（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，倍轻松发布公告称，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于取 消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月1日晚间，倍轻松发布公告称，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于取消 监事会、修订并办理工商变更登记的议案》《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议 案》。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - The company has approved the use of surplus funds from the "Information Technology Upgrade Project" for a new project focused on the development and application of a sensor matrix for immersive interactive intelligence [1] Group 1 - The company held the 15th meeting of the sixth board of directors and the 9th meeting of the sixth supervisory board on July 31, 2025, to review and approve the proposal regarding the use of surplus funds [1] - The surplus funds will be allocated to the project aimed at building and researching a sensor matrix for immersive interactive intelligence [1] - To ensure the safety of the raised funds, they will continue to be stored in the original account designated for the "Information Technology Upgrade Project" [1]

格隆汇8月1日丨倍轻松(688793.SH)公布，公司于近日收到宁波倍润的通知，宁波倍润股东张坚妮女士 等23名股东（简称"一致行动股东"）已于2025年07月31日签署了《宁波倍润投资有限公司一致行动协 议》（简称"一致行动协议"），该23名股东形成一致行动关系且合计持有宁波倍润股份比例为51.28%， 并约定一致行动股东若不能就宁波倍润股东会及其他相关主要事项达成一致意见时均应按照张坚妮的意 见作出决定。宁波倍润已于2024年12月办理工商变更登记手续，宁波倍润董事（执行公司事务的董 事）、经理和法定代表人变更为张坚妮女士，马学军先生不再担任其执行董事职务。前述协议签署后， 张坚妮及其一致行动人成为宁波倍润的控股股东、实际控制人，公司控股股东、实际控制人马学军先生 不再属于宁波倍润的控股股东、实际控制人，与宁波倍润的一致行动关系自动解除。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本次一致行动关系解除后不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动后，马学军先生 和宁波倍润将各自按照相关法律法规的规定以及出具的承诺，履行相应信息披露义务和相关承诺，其 中，马学军先生通过宁波倍润间接持有的公 ...

重要内容提示： 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到宁波倍润投资有限 公司（以下简称"宁波倍润"）通知，宁波倍润董事、经理和法定代表人张坚 妮女士及其一致行动人成为宁波倍润的控股股东、实际控制人，公司控股股 东、实际控制人马学军先生不再属于宁波倍润的控股股东、实际控制人，与宁 波倍润的一致行动关系自动解除。 本次权益变动不涉及股东各方实际持股数量的增减，系公司控股股东、实际控 制人及其一致行动人解除一致行动关系所致，权益变动触及 1%刻度，不触及要 约收购。 本次一致行动关系解除后不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，马学军先生和宁波倍润将各自按照相关法律法规的规定以及 出具的承诺，履行相应信息披露义务和相关承诺，其中，马学军先生通过宁波 倍润间接持有的公司股份，将按照其直接持有股份的要求执行。 本次解除一致行动关系后,马学军先生和宁波倍润若减持公司股份,仍将严格遵 守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称"《办法》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》（以下简称"《指引》"）等规范性文件中有关减持的规 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深圳 市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对 倍轻松信息化升级建设项目节余募集资金使用规划事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市倍轻松科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1965 号），公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,541 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 27.40 元，募集资金总额为人民币 422,234,000.00 元，扣除承销及 保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 63,323,585.91 元后，本次 募集资金净额为 358,910,4 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事 行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市倍轻松科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司情况，修订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使召集权、提案权、提名权、表决权、质询权、建议权 等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。股东会在《公 司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | - | 1 | | | --- | --- | --- | | | | A | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件的要求，以及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，修订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会应当认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责，确保公 司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前通知全 体董事。 代表十分之一 以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可 以提议召开董事会临时会议。 第五条 公司董事会各项法定职权应 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第一条 为进一步完善深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市倍轻松科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，修订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...