证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-013 昆山东威科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"东威科技"或"公司"）第二届监 事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日送达全体监事，于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席钟金才主持，会议应参加监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度监事会工作报告》真实反映了监事会及各监事恪尽职守、 积极有效的行使职权，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产 经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况， ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-012 昆山东威科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"东威科技"或"公司"）第二届董 事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 14 日送达全体董事，于 2025 年 4 月 24 日以 现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规范性文件及《昆山 东威科技股份有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉、认 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-014 昆山东威科技股份有限公司 2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年 12月 31日 ，母公 司期末可供分配利润为人民币311,370,527.63元。公司2024年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为人民币69,272,891.54元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年3月31日，公 司总股本298,401,360.00股，回购专用证券账户中股份总数为400,800股，以此计算合 计拟派发现金股利29,800,056.00元。 本年度公司现金分红总额29,800,056.00元；本年度以现金为对价，采用以集中竞 价交易方式已实施的股份回购金额15,058,235.19元（不含印花税、交易佣 ...

昆山东威科技股份有限公司 2、本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 昆山东威科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占首次授予时 公司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股) | 的比例 | 的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | 徐佩佩 | 中国 | 董事会秘书 | 5.00 | 2.44% | 0.02% | | 二、中层管理人员、技术骨干人员及董事会认为需要激励的其他员工 | | | | | | | 中层管理人员、技术骨干人员及董事 会认为需要激励的其他员工 | | | 2.65 | 1.29% | 0.01% | | ——台湾籍员工（3 | | 人） | | | | | 中层管理人员、技术骨干人员及董事 会认为需 ...

昆山东威科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（首次授予日） 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，现发表核 查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-021 昆山东威科技股份有限公司 关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就， 根据昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 4 月 24 日为首次授予日， 并以 20.17 元/股的授予价格向 187 名激励对象首次授予 182.05 万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 法律意见书 关 于 昆山东威科技股份有限公司 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 法律意见书 致：昆山东威科技股份有限公司 根据昆山东威科技股份有限公司与国浩律师（杭州）事务所签订的《专项法 律服务委托协议》，本所接受东威 ...

证券简称：东威科技 证券代码：688700 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | 昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 东威科技、本公司、 | 指 | 昆山东威科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | | | 划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》 ...

昆山东威科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 XYZH/2025SZAA8B0209 昆山东威科技股份有限公司 昆山东威科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 昆山东威科技股份有限公司(以下简称"东威科技公司")2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东威科技公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 北京市东城区朝阳门北大街 十师重名所 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制 ...

昆山东威科技股份有限公司 2024 年度 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | | 信永中和合计师审名 所 汇京可东城区朝阳 北下街 联系电话 +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, ...