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嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航材股份 2023 年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 2 北京 BEI JING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONGKONG・广州 GUANGZHOU・西安 XI ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-017 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区培山路 101 号航发优材（镇 江）钛合金精密成型有限公司第三会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 360,149,470 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 360,149,470 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 80.0332 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688563 | 航材股份 | 2024/5/21 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-016 北京航空材料研究院股份有限公司 关于 2023 年度股东大会变更现场会议地点的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 四、更正补充后股东大会的有关情况。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《北京航空材料研究院股 份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。 现因会务安排的需要，为保障本次股东大会顺利召开，公司决定将 2023 年 度股东大会现场会议地点变更为：江苏省镇江市镇江新 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料目录 | 2023 年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年度股东大会会议议程 | 3 | | 2023 年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 14 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》全文及摘要的议案 | 19 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | 20 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 | 28 | | 议案六：关于公司 2023 年度董事报酬总额的议案 | 29 | | 议案七：关于公司 2023 年度监事报酬总额的议案 | 30 | | 议案八：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 | 31 | | 议案九：关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 | 33 | | 议案十：关于修订《公司章程》的议案 | 34 | | 议案十 ...

航材股份（688563.SH）2024年一季报点评 1Q24 利润同比增长 22%；加大研发延续先发优势 2024年04月30日 ➢ 事件：公司 4 月 28 日发布 2024 年一季报，1Q24 实现营收 6.8 亿元， 推荐 维持评级 YoY+16.5%，归母净利润 1.5 亿元，YoY+22.5%，扣非净利润 1.3 亿元， 当前价格： 56.70元 YoY+5.6%，业绩表现符合市场预期。我们综合点评如下： ➢ 1Q24 归母净利同比增长 22.5%；持续加大研发投入。公司 1Q24 实现营 [Table_Author] 收6.8亿元，YoY+16.5%，归母净利润1.5亿元，YoY+22.5%，扣非净利润1.3 亿元，YoY+5.6%。盈利能力方面，1Q24 毛利率同比减少 5.8ppt 至 30.4%； 净利率同比增加1.1ppt至21.8%。费用方面，1Q24期间费用率同比减少1.7ppt 至 9.7%，研发费用同比增长 29.4%至 0.49 亿元，研发费用率同比增长 0.7ppt 至 7.3%；管理费用率同比减少 0.1ppt 至 3.5%；销售费用率同比减少 0.1ppt 至0.5%；财务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）于 2024年4月28日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）"航空高性能弹性体材料及零件产业项目"达到预定 可使用状态时间由2024年5月31日延期至2026年12月31日。保荐人中信证券股份有 限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-013 北京航空材料研究院股份有限公司 关于延长部分募投项目实施期限的公告 三、部分募投项目实施期限延长的具体情况及原因 （一）募投项目延期的具体情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 678,614,155.44, representing a year-on-year increase of 16.52%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 148,119,541.27, reflecting a growth of 22.47% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 127,574,289.14, which increased by 5.64% year-on-year[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥166,011,564.65, up from ¥136,214,358.57 in Q1 2023, reflecting a growth of 22%[20] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥148,119,541.27, compared to ¥120,946,841.16 in Q1 2023, marking an increase of 22.4%[20] - The company's total costs for Q1 2024 were ¥541,747,934.16, an increase of 22.3% from ¥443,000,090.15 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 179,746,037.48, showing a decrease of 14.76% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥179,746,037.48 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥210,858,848.60 in Q1 2023[21] - Cash inflow from investment activities was ¥1,508,581,917.82 in Q1 2024, with significant contributions from recovered investments[21] - Net cash flow generated from investment activities was $724,782,655.54, a substantial recovery from a negative cash flow of -$7,739,195.76 in the prior period[22] - Cash inflow from financing activities totaled $239,650.56, while cash outflow from financing activities was $7,866,501.94, resulting in a net cash flow from financing activities of -$7,626,851.38, an improvement from -$8,102,513.27 previously[22] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $538,174,061.27, compared to a decrease of -$230,068,632.38 in the prior period, indicating a strong liquidity position[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 11,632,478,519.96, up 1.12% from the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2024, were RMB 11,632,478,519.96, compared to RMB 11,503,750,067.45 at the end of 2023, marking a growth of about 1.12%[16] - The total liabilities decreased slightly to RMB 1,470,467,980.25 from RMB 1,490,674,457.60, a reduction of approximately 1.49%[17] - The non-current assets totaled RMB 682,443,958.88, up from RMB 627,948,042.54, indicating an increase of approximately 8.66%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,510[8] - The company has not reported any changes in major shareholders or significant related party transactions during the reporting period[12] Research and Development - The company's R&D investment totaled CNY 49,326,288.34, which accounted for 7.27% of operating revenue, an increase of 0.72 percentage points year-on-year[5] - Research and development expenses increased to ¥49,326,288.34 in Q1 2024, up from ¥38,111,431.63 in Q1 2023, representing a growth of 29.3%[19] Earnings and Returns - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.33, a decrease of 2.94% compared to the same period last year[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.33 for Q1 2024, slightly down from ¥0.34 in Q1 2023[20] - The weighted average return on equity was 1.47%, down by 3.09 percentage points year-on-year[5] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 3,000,000.00 during the reporting period[6] Employee Compensation - The company reported a significant increase in employee compensation payable, rising to RMB 48,175,205.60 from RMB 30,724,502.34, an increase of approximately 56.73%[17] Accounting and Reporting - The company has not adopted new accounting standards or interpretations for the current fiscal year, ensuring consistency in financial reporting[22] - The report was issued by the Board of Directors of Beijing Aeronautical Materials Research Institute on April 29, 2024, highlighting the company's commitment to transparency[22] - The company is led by Yang Hui as the responsible person and Ma Xingjie as the head of accounting, ensuring accountability in financial management[22]

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐人履行持续督导职责，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对航材股份使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪 酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接 支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况， 不符合银行相关规定的要求。 （二） 公司每月缴纳的税金、社保费用、住房公积金、水电费等按照征收 机关的要求，均通过银 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-014 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价 格为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币21,346.61万元（含税金额 ），实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限 公司验资报告》（众环验字（2023）0200026号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司（以下简称"航材优创"） 1 北京航空材料研究院股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...