与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议以下议案： 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 关联监事宋云、翁俊需就本议案回避表决，回避后监事会的非关联监事人数 不足监事总人数的半数，本议案直接提交股东大会审议。 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-002 中邮科技股份有限公司 第一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 2024 年第一次 临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发 出，会议于 2024 年 2 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会 主席宋云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司 20 ...

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司（以下合称"联席保荐机构"） 作为中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | | | | 占同类 | 本年年初至披 | | 2023 年度 | 占同类 | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联方 | 年度 2024 | 业务比 | 露日与关联人 | | 实际发生 | 业务比 | 与上年实际发 | | 易类别 | | 预计金额 | 例 | 累计已发生的 | | 金额 | 例 | 生金额差异较 | | | ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-005 中邮科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 3185 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 东大会召开当日的 ...

中邮科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2024 年 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司与关联方日常关联交易公平、公正、公开，未对公司独立 性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合法 律法规的有关规定。我们同意将该议案提交公司董事会审议，公司 关联董事须就此议案回避表决。 独立董事：陈启军 李颖琦 刘峰 2024 年 2 月 7 日 第一次临时会议有关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中邮科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中邮 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了 有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第一届董事会 2024 年第 一次临时会议审议的有关事项发表以下事前认可意见： ...

中邮科技股份有限公司 章程 中邮科技股份有限公司 章程 二○二四年二月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 党委 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第九章 | 劳动人事管理与民主管理 42 | | --- | --- | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 ...

中邮科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2024 年 第一次临时会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中邮科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中邮科技 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中邮科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关 材料后，基于本人的独立判断，对公司第一届董事会 2024 年第一次 临时会议审议的有关事项发表以下独立意见： 一、决策程序 公司董事会已在本次董事会年度会议召开之前，向我们提供了 拟审议议案的相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》 及相关制度的规定。 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为：公司 2023 年已发生日常关联交易和 2024 年度日常 关联交易的预计是基于公司经营计划以及目前供应商、客户情况所 制定，是符合公司经营需要的。该日常关联交易的定价主要根据协 议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊 性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价 不存在显 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-004 中邮科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交公司股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计是基于中邮科技股 份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的正常商业交易行为，交易价 格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势， 实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形 成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第一届董事会 2024 年第一次临时会议，以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，2024 年度关联交易预计金额共计 9.54 亿元，其中向关联人销售商品和 提 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司发行上市情况和实际经营 需要，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-003 中邮科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司 章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 7 日召开第一届董事 会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经 营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需公司股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型及经营范围的相关情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意中邮科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），公司 首次 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-001 中邮科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续两个交易日内（2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证 券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关情况进行必要核实，现说明如下： 1 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易连续两 个交易日内（2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板 股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函查证，截至 2024 ...

《关于中邮科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 的回函 致:中邮科技股份有限公司 中国邮政集团有限公司: 2024年1 | 251 你公司《关于中邮科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉, 经核查落实,现就公司询证事项回复如下: the count 一、截至目前,作为你公司实际控制人,不存在涉及你公司的应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业 务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 · (本页无正文,为中国邮政集团有限公司《〈关于中邮科技股份有限公司股 票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) ...