成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十一 次会议于2024年3月29日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024 年3月22日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长黄晓山先生主 持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于变更公 司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 编号：2024-004）。 证券代码：688709 证券简称：成 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-003 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第五次 会议于2024年3月29日11:00以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年3月22日 以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持，会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流 动资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 （http:// ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-007 成都华微电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成都华微"）于 2024年3月29日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。截 至2024年2月7日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 310,287,034.77元，会议同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金金额为310,287,034.77元。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐 机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规 的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-008 成都华微电子科技股份有限公司 关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"成都华微"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会 议，审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》，同意通过自有资金、承兑汇票等方式预先支出募集 资金投资项目相关款项，后续定期以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户 等额划至各自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体如 下： 三、使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的原因 （一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员工资、 奖金等薪酬费用应通过公司基本存款账户进行支付。若以募集资金专户直接支付 募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司 ...

成都华微电子科技股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资 金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 14-00162 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.cnof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a - 报告编码:京24RV22K6W (如表眩 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 22 层 2206 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. I : Telephone, +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 14-00162 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-004 鉴于上述情况，公司现将《成都华微电子科技股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"《公司章程（草案）》"）的名称变更为《成都华微电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并对相关条款进行如下修订： 1 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第三条 公司于【核准日期】 | 第三条 公司于 2023 年 10 | | | 经上海证券交易所核准并经中国 | 月 23 日经上海证券交易所核准并经 | | | 证券监督管理委员会（以下简称 | 中国证券监督管理委员会（以下 | | | 中国证监会）注册，首次向社会 | 简称中国证监会）注册，首次向 | | | 公众发行人民币普通股【】万股， | 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 | | | 于【上市日期】在上海证券交易 | 9,560 万股，于 2024 年 2 月 7 日 | | | 所科创板上市。 | 在上海证券交易所科创板上市。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人 | 第六条 公司注册资本为人 | | | 民 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对成都华微拟 使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事 项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2023[2409]号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，成都华微首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 9,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.69元，募集资金总额 ...

Investment Rating - The report gives an "Accumulate" rating for the company [62]. Core Viewpoints - Chengdu Huami is a core supplier of special integrated circuits, continuously undertaking national key technology projects and focusing on the research and development of digital integrated circuits such as FPGA and CPLD [62]. - The company has a rich product matrix covering both digital and analog integrated circuits, meeting one-stop procurement needs for customers [62]. - The special integrated circuit industry has stable demand and significant domestic substitution potential, with the market expected to exceed 500 billion yuan by 2025 [62]. - The company has established long-term stable cooperation with major state-owned enterprises, ensuring strong order sustainability [62]. - The report forecasts the company to achieve net profits of 316 million, 373 million, and 444 million yuan from 2023 to 2025, with corresponding EPS of 0.50, 0.59, and 0.70 yuan per share [62]. Summary by Sections Market Overview - The Chinese power management chip market is divided into three tiers, with foreign companies holding about 80% of the market share in 2020, indicating significant room for domestic substitution [2][5]. Company Competitive Advantages - The company has over 20 years of experience in the integrated circuit field, with a strong focus on key technologies and a high level of innovation [7]. - The company has a total of 88 domestic invention patents and 4 overseas invention patents as of June 30, 2023, with core technology revenue accounting for over 80% of main business income from 2019 to mid-2023 [7]. Product Structure and Performance - The company has shifted towards high-end products, increasing the sales proportion of higher-priced products, which has led to rising average prices and gross margins [11]. - In 2022, the company achieved a revenue of 3.24 billion yuan from analog integrated circuits, a year-on-year increase of 40.93% [43]. - The average gross margin for new products in 2022 was 76.69%, higher than that of older products [16]. Financial Performance - The company’s total revenue is projected to grow from 84.47 billion yuan in 2022 to 129.62 billion yuan in 2025, with a compound annual growth rate of 18.3% [61]. - The overall gross margin for the company was 76.13% in 2022, with a slight increase expected in the following years [61]. R&D and Future Prospects - The company plans to invest 15 billion yuan in R&D and industrialization projects, focusing on high-performance FPGA and high-speed precision ADC products [42]. - The report emphasizes the importance of R&D investment, with a significant portion of revenue allocated to R&D projects [62].

成都华微电子科技股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为63684.7026 万股，其中7170.3942万股于2024年2月7日起上市交易。证券简称为"成都华微",证券代码为"688709"。 特此公告。 上海证券交易所 2024年2月6日 关于成都华微电子科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交 易的公告 2024-02-06 上证公告（股票）[2024]7号 ...

股票简称：成都华微 股票代码：688709 成都华微电子科技股份有限公司 Chengdu Sino-Microelectronics Tech. Co., Ltd. （中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号 1 栋 22-23 层 2201 号、2301 号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 2024 年 2 月 6 日 特别提示 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"本公司"、 "发行人"或"公司"）股票将于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所科创板上 市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真 实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 ...