中节能太阳能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （安连锁） 本人安连锁作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的第十届董事 会独立董事，从任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事 工作细则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、 全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，本人通过与公司其他董事、高级管理人员的电话沟通、会晤， 现场了解情况，听取管理层汇报等多种方式，主动获悉公司的生产经营情况和财 务状况，按时出席公司 2023 年召开的董事会、股东大会会议，认真审议各项议 案，并针对相关议案发表意见，为促进公司长期稳定发展建言献策。 （一）出席独立董事专门会议的情况 2023 年度，本人受全体独立董事推举，担任公司第十届董事会独立董事专 门会议召集人。本人积极落实独立董事制度改革精神，根据《上市公司独立董事 管理办法》，结合公司情况，共召集并主持召开 ...

关于中节能太阳能股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，承接了原保荐人尚未完成的 2022 年度向特定对象发行股票持续督导工作，于 2024 年 3 月 29 日对中节能太 阳能股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：太阳能 | | --- | | 保荐代表人姓名：许可 联系电话：18500205479 | | 保荐代表人姓名：孙轩 联系电话：13671628223 | | 现场检查人员姓名：许可、张姗姗、赵昱刚 | | 现场检查对应期间：2023 年 8 月 2 日-2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 3 月 29 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 9 次，审议通过 45 项议案，各位监事均 出席会议并行使表决权，无缺席情况发生。会议召开与表决程序均符合《公司法》 《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定，具体情况如下： 中节能太阳能股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《公司 法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成 员通过参加股东大会、列席董事会会议，参与公司重大事项决策，审核相关报告 并出具意见，听取汇报及现场调研等方式，对公司的决策程序、内部控制制度的 建立与执行情况，公司经营及财务情况，公司董事、高级管理人员的履职情况等 进行监督，维护了公司整体利益和股东合法权益，为公司规范运作提供了有力保 障。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 1 | | | | | 《2022 年年度报告及摘要》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于 2023 年度财务预算报告的议案 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-31 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 2023 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股息人民币 1.46 元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2024 年 4 月 11 日召开的第十届 董事会第三十六次会议和第十届监事会第二十七次会议审议通过了《2023 年度 利润分配方案》，相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 根据大 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险控制委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委 员会对公司 2023 年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中节能太阳能股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监管职责情况报告 经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华会 计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中， ...

关于中节能太阳能股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011000164 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ， 关于中节能太阳能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) m 录 页 次 AV r l t f 专项说明 í 1-2 1 Í 中节能太阳能股份有限公司 2023 年度涉及财务 1-2 公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 定区 西四环中路 16 号院 7 号 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 大华核字[2024]0011000164 号 中节能太阳能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中节能 太阳能股份有限公司 (以下简称太阳能公司) 2023 年度财务报表，包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

治理篇 环境篇 社会篇 | 凝心聚力，党建引领促发展 | 15 | | --- | --- | | 精细管理，夯实发展基础 | 19 | | 未雨绸缪，稳控风险底线 | 23 | | 科技引领，创新数字化发展 | 28 | | 包容开放，利益相关方沟通 | 36 | 01 02 03 卓越治理 引领高质量发展 向阳而生 共绘绿色未来 以人为本 共享发展成果 | 向绿而行，"光伏 +"和谐生态 | 41 | | --- | --- | | 勇毅笃行，夯实环境管理 | 45 | | 一路向阳，把控产品质量 | 49 | | 众心向上，保障职工权益 | 53 | | --- | --- | | 人才为先，助力员工发展 | 56 | | 勇担使命，合作共谋发展 | 62 | 关于本报告 领导致辞 关于我们 附录 01 03 05 67 关于本报告 关于本报告 发布渠道 报告简介 本报告是中节能太阳能股份有限公司（下称"中节能太阳能""本公司""公司"或"我们"）发布的首份环境、社会和治理（ESG） 报告（下称"ESG 报告"或"本报告"），旨在向各利益相关方展现中节能太阳能于 2023 年度在企业社会责任和可持续 发 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 中节能太阳能股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况的核查意见 一、日常关联交易的基本情况 （一）2023年日常关联交易概述 公司的日常关联交易主要是公司及下属各子公司与公司控股股东中国节能 环保集团有限公司（以下简称"中国节能"）及其控股子公司之间可能发生的 导致转移资源或者义务的事项，包括向关联人采购燃料和动力、向关联人销售 产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、租赁关联人资产等 日常关联交易。 公司 2023 年预计日常关联交易额度已经于 2023 年 4 月 11 日召开的第十届 董事会第二十次会议审议，关联董事谢正武、王黎回避了表决。公司预计 2023 年度日常关联交易总额为 1,801.40 万元，2023 年度同类日常关联交易实际发生 总金额为 1,533.11 万元。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"） 作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，承接了原保荐机构尚未完成的 2022 年度向 特定对象发行股票持续督导工作。根据《中华人民共和国公司法》《证券发行 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-29 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十届董事会第三十六次会议于2024年4月11日9:30-11:00在北京西直门北大街 42号节能大厦以现场与视频相结合的方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年3月29日以邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。 3.会议出席人数：会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，公司监事会成员及部 分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长、总经理张会学先生主持。会议 的召开符合《公司法》和 ...

中节能太阳能股份有限公司 监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规，结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，监事会对公司《2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了认真审阅，现发表意见如下： 中节能太阳能股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 13 日 1、公司现已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、行政法规 要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司运作规范健康。 2、公司的内部控制自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。公司按照监管要求将所属全资子公司、公司内部各项经 济业务及相关岗位纳入了内部控制规范和评价的范围，均已建立了内部控制，执 行有效，不存在重大、重要缺陷。 3、监事会同意《2023 年度内部控制自我评价报告》。 ...