approximately 41.0% from 45.6%, indicating a stronger financial position[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,345[7] - The top shareholder, Li Wanxiao, holds 42.15% of the shares, totaling 171,483,494 shares[8]

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-017 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募 投项目内部投资结构的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）的实施进度等因素，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 总额不变的情况下，调整募投项目的内部投资结构。公司监事会对该事项发表了明确 的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，保荐机构财信证券股份有限公司对 该事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环 宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申 ...

公司代码：688523 公司简称：航天环宇 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南航天环宇通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-009 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交易 均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公 司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降 低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对 关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年 4 月 28 日公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。全 体独立董事经审议一致认为，公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常经营 范围内发生的常规业务，没有 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-015 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去 二十多年一直从事证券服务业务。 拟聘任的会 ...