天合光能股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | ...

天合光能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋红珍，已充分了解并同意由提名人天合光能股份有限公司董事会提名 为天合光能股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天合光能股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-150 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度拟与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务所占用的银行授信在任何时点的余额不超过 10 亿美元（约合人民币 71 亿元）。资金来源为银行授信，不涉及募集资金。拟开 展外汇套期保值业务期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，开展期限 内任一时点的交易金额不超过前述额度范围。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第四十八次会议、第二届 监事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 2 ...

天合光能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天合光能股份有限公司董事会，现提名黄宏彬为天合光能股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任天合光能股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天合光能股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规 ...

（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 天合光能股份有限公司 第一条 为进一步规范天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《天合光能股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （二）具有 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-153 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 2、2020 年 12 月 9 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《天合光能关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的 委托，独立董事刘维先生作为征集人，就公司 2020 年第三次临时股东大会审议 的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2020 年 12 月 9 日至 2020 年 12 月 18 日，公司对本激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员 工对本次拟激励对象提出的异议。2020 年 12 月 19 日，公司于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《天合光能股份有限公司监事会关于公司 2020 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 4、2020 年 12 月 24 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通 过了《关于<公司 2020 年限制性股票 ...

天合光能股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第 二届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制 度的议案》。公司章程及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规以及公司实际情 况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：常州市新北区天合路 2 号 | 第五条 公司住所：常州市新北区天合路 2 号 | | | 第五条 邮政编码：213031 | | 第九十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | 第九十九条 董事可以在任期届满 ...

一、监事会会议召开情况 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十八次会 议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席 姜艳红女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会 议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： | 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-148 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 第二届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《天合光能股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2023-155）。 表决结果 ...

天合光能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》及《天合光能股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事应当符合下列条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四 ...

关于提名第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《天合光能股份有限公司章程》等相关规定，天合光 能股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名委员会对第三届董事会独 立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下: 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人黄宏彬先生、赵春光先生、蒋 红珍女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 天合光能股份有限公司第二届董事会提名委员会 委员： 黄宏彬 江百灵 2023 年 12 月 27 日 综上，我们同意黄宏彬先生、赵春光先生、蒋红珍女士为公司第三届董事会 独立董事候选人，并将该议案提交 ...