证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-012 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2025 年 4 月 2 日下午 14:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席田梅主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东会审议 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to ordinary shareholders of RMB 574,421,452.41 for the fiscal year 2024[8]. - The proposed cash dividend is RMB 5.06 per 10 shares, totaling RMB 23,014.93 million (including tax) for the actual participating shares[9]. - The total amount of cash dividends and share repurchase reached RMB 32,813.73 million, accounting for 57.12% of the net profit attributable to shareholders[9]. - As of December 31, 2024, the company's distributable profits amounted to RMB 1,094,379,414.45[8]. - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15%[18]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 574,421,452.41, reflecting a growth of 13.82% compared to the previous year[26]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 1.29, up 9.32% from CNY 1.18 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities was negative CNY 36,981,276.98, a decline of 118.04% year-on-year[26]. - The company achieved total operating revenue of CNY 6,900,859,224.75, a year-on-year increase of 3.50%[26]. - The company achieved a main business revenue of 6,842.66 million RMB, a year-on-year increase of 3.27%[41]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[18]. - The company is focusing on expanding into emerging markets to drive domestic business growth in 2025[51]. - The company plans to continue expanding into international markets and investing in new product development across various industries[175]. - The company has implemented a "dual-wheel drive" customer strategy, increasing the contribution rate of long-term customer orders to 45% and adding 890 new customers from 20 countries by the end of 2024[54]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies in energy storage solutions[18]. - The company’s R&D team consists of 408 personnel, accounting for 17.60% of the total workforce, with 121 core technologies and 284 valid patents[59]. - The total R&D investment for the year reached CNY 355,625,807.12, an increase of 1.30% compared to the previous year[142]. - The company has consistently increased its R&D investment, successfully launching a series of high-performance products with independent intellectual property rights, reinforcing its competitive position in the market[116]. - The company holds a total of 284 valid patents, including 36 domestic invention patents and 5 overseas invention patents[140]. Operational Efficiency and Digital Transformation - The company has established seven digital factories in China, integrating advanced technologies such as AI, cloud computing, and big data to enhance its core competitiveness[121]. - The company’s digital transformation efforts have led to the completion of multiple digital factories, enhancing overall production capacity[52]. - The company has developed a comprehensive digital factory solution, enhancing operational efficiency through self-developed web service middleware[138]. - The digital factory solutions include automation, software architecture planning, and intelligent logistics systems, enhancing manufacturing competitiveness[80]. Sustainability and Environmental Commitment - The company aims to achieve carbon neutrality by 2030, aligning with global sustainability goals[18]. - The company has achieved 100% use of green electricity across its factories in Haikou, Guilin, Wuhan, and Shanghai, contributing to the national "dual carbon" strategy[61]. - Jinpan Technology has been recognized as one of the top 50 typical cases for green and low-carbon development among private enterprises in 2024, reflecting its commitment to ESG responsibilities[62]. Risks and Challenges - The company has detailed various operational risks in the report, which can be found in the management discussion and analysis section[6]. - The company is subject to a forward-looking statement risk, indicating that future plans and strategies do not constitute a commitment to investors[10]. - The company is facing risks related to intensified market competition and potential declines in gross margins due to price pressures in the renewable energy sector[161]. - The company is under pressure to attract and retain technical and management talent, which is critical for its product innovation and sustainable development[162]. Product Development and Innovation - New product launches include a state-of-the-art energy management system, expected to enhance operational efficiency by 30%[18]. - The company has developed a series of energy-efficient transformers for the renewable energy sector, demonstrating advanced domestic technology levels[144]. - The company has developed a virtual power plant aggregation platform, including energy dispatch control algorithms and load forecasting algorithms, enhancing its capabilities in data asset formation[146]. - The company has developed multiple series of products for outdoor high-voltage cabinets and box transformers, with IEC-CB certification received for typical prototypes[148]. Customer and Supplier Relationships - The company has formed long-term stable business relationships with renowned international companies such as General Electric, Siemens, and Vestas, enhancing its brand influence[159]. - The total procurement from the top five suppliers was ¥1,013,628,651.12, accounting for 20.27% of the annual total procurement[197].

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-013 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度 A 股每股派发现金红利 0.506 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不 送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户 中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配事项不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情 ...

AI赋能数智化生产，内生外延打造新成长曲线。公司积极布局AI数智化生产，建成 7 座数字化标杆工 厂，将AI技术与数字化制造平台深度融合，贯穿研发、生产、销售、运营等全过程。2024H1 数字化整 体解决方案业务订单总金额达4.76亿元（不含税），涵盖新能源输配电、物流仓储等行业。此外，公司 数据资产化进程，数据资产评估价值超3亿元。 进军工业机器人，开启智能制造新征程。公司形成"海南研发+武汉制造"的双核架构布局机器人。依托 集团在数字化工厂建设的技术积累，聚焦智能工业机器人，开发"软硬一体化"解决方案，已与客户签订 业务合作协议。 24H1 外销订单为28.48亿元，同比增长 180%。公司目前已扩大公司在墨西哥的产能，并在墨西哥及美 国做好全线产品产能扩产准备，欧洲已完成波兰工厂和欧洲销售及售后服务总部的布局。我们认为公司 全球化生产战略，或有望缓解关税变化风险，海外收入有望持续兑现高增长。 储能收入高增，产品全面性能优越。24H1公司储能系列产品实现收入 2.84亿元，达到 23 年全年收入近 7 成，毛利率达 12.08%。公司掌握除电芯外的高中低压储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）、 电 ...

