天健审〔2024〕2-185 号 湖南华纳大药厂股份有限公司全体股东： 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件………………………………………………………… 第 11—14 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 12 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称华纳药厂公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华纳药厂公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华纳药厂公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华纳药厂公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的 理念，推动湖南华纳大药厂股份有限公司持续优化经营、规范治理和积极回报 投资者，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特此制定湖南华纳 大药厂股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案。 公司深刻认识到提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年， 公司将积极开展"提质增效重回报"专项行动，提高公司经营管理质量，规范 公司治理水平，增强投资者汇报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利 益的共享共担。 一、专注主业经营，持续高质量发展 公司是一家以化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售为 主营业务的高新技术企业，已具备片剂、胶囊、颗粒、散剂、干混悬剂、吸入 溶液剂、小容量注射剂、滴眼剂、冻干粉针剂等多种剂型制剂产品和化学原料 药产品的生产能力。 成立以来，公司专注于主营业务的拓展，建成了从新产品立项、研究、注 册到产业化的研发体系，和以化学原料药、化学药制剂、植提原料与中成 ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳 大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-007 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 监事会认为：公司 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-016 投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：湖南鹊山华滋产 业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称"鹊山华滋"），基金的投资 方向聚焦于中国境内的医疗大健康领域，通过对医疗大健康领域内的未上市企 业进行创业投资或者发起设立项目研发公司等方式进行投资，与公司主营业务 具备相关性。 投资金额、在投资基金中的占比及身份：公司拟作为有限合伙人以自有资 金认缴出资不超过 10,000.00万元人民币，占鹊山华滋 39.60%的出资额，具体情 况以最终签署的《合伙协议》为准。 关联交易概述：北京鹊山投资管理有限公司（以下简称"北京鹊山"）为鹊 山华滋的基金管理人，是公司控股子公司湖南天玑博创生物科技有限公司（以 下简称"天玑博创"）的股东，参股子公司湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司 （以下简称"天玑珍稀"）股东九江鹊山天玑投资中心(有限合伙)（以下简称 "鹊山天玑"）的基金管理人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关规定，本次投资为公司与关联方共同对外投资，构成关联交易，但是不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 第一部分：2023年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 基本每股收益（元/股） | 2.25 | 1.95 | 15.38 | | 稀释每股收益（元/股） | 2.25 | 1.95 | 15.38 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） | 2.07 | 1.71 | 21.05 | | 加权平均净资产收益率（%） | 12.52 | 11.93 | 增加0.59个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 | 11.51 | 10.49 | 1.02 | 益率（%） 三、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）资产构成及变动情况 公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了天健审〔2024〕2-183号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是： 本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 湖南华纳大药厂股份有限公司 | | 作，综合等 | | | --- | --- | --- | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | 531 | （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议、于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会审议分别通过《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度财务报告与内部控制审计机构。公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-024 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）拟暂缓进行 2023 年 度利润分配，将于 2024 年下半年进行利润分配。 本次利润分配预案经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第 十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 公司暂缓进行利润分配，是结合行业发展情况，基于公司所处发展阶段、研 发投入和经营发展资金需求以及长期战略规划的综合考虑，具体说明如下： （一）公司所处行业情况及特点 公司以化学原料药、化学药制剂和中药制剂的研发、生产与销售为主营业务， 产品涵盖消化、呼吸、抗感染等重点治疗领域。根据国家统计局《国民经济行业 分类》（GB/T4754-2017）以及证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司 所属行业为医药制造业（代码 C27），是技术、资金、人才密集型的行业。 （二）公司盈利水平 2023 年 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 湖南华纳大药厂股份有限公司信息披露管理制度 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露，不得提前向任何单位和个 人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 误导投资者。 - 1 - 湖南华纳大药厂股份有限公司信息披露管理制度 信息披露义务人自愿披 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—92 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 93—96 页 | | ...

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，已全部存放在经 董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司、保荐机构、存放募集资金的商业 银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，或公司、子公司、保荐机构、存放 募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管协议》。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-010 湖南华纳大药厂股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以合计不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满 足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额 度、投资的产品品 ...