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Telink Semiconductor(Shanghai) (688591)
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泰凌微:关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
2024-09-05 08:03
证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2024-050 泰凌微电子(上海)股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2024 年 09 月 13 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 06 日(星期五) 至 09 月 12 日(星期 四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱(investors_relation@telink-semi.com)进行提问。在信息披 露允许的范围内,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 8 月 21 日发布公司 2024 年半年度报告,为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 ...
泰凌微:国投证券股份有限公司关于泰凌微电子(上海)股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
2024-08-20 10:51
国投证券股份有限公司 关于泰凌微电子(上海)股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券"或"保荐机构")作为泰凌微电子 (上海)股份有限公司(以下简称"泰凌微"或"公司")首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,对泰凌微本次使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意泰凌微电子(上海)股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1450号),公司首次向社会公开发 行人民币普通股6,000万股,每股发行价格为人民币24.98元,募集资金总额为149,880.00 万元;扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他发行费用共计14,069.65万元后, 募集资金净额为135,810.35万元。上述募集资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊 普通合伙)审验并于2023年8月22日出具了"信会师报字[2023]第ZA15054号"《验资报 ...
泰凌微:董事会议事规则
2024-08-20 10:51
泰凌微电子(上海)股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事程序,保证董事会落实股东会决议,提高董事会的工作效率和科学决 策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《泰凌微电子(上海)股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定,结合公司的实际情 况制定本议事规则。 第二章 董事会的组成 第二条 董事会由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事;设董事长 1 名,董 事长由董事会以全体董事的过半数(不含本数)选举产生。 公司建立独立董事制度,独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并 与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 公司应当依据法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定另行制定独立 董事工作制度。 (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的 ...
泰凌微:关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告
2024-08-20 10:51
泰凌微电子(上海)股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求,推动上市公司高质量发展和投资价值提升,保 护投资者尤其是中小投资者合法权益,泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下 简称"公司")于 2024 年 4 月 30 日发布了《泰凌微电子(上海)股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》(以下简称"行动方案")。 2024 年上半年,行动方案主要举措的落实(进展)及成效情况如下: 一、提升经营质量 2024 年上半年,公司实现营业收入 36,557.70 万元,同比增长 14.67%;营 业利润 2,557.83 万元,同比下降 12.61%;利润总额 2,564.13 万元,同比下降 12.69%;归属于母公司所有者的净利润 2,698.40 万元,同比下降 5.69%;归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,602.56 万元,同比增长 7.05%。 2024年上半年,公司营业收入较上年同期增加4,678.10万元,增幅14.67%。 主要系 ...
泰凌微:关于拟修订公司部分治理制度的公告
2024-08-20 10:51
公司于2024年8月20日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于修 订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》《关于修订公司<信息披露管理制 度>的议案》《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》《关于修订公司<利 润分配管理制度>的议案》《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》,并于 同日召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于修订公司<监事会议事规 则>的议案》。 上述拟修订的公司治理制度尚需提交股东会审议,修订后的制度于同日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。 证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2024-047 泰凌微电子(上海)股份有限公司 关于拟修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构,提升公司管理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规 ...
泰凌微:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-08-20 10:51
证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2024-043 泰凌微电子(上海)股份有限公司 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意泰凌微电 子(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1450 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股,每股发行价格为人民币 24.98 元,募集资金总额为 149,880.00 万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以 及其他交易费用共计 14,069.65 万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为 135,810.35万元,上述资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审 验并于 2023 年 8 月 22 日出具了"信会师报字[2023]第 ZA15054 号"《验资报告》。 募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 1/5 具体情况详见公司 2023 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《泰凌微电子(上海)股份 ...
泰凌微:第二届监事会第五次会议决议公告
2024-08-20 10:51
证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2024-046 泰凌微电子(上海)股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 五次会议通知于2024年8月10日以电子邮件送达全体监事,本次会议于2024年8 月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈若伊女士 召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子(上海)股份有 限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《泰凌微电子(上海)股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》(公告编号:2024-045)。 经审议,监事会认为:公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内 ...
泰凌微:股东会议事规则
2024-08-20 10:51
第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构,在法律、法规、规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。股东会依据法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定对公司重大事项进行决策。 第二章 股东会的职权 泰凌微电子(上海)股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构,保证公司股东会依法召集、召开并充分行使其职权,促进公司规 范化运作,特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《泰凌微电子(上海) 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定,结合公司实际情况制 定。 第三条 本议事规则为规范股东会、股东 ...
泰凌微:利润分配管理制度
2024-08-20 10:51
泰凌微电子(上海)股份有限公司 1 2、公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利 润中提取任意公积金。 3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 经股东会决议,按照股东 持有的股份比例分配,但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东会违 反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必 须将违反规定分配的利润退还公司。 4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度, 保证公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件和《泰凌微电子(上海)股份有限公司章程(草案)》(以下 简称"《公司章程》")的相关规定以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")、上海证券交易所的相关要求,结合公司实际情 ...