科技创新是金盘科技保持核心竞争力的关键。金盘科技作为数字化转型的先行者、受益者，近年来 主动拥抱人工智能、数智技术，构建多层次研发架构，紧密围绕市场需求与客户导向，不断推进创新研 发。 2023年至2024年，金盘科技多项自主研发产品连续入选海南省先进装备制造首台（套）名单；拥有 高压端子密封式干式变压器专利技术的产品，助力国内首台采用66kV（千伏）干式变压器陆上风电机 组成功并网。 金盘科技依靠数字化团队为自身及客户成功建设了数座数字化工厂，构建了独具特色的绿色低碳智 能制造产业集群；在完成数字化转型的同时，积极布局"智能工业机器人"业务领域，探索AI在智能制造 领域的深度应用，将AI技术与数字化制造平台深度融合，贯穿研发、生产、销售等全过程，以提升生 产效率、提高产品质量和企业运营管理水平，将在未来实现各个制造基地的全面智能制造转型。 海南日报讯（海南日报全媒体记者 邵长春 通讯员 林桂妃）海南金盘智能科技股份有限公司近日 获评第31批"国家企业技术中心"称号，这是继该公司获评国家级制造业单项冠军示范企业、首批卓越级 智能工厂之后的又一重要荣誉，标志着金盘科技在创新体系建设方面取得新的突破。 国家企业技 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-011 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：海南金盘智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次关联交易是基于正常的业务往来，关联交易均由交易双方 根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及股东利益，特 别是中小股东利益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无不利影响。公司主 要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易，本次关联交易不会对公司主要业 务的独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 3 月 16 日，公司独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第 二次会议，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司日常关 联交易的议案》，全体独立董事一致认为：根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》规定，本次交易事项构成关联交易，不构成 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 (一) 审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 3 月 16 日以邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2025 年 3 月 19 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事会主席田梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘 智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过如下事项： 表决结果：通过。 特此公告。 海南金盘智能科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 21 日 经审核，监事会认为本次日常关联交易事项是为了满足实 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-009 海南金盘智能科技股份有限公司 二、关于归还暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金的情况 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确 保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的可转 债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 6 个月。具体详见公司于 2024 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2024-082）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 76,119,153.43 元闲置募 集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投 资计划的正常进行，资金运用情况良好。 2025 年 3 月 13 日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 76, ...

第一章 总则 第一条 为了满足海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的经 营发展需要，全方位提升公司高级管理人员全局思考能力、统筹协调能力、组织 管理能力以及发展空间，加强责任担当意识，更好适应数字化转型发展，全面调 动团队积极性，公司董事会积极创新管理模式，实行轮值总裁制，本制度遵循公 平、公正、透明的原则，旨在通过轮值机制，促进公司高层管理团队的活力，有 力推动公司高质量可持续发展。 海南金盘智能科技股份有限公司 轮值总裁工作细则 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《海 南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）、 《中华人 民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相关 法律法规及规范性文件的规定，制定本 《轮值总裁工作细则》（以下简称"本《细 则》"）。 第三条 本《细则》用于规范公司轮值总裁、副总裁及其他高级管理人员的议 事方式和决策程序，保证轮值总裁、副总裁及其他高级管理人员能够合法有效地 履行其职责。轮值总裁根据《公司章程》和本《细则》行使总经理相应职权，履 行总经理相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-007 海南金盘智能科技股份有限公司 关于聘任公司轮值总裁、聘任公司高级副总裁的公 告 特此公告。 海南金盘智能科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 26 日 附件：高级管理人员简历 杨霞玲，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技 大学电力工程及其自动化专业，本科学历，拥有英国威尔士大学纽波特学院工商 管理硕士学位，拥有电气工程师职称。1994 年 7 月至 1997 年 5 月，历任海口金 盘特种变压器厂车间主任、全质办主任；1997 年 6 月至 2008 年 8 月，历任海口 金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司采购部经理、人力资源总监；2008 年 8 月至 2017 年 12 月，担任海南金盘电气有限公司物流总监；2017 年 10 月至 2025 年 1 月，担任公司董事会秘书；2019 年 8 月至 2025 年 2 月，担任公司副总 经理；现任公司轮值总裁。 截止目前，杨霞玲女士通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）、春荣 （海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,912,251 股。 ...