证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-050 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 25 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 11:00-12:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-049 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 212 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 160,235,328 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 160,235,328 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 70.25 | | 例（%） | ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 02208 号 致：安徽华恒生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 2、公司 2024 年 8 月 27 日第四届董事会第十四次会议决议和会议记录； 3、公司于 2024 年 8 月 28 日刊载于上海证 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所 | | | 出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制 | | | 制度，采取措施予以纠正的情况。 | | | 13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人 | | | 等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际 | 华恒生物及其控股股东、实际控制人不存在未 | | 控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交 | 履行承诺的情况 | | 易所报告。 | | | 14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市 | | | 场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应 | | | 披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不 | 经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交 | | 符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清； | 易所报告的情况 | | 上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券 | | | 交易所报告。 | | | 15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公 | | | 司做出说明并限期改正，同时向上海证券 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 09 月 05 日 华恒生物（688639.SH） 1H24 公司业绩短期承压，看好氨基酸等新产品放量前景 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 1,419 | 1,938 | 2,662 | 4,284 | 5,636 | | 增长率 yoy （ % ） | 48.7 | 36.6 | 37.3 | 60.9 | 31.6 | | 归母净利润（百万元） | 320 | 449 | 430 | 643 | 785 | | 增长率 yoy （ % ） | 90.2 | 40.3 | -4.2 | 49.5 | 22.1 | | ROE （ % ） | 21.6 | 24.5 | 20.3 | 24.7 | 24.4 | | EPS 最新摊薄（元） | 1.40 | 1.96 | ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国合肥 二〇二四年九月 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会 议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行， 简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于签订技术许可合同暨关联交易的议案 4 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨华恒生物（688639.SH） [Table_Title] 业绩短期承压，新项目持续推进 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 报告要点 | | | [Table_Summary] 公司发布 2024 年半年报，实现收入 10.2 亿元（同比 +19.6% ），实现归属净利润 1.5 亿元（同 | | 分析师及联系人 [Table_Author] 马太 魏凯 王岭峰 SFC：BUT911 SFC：BUT964 SAC：S0490516100002 SAC：S0490520080009 SAC：S0490521080001 请阅读最后评级说明和重要声明 | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------| | | | | 华 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，议案表决结果如下： 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-046 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届董事会十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议已经全体董事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的有关规定。 除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。公司本次调整向 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金数额 1 年产 5 万吨生物基丁二酸及生物 基产品原料生产基地建设项目 84,950.55 75,754.00 2 年产 5 万吨生物基苹果酸生产建 设项目 68, ...

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规的规定以及 2022 年第二次临时股东大会的授权，并结合公司实际情 况，同意对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称"本次发行"）的 募集资金规模进行如下调整： 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-047 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议已经全体监事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： （一）审议通过《关于调整公司 2 ...

公司于 2024 年 9 月 4 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》，决定将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由"不超过 168,857.09 万元"调整为"不超过 70,000 万元"，公司本次调整向特定对象发 行股票方案事宜在公司股东大会对董事会的授权范围及有效期限内，无需再次提 交股东大会审议。现将调整的具体情况公告如下： 一、调整前的募集资金金额与用途 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 168,857.09 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-048 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届 ...