深圳市农产品集团股份有限公司董事会 5、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定，关联董事已根据相关法律法规的规定 回避表决。 6、公司实施员工持股计划有利于建立、健全员工和公司、全体 股东的利益共享和风险共担机制，充分调动管理者和员工的积极性和 创造性，提升员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司健康、持续发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，本次员工持股计划符合《公司法》《指导意见》和《公司 章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次员工持股计划有利于 公司长远发展，不存在损害公司或全体股东利益的情形。我们同意公 司实施本次员工持股计划，并将相关事项提交公司股东大会审议。 特此说明。 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件和《深圳市农产品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》" ...

一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十五次会议于 2024 年 7 月 5 日（星期五）15:00 以现场及通讯 表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 2 日以书面或电子邮件形式 发出。会议应到董事 12 名，实到董事 11 名；独立董事刘科先生因公 未能出席本次会议，委托独立董事郑水园先生代为出席并表决。独立 董事赵新炎先生、董事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董 事长黄伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》 证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－026 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司于 2024 年 7 月 6 日刊登在巨潮资讯网的《2024 年员工 持股计划（草 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔祥云作为深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市农产品集团股 份有限公司董事会提名为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称 该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券简称：农产品 证券代码：000061.SZ 深圳市农产品集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 二零二四年七月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2 风险提示 1、公司员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，尚存在不确定性。 2、公司员工持股计划设立后将根据实际情况选择自行管理或委托具有资产 管理资质的专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标尚存在不确定性。 3、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，尚存在不确定性。 4、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司将根据相关规定披露本员工持股计划的进展情况。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、《深圳市农产品集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及摘 要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

证券简称：农产品 证券代码：000061.SZ 深圳市农产品集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 二零二四年七月 1 声 明 3、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，尚存在不确定性。 4、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司将根据相关规定披露本员工持股计划的进展情况。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、《深圳市农产品集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及摘 要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《深圳市农产品集团股份有限公司章程》的规定制定。 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2 风险提示 1、公司员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市农产品集团股份有限公司董事会现就提名孔祥云 为深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市农产品集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市农产品集团股份有限公司股份有 限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-031 深圳市农产品集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月收到独立董事梅月欣女士、王丽娜女士的辞呈，因任职时 间已满六年，梅月欣女士、王丽娜女士申请辞去公司第九届董事会独立 董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务， 辞职后不再担任公司其他职务。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网上刊登的公告） 公司董事会于近日收到独立董事刘科先生的辞呈，因个人原因，刘 科先生申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会战略管理委员会、 审计委员会委员职务，辞职后不再担任其他职务。截至本公告披露日， 刘科先生未持有公司股份，其承诺遵守相关法律法规关于在其就任时 确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不超过其所持有公司 股份总数的百分之二十五以及 ...

独立董事提名人声明与承诺 深圳市农产品集团股份有限公司 提名人深圳市农产品集团股份有限公司董事会现就提名冯娟为 深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市农产品集团股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市农产品集团股份有限公司股份有 限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024- 028 深圳市农产品集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议 审议了《关于购买董监高责任险的议案》，根据相关规定，全体董事、 监事均回避表决。该议案提交董事会前已提交公司第九届董事会薪酬 与考核委员会第七次会议审核，全体委员均回避表决。该议案将直接提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理 人员更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，助力公 司健康可持续发展，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定， 公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责 任保险。 二、董监高责任险具体方案 （一）投保人：深圳市农产品集团股份有限公司； （二）被保险人：公司（含下属企业）、全体董事、监 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-030 深圳市农产品集团股份有限公司 关于对参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 提供给参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称 "武汉海吉星公司"）的部分专项借款本金 2,000 万元展期至 2025 年 12 月 31 日止；拟继续与武汉海吉星公司的相关股东方共同对武汉海 吉星公司的历史借款 20,000 万元和 6,000 万元予以展期至 2025 年 12 月 31 日止，其中，公司提供的展期借款金额分别为 8,200 万元和 3,037 万元，自武汉海吉星公司股东会决议生效后按银行 5 年期 LPR 上浮 20%计算资金占用成本；拟同意在前述基础上与武汉海吉星公司的相 关股东方共同为武汉海吉星公司提供借款 6,000 万元，其中，公司提 供借款金额为 3,037.04 万元，借款期限 1 年，按银行 1 年期 LPR 上 浮 20%计算资金占用成本。 2、上述事项已经 ...