证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-038 （一）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议 案》 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以专人送递方式 送达。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： 为规范公司及子公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司 拟开设募集资金专户，用于公司 2022 年度向特定对象发行股票所募集资金的存 储、管理，公司及子公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、开户行签 署募集资金 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 1、公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。 2、公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽华恒 生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法 律、法规和规范性文件的要求，对华恒生物 2023 年度利润分配所涉及的差异化 权益分派事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2023年8月11日，公司召开第四届董事会第六会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-036 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/19 | 2024/7/22 | 2024/7/22 | 2024/7/22 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 6 月 25 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-035 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第 二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 270,135 股。 本次股票上市流通总数为 270,135 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 9 日。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日收 到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 已完成 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的股份归属登 记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-034 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下： 发行人：安徽华恒生物科技股份有限公司 1、联系部门：证券事务部 2、联系电话：0551-65689046 1 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意安徽华恒生物 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕988 号） （以下简称"批复"），批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕988号 关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 安徽华恒生物科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 139 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,023,550 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,023,550 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.33% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.33% | 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-033 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （五） ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 01429 号 致：安徽华恒生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、《公司章程》； 2、公司 2024 年 4 月 19 日第四届董事会第十次会议决议和会议记录； 3、公司 2024 年 4 月 19 日第四届监事 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国合肥 二〇二四年六月 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于 年度董事会工作报告的议案 4 | 2023 | | 议案二：关于 年监事会工作报告的议案 5 | 2023 | | 议案三：关于 年度财务决算报告的议案 6 | 2023 | | 议案四：关于 年度财务预算报告的议案 7 | 2024 | | 议案五：关于 年度利润分配预案的议案 9 | 2023 | | 议案六：关于 年董事薪酬方案的议案 10 | 2024 | | 议案七：关于 年监事薪酬方案的议案 11 | 2024 | | 议案八：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 12 | | | 议案九：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 20 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-031 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时 提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688639 | 华恒生物 | 2024/6/18 | 二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明 （一）取消议案的说明 1.取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | 2.取消议案原因 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司在环境、社 会和公司治理（ESG）方面的管理水平，增强公司核心竞争力，积极履行企业社 2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 25 日 3. 原股东大会股权登记日： 公 ...