泰凌微电子（上海）股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年八月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件的规定以及《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议 事规则的规定履行职责，对股东会、公司和职工负责，由股东会选举监事和职工 民主选举监事组成，依照《公司章程》的规定行使职权。 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员 关系的具有法律约束力的文件。 第二章 监事会及其职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，由全 体监事过半数选举产生。监事会主席 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-045 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意泰凌 微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1450号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币24.98元，募集资金总额 人民币1,498,800,000.00元，扣除不含税发行费用人民币140,696,526.60元， 实际募集资金净额为人民币1,358,103,473.40元。募集资金由保荐机构于2023 年8月22日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具"信会师报字[2023]第ZA15054号"《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币1,143,612,814.90元， 具体情况如下： 单位：元 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | ...

国投证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相 关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司）的保荐机构，对泰凌 微进行持续督导，2024年半年度国投证券对泰凌微的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | 2 | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与公司签订包含持续督导阶 段权利与义务的保荐与承销协议并向上 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 海证券交易所报送，该协议已明 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保障股东和公司的合法权益，保证公司与各关联人所发生的关联交易 的合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或合并报表范围内的子公司等其他主体与 公司关联人之间发生的交易或可能引致资源或者义务转移的事项，包括但不限于 下列事项： （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助 ...

第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 泰凌微电子（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范泰凌微电子（上海）股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关规范性法律文件及《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在 规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并 送达证券监管部门。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简明清晰、通俗易 懂，不得有虚假记载、 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-044 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（简称"立信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 综合考虑泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 业务发展需要以及对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程 序，公司拟聘任安永华明为 2024 年度财务报表及内部控制审计 机构。公司已就会计师事务所变更事宜与立信进行了沟通，立信 对变更事宜无异议。 本次事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成 立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各级子公司。子公司包括公司直接和间接持股 比例 50%以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的相对控股子公司。共同控 制企业和参股企业可参照执行。 3. 子公司相互之间提供担保； 4. 公司和子公司对其他单位的担保。 第四条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第一条 为规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《泰凌微电子（上海）股份有限公司公司章程》的规定及 业务规则制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的 资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司改变招股说明书或募集说明书 所列资金用途的，必须经股东 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - User data indicates a growth in active users by 15%, reaching 1.2 million users as of June 2024[1]. - The company has provided a revenue guidance of 1.2 billion CNY for the full year 2024, which reflects a projected growth of 25% year-over-year[1]. - The company's revenue for the first half of 2024 reached ¥365,577,032.58, representing a 14.67% increase compared to ¥318,796,021.23 in the same period last year[15]. - Operating revenue increased by 14.67% year-on-year, with gross profit margin rising by 2.99 percentage points, resulting in a gross profit increase of 31.12 million yuan, a year-on-year growth of 22.60%[17]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 5.69% to ¥26,984,024.84 from ¥28,613,152.87 year-on-year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 7.05% to ¥26,025,618.11 compared to ¥24,312,384.87 in the previous year[15]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 1.63 million yuan, a decline of 5.69% compared to the same period last year[17]. - The net profit for the first half of 2024 was ¥49,288,373.76, a decrease of 1.5% from ¥50,047,623.28 in the first half of 2023[141]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling 80 million CNY, to support innovation and new technology initiatives[1]. - The R&D investment as a percentage of revenue increased by 4.44 percentage points to 28.12% from 23.68% year-on-year[16]. - The company achieved a total R&D investment of ¥102,817,471.96, representing a 36.21% increase compared to ¥75,482,153.34 in the same period last year[29]. - Research and development expenses grew by 27.34 million yuan, an increase of 36.21% year-on-year, due to higher salaries and external collaboration costs[17]. - The company has developed low-power wireless high-precision positioning technology, which is currently being introduced to leading customers[27]. - The company has established a comprehensive core technology system around low-power wireless IoT protocol standards, enhancing its core competitiveness[27]. - The company has developed a comprehensive low-power Bluetooth technology, supporting standards from 4.0 to 5.4, and various indoor positioning methods, enhancing its product versatility[36]. - The company has filed for 3 new invention patents and obtained 7, bringing the total number of granted patents to 138[28]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - A new partnership with a leading semiconductor firm is expected to drive collaborative product development and market expansion[1]. - The company collaborates with leading brands such as Google, Amazon, and Xiaomi, showcasing its competitive advantage in product performance and quality[22]. - The company is actively innovating existing wireless communication standards to support next-generation use cases requiring improvements in throughput, range, and reliability[26]. - The company aims to expand market share and improve brand influence by refining sales policies and actively exploring new sales markets for its low-power wireless IoT chips[89]. Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,426,683,207.28, a slight decrease of 0.13% from ¥2,429,901,789.73 at the end of the previous year[15]. - The company's total assets as of June 30, 2024, amounted to ¥2,609,384,994.90, slightly up from ¥2,581,380,354.25 at the end of 2023[135]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,561,468,155.39 from ¥1,691,033,192.55 at the end of 2023, a decline of 7.7%[133]. - The company's total liabilities reached ¥130,439,136.58 in the first half of 2024, compared to ¥86,731,970.83 in the same period of 2023[135]. - The company's total equity as of June 30, 2024, was ¥2,478,945,858.32, down from ¥2,494,648,383.42 at the end of 2023[135]. Shareholder and Governance - The company has established relationships among major shareholders, indicating potential coordinated actions among them[123]. - The company has a diverse shareholder base, including state-owned entities and private investors[120]. - The company commits to maintaining stock price stability through various long-term commitments[67]. - The company has committed to strictly adhere to the profit distribution policy disclosed in the prospectus and the three-year shareholder dividend return plan after the IPO[28]. - The company will ensure effective management of raised funds to maximize project returns and enhance long-term profitability and investor returns[89]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technology iteration, core talent retention, and potential management challenges due to business scale expansion[43][44]. - The company faces risks from intensified competition in the semiconductor chip industry and potential macroeconomic uncertainties[47][48]. - The gross profit margin is at risk of decline due to potential market competition and cost control challenges[49]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented carbon reduction measures, primarily focusing on energy-saving practices in office settings[62]. - The company encourages employees to ensure that all electronic devices are turned off after work hours to reduce energy consumption[62]. - The company has not disclosed specific environmental protection expenditures during the reporting period[62]. - The company has not reported any measures or effects related to reducing carbon emissions in terms of specific tonnage[62]. Accounting and Financial Reporting - The company has implemented specific accounting policies in line with the relevant accounting standards, ensuring accurate financial reporting[153]. - The company consolidates financial statements based on control, including all subsidiaries, reflecting the overall financial position, operating results, and cash flows of the group[161]. - The company recognizes expected credit losses for receivables and contract assets based on the entire expected lifetime of the financial instrument[178]. - The company applies a weighted average method for inventory valuation and assesses the lower of cost or net realizable value for inventory measurement[186].

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰凌微 首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 国投证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 1 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股份（含部分战略配 售股份），自公司首次公开发行限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积 金转增股本等导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行部分限售股份（含部分战略配 售股份），限售股股东承诺的限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。 截至本核查意见出具之日，本次申请解除股 ...