一、担保情况概述 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力， 根据公司经营战略及总体发展计划，公司拟于 2025 年为子公司提供预计合计不 超过人民币 367,000.00 万元（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限 于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类 包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内 容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 上述担保事项的授权有效期自公司 2024年年度股东会审议通过之日起 12个 月内。 本次担保无反担保。 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-017 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司及控股子公司（以下简称"子公 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-018 海南金盘智能科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 （三）会计估计变更的内容 1、变更前采用的会计估计 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估 计变更采用未来适用法进行相应的处理，本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起开始执行，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务 状况和经营成果不会产生影响。 一、概述 （一）会计估计变更的原因 近年来，为了提升市场竞争力和客户满意度，公司进一步提升了服务质量和 保障力度，实际支出的质保服务成本呈上升趋势。公司原采用在质保服务成本实 际发生时入账核算，已不能充分反映目前的实际情况。为更客观公正地反映公司 的财务状况和经营成果，提高会计信息质量，在遵循企业会计准则的基础上，自 2024 年 10 月 1 日起，公司对尚未履 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是独立董事李四海先 生、董事靖宇梁先生、独立董事高赐威先生，其中独立董事占审计委员会成员总 数的 2/3，主任委员由会计专业人士李四海先生担任，审计委员会的成员资格和 构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 召开会议的情况具体如下： | 序号 | | 会议日期 | | 届次 | 审议通过议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 2 | 第三届董事 会审计委员 | | | 1 | 月 | 日 1 | | 会第二次会 | 1、《关于 2024 年度会计师事务所选聘文件的议案》 | | | | | | 议 | | | | | | | | 年度董事会审计委员会履职报 1、《关于公司<2023 告>的议案》 | | | | | | | 2、《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 | | | | | | 第三届董事 | 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报 2023 ...

关于海南金盘智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南金盘智能科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于海南金盘智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3144号 海南金盘智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科 技)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]3143号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的金盘科技管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-015 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 (二) 募集金额使用情况和结余情况 1、2021年3月IPO募集资金使用情况和结余情况如下： 单位：人民币元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 350,379,924.52 | | 募投项目支出 | | B1 | 306,257,059.32 | | 额 | 暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净 | B2 | - | | 截至期初 | 暂时补充流动资金支出净额 | B3 | 44,707,544.66 | | 累计发生 | 手续费支出金额 | B4 | 9,006.89 | | 额(B） | | | | | | 暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 | B5 | ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-016 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）投资金额 在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全 的前提下，公司拟使用不超过人民币 4,500.00 万元（含本数）的可转债暂时闲置 募集资金进行现金管理。在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不 限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款 等）。 投资金额：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过人民币 4,500.00 万元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理， 在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 ...

股票代码 688676 - 海南金盘智能科技股份有限公司 - 2025年度 "提质增效重回报" 1 行动方案 JF FUF ● 金盘科技始终以投资者价值创造为根基，恪守"自愿、公开、务实"原则，围绕 战略深化精细管理、科技创新与治理体系升级，通过经营管理精益化、技术研 发市场化及股东回报机制优化，实现企业内生动力与多维价值的持续提升。 ● 立足2025年能源革命、Al与数字经济等时代机遇，公司启动"提质增效重回报" 专项行动方案,以创新为引擎加速主业精进与新赛道孵化,通过挖掘数据价值, 结合人工智能技术与智能制造深度融合,不断强化核心竞争力,赋能企业高质 量发展，与投资者共筑长期价值增长新范式。 01 经营亮点 2024年度 • 归属于上市公司股东的净利润 · 营业总收入 同比增长 同比增长 69.01 亿元 5.74 亿元 +13 · 毛利率 · 归母净利率 同比增加 同比增加 24.82 % 8 82 % +1.1 +0.7 年初至报告期末 载止2024年12月31日 · 全年销售订单 · 在手订单 同比增长 同比增长 :39.00 亿元 +13 / (不含税) (不含积) · 基本每股收益 · 净资产收 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-014 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）， 于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 ...

经核查独立董事高赐威、李四海签署的相关独立性自查文件，独立董事高 赐威、李四海不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形 ，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事高赐威、李四海符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 海南金盘智能科技股份有限公司董事会 2025年4月2日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等要求，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事高赐威、李四海的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 海南金盘智能科技股份有限公司 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-019 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年4月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东会召开当日的交易时 ...