2023年度业绩说明会 神州信息（000555.SZ） 成为领先的金融数字化转型合作伙伴 DCITS 2023 Annual Results Announcement 2023年金融科技能力显著提升 成就客户 · 创造价值 · 追求卓越 · 开放共赢 金融科技战略年度成果 神州信息2023年度业绩发布会 3 • 持续金融科技战略聚焦 • 金融科技产品谱系日趋丰富 • 金融科技"出海"战略顺利推进 • 金融科技能力持续提升 • 核心业务NO.1 • 渠道管理NO.1 • 开放银行NO.1 战略推进 能力升维 行业领先 • IDC2023全球金融科技TOP50 • 2023福布斯中国ESG创新企业 • 累计编制发布国家及行业标准 58项 神州信息2023年度业绩发布会 大客户战略持续取得突破 78.40% 金融科技：股份制行签约 54.57% 金融软服：国有大行签约 48.72% 金融软服：前十大客户签约 北区 东区 南区 ➢ 金融科技整体签约超过亿元以上客户达到15家，同比增加6家 ➢ 金融软服签约总额2,000万元以上的客户达到44家，同比增加7家；签约超过亿元以上客户达到8家，同比增加3家 4 神州信息20 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 神州数码信息服务集团股份有限公司投资者关系活动记录表 答：从今年开始，金融信创产业将更加标准化、规范化、市场化，金融信创行业将进 入全面发展期，预计总覆盖用户数将达到 5,000 家以上。大型银行、保险公司、证券公司 已经开始引领中小型金融机构规模化应用金融信创产品，基于信创技术的产品和服务已成 为金融机构 IT 投入的刚性需求。 今年公司的金融信创主要集中在三个领域：应用系统、通用平台以及基础设施。在应 用系统方面，我们正在经历金融核心类信创改造的高峰期，预计在未来两年内完成对头部 客户的改造，同时在中小行也在逐步扩大改造范围。在通用平台方面，公司将进一步深化 信创云建设，重点从 IaaS 层向 PaaS 和 SaaS 层转化，进行整体架构重构。在基础设施方 面，公司金融客户的信创化已成为常态，大行多采用年度框架集采，而中小银行更注重服 务商的最佳实践能力。 编号：20240401 | | □特定对象调研 □媒体采访  | □分析师会议 业绩说明会 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | | | | | | 关 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-028 神州数码信息服务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施公司员工持股计划或股权激励。本 次回购股份的价格为不超过人民币 15.85 元/股（含本数），回购资金总额为不低于 人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 亿元（均包含本数）。按回购资金总额下限人民币 0.5 亿元、回购价格上限人民币 15.85 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 3,154,574 股，占公司目前已发行总股本的 0.32%；按照回购资金上限人民币 1 亿元、 回购 A 股股份价格上限人民币 15.85 元/股测算，公司本次回购股份数量约为 6,309,148 股，约占公司目前总股本的 0.65%。 ...

| --- | --- | |--------------------------|-------------------------| | | 公司快报 \n证券研究报告 | | | 行业应用软件 | | 投资评级 | 买入 -A | | | 维持评级 | | 6 个月目标价 | 13.61 元 | | 股价 (2024-03-29) 12.00 | 元 | | 交易数据 | | | 总市值 | (百万元) 11,709.29 | | 流通市值(百万元 | ) 11,667.75 | | 总股本(百万股 | ) 975.77 | | 流通股本(百万股 | ) 972.31 | | 12 个月价格区间 | 7.35/14.66 元 | 风险提示： 公司评级体系 公司金融软服业务增长较快。根据公司年报，2023 年公司金融行业 实现营业收入 61.81 亿元，同比增长 10.58%，金融软件和服务业务 实现收入 36.39 亿元，同比增长 35.59%，业务结构持续优化。金融 行业签约额达到 65.14 亿元，同比增长 7.12%，其中金融软服业务签 约额 41.53 亿元，同比增长 30.72%。公司金融业务 ...

在营销端，以客户需求为导向，努力实现更高水平的客户服务拓展。公司将进一步整合面向金融行业的营销能力，继 续深入推进大客户战略，努力拓展国有大行、股份制行和重点城商行的业务机会，集中优势资源向大客户倾斜，针对重点 客户及重大项目进行扁平化、敏捷化、专业化分工，提升服务能力和客户粘性，撬动更多解决方案业务机会。 在研发端，面向客户未来需求，进一步补足短板。公司将持续加大自主创新和研发力度，引领金融业数字化转型，并 依托客户旅程、九天揽月等技术积累，打造"AI Bank"未来银行框架。同时，新动力数字金融研究院进一步发挥研发优势， 加速孵化零售银行等新产品线，并采用国际标准研发完成海外版本。 当前我国金融科技参与厂商众多，各家公司均有自身侧重的业务领域，市场格局较为分散。随着银行科技子公司的 加入，公司将面临现有产品及服务市场竞争加剧的风险，在个别细分市场或项目上可能出现竞争态势进一步激化的情况。 面对行业厂商的激烈价格战和同质化竞争，公司将坚持以自主创新为导向，加大 AIGC 等新技术的探索力度，紧跟前沿不 断革新，持续降本增效，为客户不断创造新的价值。 3.3 人力资源风险 适用 □不适用 | --- | -- ...

证券研究报告 神州信息(000555) 金融软服签约高增，推动 AIGC、数据资产落地 事件： 神州信息发布 2023 年年度报告，2023 年公司实现营收 120.56 亿元，同比 增长 0.47%；归母净利润 2.07 亿元，同比增长 0.30%；扣非归母净利润 2.07 亿元，同比下降 11.34%；毛利率为 15.35%，同比上升 0.07pct。单季度来 看，第四季度公司实现营收 54.39 亿元，同比增长 12.73%；归母净利润 1.20 亿元，同比增长 39.70%；扣非归母净利润 1.61 亿元，同比增长 11.19%， 毛利率为 13.71%，同比上升 1.30pct。 ➢ 金融软服营收、签约额高增 公司持续聚焦金融科技赛道，2023 年金融行业实现营业收入 61.81 亿元， 同比增长 10.58%，其中系统集成业务收入 25.42 亿元，软服业务收入 36.39 亿元，同比增长 35.59%，业务结构持续优化。金融行业签约额达到 65.14 亿元，同比增长 7.12%，其中软服业务签约额 41.53 亿元，同比增长 30.72%。 公司金融业务在手订单充足，2023 年内已签未销 27 ...

审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-126 | 神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 c accountants A/F Block A Fir Hua Mans No.8. Chaovangmen Donacheng I 窗计报告 XYZH/2024BJAA1B0332 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称神州信息)财务报表, 包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 ...

经核查独立董事罗婷女士、黄辉先生、王巍先生、Benjamin Zhai（翟斌） 先生和方以涵女士的任职经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2024年3月29日 神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-022 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、授权具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 资"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以 简易程序向特定对象发行股票的条件。 2.发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按 1 照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 罗婷，女，1997年毕业于北京大学光华管理学院，获经济学学士学位；2007年 毕业于美国威斯康辛大学麦迪逊分校商学院，获会计学博士学位；为非执业中国注 册会计师。曾历任清华大学经济管理学院助理教授、副教授（博士生导师）、基康 仪器股份有限公司独立董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事、北京华宇软 件股份有限公司独立董事等职务，现任清华大学经济管理学院长聘副教授（博士生 导师）、北 ...