深圳市科思科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市科思 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，并由独立 董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员中的独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

深圳市科思科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关规定和《深圳市科思科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的常设机构，依据法律、行政法规、规范 性文件、中国证监会和证券交易所的有关规定及《公司章程》和股东会赋予的职 权范围行使职权，对股东会负责。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一名。董事长由董事会全 体董事的过半数选举产生。 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。独立董事连续任职不得超过六年。 董事会应包括 ...

深圳市科思科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》等有关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将 有关信息报告董事会、董事会秘书和证券事务部的制度，确保重大信息的及时、 真实、准确、完整，不存在虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称"内部信息报告义 务人"（简称"信息报告义务人"）包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各分公司及控股子公司负责人； （三）公司派驻控股子公司的董 ...

深圳市科思科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对独立董事约束和激励机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《深圳市科思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制 人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事不少于公司董事会成员的三分之一。其中 ...

深圳市科思科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律法规、规范性文件及《深圳市科思科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 持股 5%以上股东、公司各部门及子公司负责人以及与年报信息披露有关的其他 工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内 ...

深圳市科思科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第一条 为了加强深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构， 促进公司诚信自律规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票科创板上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）以及《深圳市科思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第四条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作 设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进 投资者对公司的了解，实现公司整体利益最大化。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第二条 投资者关系管理是公司治理的重要内容之一，是指公司通过便利股 东权利行使、信息 ...

第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董 事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人，也 可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。本细则中所称 "董事"特指由股东会选举产生的董事，由职工选举的董事由公司职工代表大会 民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 深圳市科思科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《深 圳市科思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本 公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人提名的方式和程序为： （一）董事会提名委员会有权向 ...

深圳市科思科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护 投资者合法权益和深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务安 全，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，特制订本 管理制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制公司对外 担保产生的债务风险。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为他人提供的 保证、抵押或者质押等担保，包括公司对控股子公司的担保。 第四条 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 第五条 公司控股子公司的对外担保视同为本公司行为，需参照本制度相关 规定执行。 第六条 公司不得以公司资产为本公司的股东、股东的控股子公司（除本公 司及本公司的控股子公司）、股东的附属企业或者个人债务提供担保。 第七条 公司对外担保应遵循合法、平等、自愿、公平、诚信、互利、安全 审慎的基本原则。 第八条 任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得采取任何非法 形式强令或强制公 ...

深圳市科思科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司或母公 司"）对子公司的管理，建立有效的管控与运行机制，促进子公司规范运作、有 序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者合法 权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上的股权比 例，或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排能够对其实际控制的公司或非公司制企业（即纳入公司合并 会计报表的子公司）。 第三条 公司对各子公司的基本管理原则为：按照现代企业管理规范，产权 明晰，责任有限，科学管理，资源共享，在严谨的宏观调控与高效的经营运作基 础上，在确保控股子公司利益最大化的同时，实现公司利益最大化与风险最小化。 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，作为控股股东行使对子公 司的重大事项管理权。"重大事项"包括但不限于：1、增加或减少注册资本；2、 对外投资、对外 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》 规定的其他高级管理人员等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，并 由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由委员中的独立董 事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 深圳市科思科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《深圳市科思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 ...