广东聚石化学股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 $$\exists{\mathrm{O}}\!\equiv\!\exists{\mathrm{F}}\!+\!\exists{\mathrm{F}}$$ 第一条 为进一步规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件的规定以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，制订本工作 细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第三条 独立董 ...

广东聚石化学股份有限公司独立董事 我们认为：公司延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相关法律、法规和规范 性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意上述议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 相关事宜有效期的独立意见 我们认为：本次提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 股票相关事宜的有效期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相 关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。 我们一致同意上述议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《广东聚石化学股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十 九次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《广东聚石化学股份有限公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为广 东聚石化 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-077 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事陈钢先 生、杨正高先生、刘鹏辉先生回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023 年 12 月 12 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈 钢先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、 规范性文件及《广东聚石化学股份有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 姓名 时间 2023年11月29日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长：陈钢先生 董事、财务总监：伍洋先生 上市公司接待人员姓名 独立董事：陈桂林先生 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-076 广东聚石化学股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》，为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

为保证持续督导工作的有序进行，天风证券委派周娜女士（简历见附件）接 替张长龙先生担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更 后，公司再融资项目及持续督导期间的保荐代表人为蒋伟驰先生和周娜女士，持续督 导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-075 公司董事会对张长龙先生在公司再融资项目及持续督导期间所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 广东聚石化学股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日收到天风 证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）出具的《关于更换广东聚石化学股份有 限公司保荐代表人的报告》。作为公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以 下简称"再融资项目"）的保荐机构，天风证券原委派蒋伟驰先生、张长龙先生作为保 荐代表人，负责公司再融资项目的保荐及持续督导工作 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 1 / 14 □是 √否 2023 年第三季度报告 | 经营活动产生的 | 158,415,909.75 | 不适用 | 281.950.389.10 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金流量净额 | | | | | | 基本每股收益 | 0.10 | 不适用 | 0.37 | -14.1 | | (元/股) | | | | | | 稀释每股收益 | 0.11 | 不适用 | 0.36 | ...

2023 年半年度报告 公司代码：688669 公司简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 217 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详见"第三节 管 理层讨论与分析"之"五、风险因素"中相应内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 2 / 217 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 ...

2022 年年度报告 广东聚石化学股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 283 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详见"第三节 管 理层讨论与分析"之"四、风险因素"中相应内容。 公司代码：688669 公司简称：聚石化学 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人陈钢、主管会计工作负责人伍洋及会计机构负责人（会计主管人员）何静芳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司2022 年度利润分配预案如下：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），同时以资本 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | | 营业收入 | 829,954,719.82 | | -12.06 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,513,221.74 | | -14.38 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损 ...