证券代码：688595 证券简称：芯海科技 债券代码：118015 债券简称：芯海转债 芯海科技（深圳）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《芯海科技（深圳）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由 本次债券受托管理人天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）编制。天 风证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为天风证券所作的承诺 ...

二、本次变更信用评级机构的审议流程 根据《中华人民共和国证券法》《芯海科技（深圳）股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》及相关法 律法规的规定，本次信用评级机构变更事项无需经"芯海转债"债券持有人会议 及公司董事会审议。该事项已履行公司内部审批程序。 三、 本次拟委托信用评级机构的基本信息 新任资信评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 | | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于变更"芯海转债"信用评级机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次信用评级机构变更概况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕494 号"《关于同意芯海科 技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 410.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 41,000.00 万元，期限自发行之日起六年，即 2022 年 7 月 21 日至 20 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】264 号 中证鹏元关于终止"2022 年芯海科技（深圳）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券"信用评级的公告 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"，股票代码： 688595.SH）于 2022 年 7 月 21 日发行了"2022 年芯海科技（深圳） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券"（以下简称"芯海 转债"或"本期债券"），期限为 6 年。 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）于 2023 年 5 月 30 日对公司及本期债券进行了定期跟踪评级，评级结果 为：公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，本期债券信用等级 为 A+。 公司于 2024 年 5 月 27 日向中证鹏元发函，决定不再委托中证鹏 元开展"芯海转债"的定期跟踪、不定期跟踪等评级服务，不再向中 证鹏元提供"芯海转债"的评级资料。根据相关法规规定及中证鹏元 评级业务相关制度，经中证鹏元证券评级评审委员会审议，决定终止 对公司主体及本期债券的跟踪评级，原评级有效期截至 2024 年 5 月 30 日止，上述评级将不再更新。 特此公告。 二〇二四 ...

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 芯海科技（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 ■路演活动 别 □现场参观 □电话会议 □其他 日期/时间 2024年5月29日、5月30日 地点 会议室 投资者关 1、对MCU业务的展望？未来价格预计如何变动？ 系活动主 公司回答：2024年以来,MCU市场回暖,特别是公司有较强竞争力的通讯与计算机 要内容介 市场情况良好,消费电子等其他通用MCU下游市场也有进展，预计2024年MCU ...

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 芯海科技（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 ■路演活动 别 □现场参观 □电话会议 □其他 日期/时间 2024年5月8日、5月9日 地点 会议室 投资者关 1、我们看到公司连续四个季度营业收入均实现环比增长，并在 2024年一季度创历 系活动主 史新高，同比环比都得到提升，请问业绩提升的主要原因？ 要内容介 公司回答：公司 2024年一季度实现营业收入 1.51亿元，同比增长 145.42%， ...

Summary of the Conference Call for Xinghai Technology Company Overview - Xinghai Technology has a history of 21 years and focuses on high-tech sectors including sensors, analog-to-digital converters, microcontrollers, wireless technology, and power management, aiming to provide comprehensive signal chain solutions [2][3][12]. Key Financial Highlights - In Q1 2024, Xinghai Technology reported revenue of 151 million RMB, a year-on-year increase of over 145%, marking a return to profitability [4][15]. - The gross profit margin significantly improved, with R&D investment increasing by 20.56% [4][15]. - The company aims for a gross profit margin of 40% for the year, indicating a positive outlook for profitability [8][15]. R&D and Product Development - R&D investment accounted for over 40% of revenue in Q1 2024, reflecting the company's commitment to innovation [2][3]. - New product launches in Battery Management Systems (BMS) and PC sectors contributed to revenue growth, alongside a recovery in consumer electronics demand [4][15]. - The company has over 1,000 patent applications, showcasing its strong focus on R&D [12]. Market Trends and Industry Dynamics - The semiconductor industry is experiencing rapid growth, particularly in the PC sector, which is driving market demand [6][9]. - New chips like ECPD and BMS chips are expected to increase production, enhancing the value of PCs and attracting consumers [6][9]. - Supply chain constraints have led to rising storage prices, prompting the company to implement cost control measures [6][9][18]. Strategic Focus and Future Outlook - Xinghai Technology is shifting its market focus from consumer electronics to industrial and automotive sectors, with significant growth in products like USB chips and BMS [16][15]. - The company is optimistic about maintaining double-digit growth in Q2 2024, driven by strong visibility from major clients and traditional business demand [8][18]. - The management emphasizes the importance of cost control and optimizing product structure to enhance gross margins [8][18]. Competitive Landscape - The company aims to capture over 50% of the domestic market share for EC products, leveraging domestic substitution and performance cost advantages [19]. - In the international arena, competitors include Taiwanese and American firms, but the company currently sees no domestic competition [20]. Challenges and Risks - The tightening of wafer production capacity and rising storage prices are potential risks that the company is monitoring closely [18][20]. - The company is also addressing inventory management and potential impairment risks due to increased stock levels from production adjustments [18][19]. Conclusion - Xinghai Technology demonstrates strong growth momentum, driven by successful new product development and strategic market expansion. The company is well-positioned to navigate industry challenges while focusing on innovation and cost management to enhance profitability [4][6][15].

相关报告 近一月换手（%） 0.00 （3）健康测量 AIoT：截至 2023 年末，公司已成功导入 225 个鸿 蒙智联项目商机，共完成 28 个品类，83 个 SKU 的产品接入。2024 年 4 月 7 日，华为表示超 4000 应用加入鸿蒙原生生态，鸿蒙生态快速增长。 我们认为，鸿蒙原生生态发展将驱动 AIoT 对链接鸿蒙的需求增长。 2024 年 4 月 26 日，公司发布 2024 年一季报：2024Q1 实现营收 1.51 亿元，同比增长 145.42%，环比 2023Q4 增长 1.51%；归母净利润亏损 3542.84 万元，较上年同期减少亏损 1352.65 万元，扣非后归母净利润 亏损 3833.10 万元，较上年同期减少亏损 1948.22 万元，亏损幅度收窄。 2024Q1 收入创同期新高，业绩增长趋势向好 芯海科技 -8.0% -9.4% -25.7% （1）MCU：2024Q1，公司应用于计算机及其周边的 EC 和 PD 系 列芯片营收同比增长 170%左右。2023 年：①PD：在储能市场和电动工 具市场实现批量出货。②EC：第一代 EC 芯片已经在计算机头部客户端 实现大规模 ...

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 芯海科技（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □电话会议 □其他 日期/时间 2024年4月28日 地点 线上交流 投资者关 1、我们看到公司2023年营业收入逐季增加，并在 2024年一季度创历史新高，同 系活动主 比环比都得到提升，请问业绩提升的主要原因？ 要内容介 公司回答：公司 2024年一季度实现营业收入 1.51亿元，同比增长 145.42%， ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2024 年第一季度报告 证券代码：688595 证券简称：芯海科技 芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | 营业收入 | 151,325,096.99 | 145.42 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -35,428,358.02 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -38,330,991.85 | 不适用 | | 经常性损 ...

| | | 债券代码：118015 债券简称：芯海转债 芯海科技（深圳）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创 新科技中心 T1 栋 3 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,256,269 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,256,269 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.1049 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.1049 | （四） 表决 ...