重要内容提示： ● 可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 19 日（由于 2024 年 7 月 20 日 为法定节假日，可转债付息债权登记日提前至 2024 年 7 月 19 日）。 ● 可转债除息日：2024 年 7 月 22 日。 ● 可转债兑息日：2024 年 7 月 22 日（由于 2024 年 7 月 21 日为法定节 假日，可转债兑息日延迟至 2024 年 7 月 22 日）。 | | | 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"或"公司"）于 2022 年 7 月 21 日发行的可转换公司债券（以下简称"芯海转债"或"可转债"），并 将于 2024 年 7 月 22 日开始支付自 2023 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 20 日期间的 利息。根据《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于"芯海转债"2024年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

信用等级通知书 东方金诚债评字【2024】0262 号 芯海科技(深圳) 股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及已 发行的"2022 年芯海科技(深圳)股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券"（以下简称"芯海转债"）信用状况进行综合分 析和评估,评定贵公司主体信用等级为 A+,评级展望为稳定,"芯 海转债"信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法 性、真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责,东方金诚按照相关性、 可靠性、及时性的原则对评级信息进行合理审慎的核查分析,但不对资料提供方和/或 发布方提供的信息合法性、真实性、准确性及完整性作任何形式的保证。 5.本报告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见,并非是对某种决策的结论或建议。 东方金诚不对发行人使用/引用本报告产生的任何后果承担责任,也不对任何投资者的 投资行为和投资损失承担责任。 6.本报告自出具日起生效,在受评债项的存续期内有效。其中主体评级结果有效期自 2024 年 7 月 2 日至 2025 年 7 ...

● 本次债券评级：公司主体信用等级为 A+，评级展望为"稳定"，"芯 海转债"的信用等级为 A+。 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定，芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评 级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司向不特 定对象发行的可转换公司债券（以下简称"芯海转债"）进行了 2024 年信用评 级。 | 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于"芯海转债"2024年信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 前次债券评级：公司主体信用等级为 A+，评级展望为"稳定"，"芯 海转债"的信用等级为 A+。 本次信用评级报告已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 芯海科技（深圳 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券"芯海转债"自 2023 年 1 月 30 日开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，"芯海转债"累计共有人民币 25,000 元已 转换为公司股票，累计转股数量为 446 股，占"芯海转债"转股前公司已发行股 份总额 142,381,046 股的 0.0003%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"芯海转债"尚未转股的可 转债金额 409,975,000 元，占"芯海转债"发行总量的 99.9939%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"芯海 转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"芯海转债"转 股前公司已发行股份总额 142,381,046 股的 0.00%。 一、可 ...

行业及公司评级体系 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法 合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本研究报告中任何关于 发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。研究人员获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户反馈、竞争性因素以及光 大证券股份有限公司的整体收益。所有研究人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接 的联系。 本报告由光大证券股份有限公司制作，光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中华人民共和国境内 （仅为本报告目的，不包括港澳台）的分销。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格编号已披露在报告首页。 中国光大证券国际有限公司和 Everbright Securities(UK) Company Limited 是光大证券股份有限公司的关联机构。 光大证券股份有限公司（以下简称"本公司"）成立于 1996 年，是中国 ...

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 芯海科技（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 ■路演活动 别 □现场参观 □电话会议 □其他 日期/时间 2024年6月19、20日 地点 会议酒店 投资者关 1、我们看到公司连续四个季度营业收入均实现环比增长，并在 2024年一季度创历 系活动主 史新高，同比环比都得到提升，请问业绩提升的主要原因？ 要内容介 公司回答：公司 2024年一季度实现营业收入 1.51亿元，同比增长 145.42%， ...

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 芯海科技（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 ■电话会议 □其他 日期/时间 2024年6月14日 地点 会议室 投资者关 1、公司一季度业绩提升明显，请问增长的主要原因来自哪里？ 系活动主 公司回答：公司2024年一季度实现营业收入1.51亿元，同比增长145.42%，环比 要内容介 增长1.51%。一方面，公司自上市后全力进行业务转型，从 2023年开始，应用于通 ...

公众的负担的感知还有这个与其我们的那个普通那个平台上面那么为了这两个ABC他们修了我们的可爱业务就包括了我们的这个这个从未来来看第一个就是我们的PC第二个是我们的电脑然后是我们的机身电子还有我们的工业负担这些个领域那这是为了我们的重点的发展方向那么传统的话有些消费队的比如说 那还有手机在这种高端类的那还有一些传统的比方说传统的消费性比方说客户啊然后健康质量啊对还有LTG也有 是我们传统也有这是我们公司的一个业务发展方向所以我们公司的业务呢最主要就是在武汉和其他这几个领域啊基于我们的ABC和MTO为客户去提供整套的解决方案这个模式来展开业务 然后公司业绩的话QE的话我们的营收应该是一个月一千五 一遍为,往上走一遍为那么实现了连续第五个季度的环境的增加通病的话也是增加了百分之百分之一百一万五十多对然后目前来说因为今天我看这个主题是PC嘛对目前来说在国内上市公司里面就是我们家应该是 比较少见的有在把PC这个领域作为我们的一个战略方向的一个公司为什么呢?因为PC这个生态比较封闭以前基本上都是海外潮汕军舰以台系和美系为主大家都知道吧因为台湾的电子产业包括发电子产业反正发家就是靠PC这个产业发展起来的 那么所以这个行业要 ...

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 债券代码：118015 债券简称：芯海转债 芯海科技（深圳）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《芯海科技（深圳）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由 本次债券受托管理人天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）编制。天 风证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为天风证券所作的承诺 ...

二、本次变更信用评级机构的审议流程 根据《中华人民共和国证券法》《芯海科技（深圳）股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》及相关法 律法规的规定，本次信用评级机构变更事项无需经"芯海转债"债券持有人会议 及公司董事会审议。该事项已履行公司内部审批程序。 三、 本次拟委托信用评级机构的基本信息 新任资信评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 | | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于变更"芯海转债"信用评级机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次信用评级机构变更概况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕494 号"《关于同意芯海科 技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 410.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 41,000.00 万元，期限自发行之日起六年，即 2022 年 7 月 21 日至 20 ...