湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2022 年度履职 情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （二）指导内部审计工作 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成。报告期初，审计委员会由独 立董事吴淳先生、独立董事张鹏先生、副董事长徐燕先生组成。其中，委员会召 集人由会计专业人士吴淳先生担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法 律法规的规定。 审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的相关要 求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了定期报告、关联交易等 共计 19 项议案，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等事宜均符 合相关法律法规及《公司 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司现金管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的现金 管理，提高资金使用效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指国家政策及上海证券交易所（以下简称 "证券交易所"）相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资 决策程序，不影响募集资金投资项目建设进度、公司正常经营并确保资金安全 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过 投资商业银行等金融机构对外发行的安全性高、流通性好且投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-017 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）根据《湖南华纳大药厂 股份有限公司章程》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在 地区的薪酬水平，制定公司 2023 年度、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、适用对象 在公司任职的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用时间 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年（税前）； 因履职需要产生的所有费用由公司承担。 根据《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 为公司全体股东负责的精神，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事会、股东大 会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 吴淳先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于 湖南大学，注册会计师、注册资产评估师。2002 年 10 月至 2009 年 10 月，任深 圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任；2009 年 11 月至 2012 年 10 月，任 中审国际会计师事务所湖南分所副所长；2012 年 11 月至 2014 年 11 月，任中审 华寅五洲会计师事务所湖南分所副所长；2014 年 12 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-011 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 2024 年 4 月 20 日 为满足公司及子公司生产经营发展的需要，增加公司及子公司在金融机构的 信用，公司及子公司预计在 2024 年度向银行申请不超过人民币 100,000 万元的 综合授信额度。本次申请授信的银行包括多家银行，具体授信事项可根据公司及 子公司实际需求在不同银行间进行调整。 综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴 现、保函、信用证、进口押汇、项目贷款等。 本次申请综合授信额度事项有效期为自董事会审议通过之日起 18 个 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-009 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于2023年度关联交易确认以及2024年度关联交易 预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项需提交股东大会审议 1 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，同意将该议案提交股东大会。审议程序符合相关法律法规 的规定。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为，公司 2023 年度日常关联交易和 2024 年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价 格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立 性产生影响，符合公司及全体股东利益。独立董事同意将《关于公司 2023 年度 日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 单位：人民币 万元 注 1：为避免构成 2024 年度盈利预测，本次关联交易及提供服务的预计金额占同类业 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-014 二、董事会聘任高级管理人员的情况 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任及聘任高级管理人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于高级管理人员退休离任、聘任 高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司副总经理退休离任的情况 董事会办公室日前收到公司副总经理熊建科先生提交的书面辞职报告，熊建 科先生因达到法定退休年龄向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。辞职后， 熊建科先生不再担任公司任何职务。至本公告披露日，熊建科先生直接或间接持 有公司股份 50 万股，并承诺对所持有的股份将继续按照中国证监会及上海证券 交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定及本人作出的承诺进行 管理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职申请自送达董事会之日起 生效，熊建科先生将于 2024 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会秘书工作细则 湖南华纳大药厂股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，促进公司规范化运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号——规范运作》"）、《湖南华纳 大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定 本细则。 第二章 任职条件和资格 第四条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品质； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： - 1 - 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定， ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-008 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商 西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,025.04 万元（含增值税）后的募集资金为 67,401.96 万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于 2021 年 7 月 7 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,120.92 万元（不含增值 税），加上本次发行承 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），公司由主承销商西部 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 5,025.04 万元（含增值税）后的募集资金为 67,401.96 万元， 已由主承销商西部证券股份有限公司于 2021 年 7 月 7 日汇入公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,120.92 万元（不含增值税），加 上本次发行承销和保荐费对应增值税 284.44 万元后，公司本次募集资金净额为 65,565.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-19 号）。 国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2023年度募集资金存放与 ...