证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-009 北京凯因科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使 用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 7 亿元的部分闲置自有 资金购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，自公司董事会审议通过 之日起至下一年年度董事会审议批准闲置自有资金购买理财产品事项之日止。在 前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在授权 额度和期限内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由 公司财务部组织实施。 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使购买理财产品的投资决策 权并签署相关 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-005 北京凯因科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"凯因科技"或"公司"）根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，编制了《北京凯因科技 股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金在专项账户的存放情况 截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京凯因 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]8号）核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,246万股，每股面值1.0 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-007 北京凯因科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 截至本公告披露日，赫崇飞先生直接持有公司股份 60,000 股，占公司总股 本的 0.0351%，通过持股平台间接持有公司股份 1,299,175 股，占公司总股本的 0.7600%。赫崇飞先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发 行股票时所作的相关承诺。 赫崇飞先生在担任公司副总裁、首席财务官、董事会秘书期间，恪尽职守、 勤勉尽责，公司董事会对赫崇飞先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 裁、首席财务官、董事会秘书赫崇飞先生的书面辞职报告，赫崇飞先生因个人原 因申请辞去公司董事会秘书、副总裁、首席财务官的职务，仍继续担任 ...

北京凯因科技股份有限公司 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-013 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求职工代表意见。本次 会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范 性文件的有关规定。经与会职工代表讨论，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司制定的《北京凯因科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，遵循了依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本 原则,在实施 2025 年员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派 ...

北京凯因科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和北京凯因科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履职。现将公司董事会审计委员会对 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")2024年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中汇事务所成立于2013年12月19日，注册地址为杭州市上城区新业路8号 华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为高峰。 截至2024年12月31日，中汇会计师事务所有合伙人116人，注册会计师694 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有289人。中汇会计师事 务所2024年度经审计的收入总额为101,434万元，其中审计业务收入89,948万 元，证券业务收入45,625万元。2024年（202 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-011 北京凯因科技股份有限公司 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为满足经营发展的资金需求，在确 保运作规范和风险可控的前提下，公司计划向建设银行、兴业银行、招商银行、 民生银行、广发银行等银行申请授信额度不超过人民币 16 亿元，上述授信额度 授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、 开立信用证、票据贴现等授信业务。授信额度有效期自第六届董事会第六次会议 审议通过之日起至下一年年度董事会审议年度授信额度事项之日止。在授信期限 内，授信额度可循环使用。具体授信额度、要素最终以银行实际审批为准。公司 将视实际需求在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体金额以 实际发生为准。 为提高工作效率，统一授权公司管理层办理上述授信额度申请事宜，并签署 合同、协议、凭证等相关文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进 行审议表决，由董事长确定并执行。 特此公告。 北京凯因科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-008 北京凯因科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资 金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.9 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于投资安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括 但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、 协定存款等），自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议批准闲置 募集资金进行现金管理事项之日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚 动使用。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发 表了明确同意的意见。公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使进行现金 ...

北京凯因科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定，北京凯因科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杜臣先生、朱建伟先生、孙蔓莉女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事杜臣先生、朱建伟先生、孙蔓莉女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2024年度不存在影响独立 董事独立性的情况。 特此报告。 北京凯因科技股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

北京凯因科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为2024年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求， 公司对中汇会计师事务所在2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、资质条件 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为 高峰。 2、投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿 元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结 的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑 ...

北京凯因科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，北 京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委 员会2024年度的工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及《董事会 审计委员会工作制度》等相关规定，积极履行专门委员会职责。报告期内，公司 第五届董事会审计委员会由独立董事孙蔓莉女士、独立董事杜臣先生及董事殷少 平先生3名成员组成，其中会计专业人士孙蔓莉女士担任召集人，独立董事占比 为三分之二，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《公司章程》及《董事会审 ...