股票代码：688559 2023 | 04 | 践行绿色低碳运营 | 05 | 促进社会和谐发展 | | --- | --- | --- | --- | | | 57 | | 79 | | 环境保护管理 | 59 | 员工权益 | 81 | | 应对气候变化 | 63 | 职业发展 | 85 | | 节约资源 | 72 | 员工关怀 | 94 | | 减少污染 | 74 | 职业健康与安全 | 100 | | | | 社区参与与投入 | 107 | 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT CONTENTS 关于本报告 01 高管致辞 03 | 展望 | 108 | | --- | --- | | 关键绩效表 | 109 | | 关键绩效表 | 109 | | --- | --- | | 指标索引表 | 115 | | AA1000 独立审验声明意见书 121 | | | 01 | 走进海目星 | | | --- | --- | --- | | | | 05 | | 公司简介 | | 07 | | 服务与解决方案 | | 09 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-022 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席何长涛先生召集并主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》等内部规章制度的规定 ...

2023 年度独立董事述职报告 海目星激光科技集团股份有限公司 本人作为海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")和《海目星激光科技集团股份有限公司独 立董事制度》等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见,切实维护 公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨文杰先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经 政法大学,获法学学士学位。2004年7月至2005年6月任湖北省鹤峰县人民检察院 侦查监督科助理检察员,2005年10月至2008年3月任广东华商律师事务所律师助 理,2008 ...

Stock Code: 688559 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT SHINE WORLDWIDE, INTELLIGENCE DRIVE FUTURE CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | Executive Address | 03 | | Outlook for the Future | | --- | | Key Performance Indicators | | Indicator Index | | AA1000 Independent | | Assurance Opinion Statement | | 01 | About Hymson | | --- | --- | | Company Profile | | | Services and Solutions | | | Company Profile | 07 | | --- | --- | | Servi ...

关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-020 海目星激光科技集团股份有限公司 截至 2024 年 4 月 2 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 2,831,520 股，占公司总股本 203,962,000 股的比例为 1.3883%， 回购成交的最高价为 45.74 元/股，最低价为 23.70 元/股，支付的资金总额为人民 币 115,182,953.48 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2024 年 3 月 1 日至 3 月 31 日期间，公司未开展回购。 上述回购进展符合法律法规的规定及既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-017 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 通知于2024年3月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2024年3月22日采用 现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董 事9名，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技 集团股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》 根据公司发展战略及业务发展需要，公司全资子公司海目星激光智能装备（成都） 有限公司（以下简称"成都海目星"）拟与公司董事 LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生 及监事何长涛先生共同投资设立成都市华川星光企业管理中心（有限合伙企业）（暂定 名，最终以 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的自 愿信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 2 号—自愿信息披露》等相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维 护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规 范性文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价 值判断和投资决策有关的信息（以下简称"相关信息"），并应保证所披露信息的 真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本原则 第三条 除依法需要披露的信息 ...

截至本核查意见出具日，除上述关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或不 同关联人之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计 总资产或市值的1%以上且未超过3,000万元。 一、关联交易概述 根据公司发展战略及业务发展需要，海目星全资子公司海目星激光智能装备（成都） 有限公司（以下简称"成都海目星"）拟与公司董事LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生及监 事何长涛先生共同投资设立成都市华川星光企业管理中心（有限合伙企业）（暂定名， 最终以市场监督管理部门核准为准，以下简称"成都华川"）。其中，成都海目星出资100 万元，LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生出资50万元、何长涛先生出资50万元。所有投 资人均以货币形式认缴，并按照各自持股比例履行出资义务。 鉴于本次交易的其他投资方LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生为公司董事，何长涛 先生为公司监事，根据《上市规则》，本次共同投资构成关联交易，未达到《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的核查意 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-018 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 审议通过《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为本次公司全资子公司与关联方共同投资设立合伙企业符合公司整体 发展战略规划，合伙企业成立后将纳入公司合并报表范围，预计对公司本期财务状况和经营 成果不构成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性，本次事项的审 议及表决程序符合有关法律法规的规定，本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在 损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司《关于与关联方共同 投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决，关联监事何长涛回避表决。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-019 海目星激光科技集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"）全资子公司海目 星激光智能装备（成都）有限公司（以下简称"成都海目星"）拟与公司董事LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生及监事何长涛先生共同投资设立成都市华川星光企业管理中心 （有限合伙企业）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准，以下简称"成都华川"）。 其中成都海目星担任执行事务合伙人，并持有50%的出资份额，公司将成都华川纳入公 司合并报表范围，LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生及监事何长涛先生分别持有25%的 合伙份额。 ●本次成都海目星与关联人共同投资设立合伙企业构成关联交易，未构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●相关风险提示： 1、截至本公告发布之日，合伙企业的设立尚需通过工商行政管理部门等有关机关 的审 ...