证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-23 北京中迪投资股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 监事会第十四次会议的通知。2025 年 4 月 22 日，第十届监事会第十四次会议 以通讯方式召开，公司三名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》。 该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司核销部分坏账的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司核销部分坏账的公告》。 该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

北京中迪投资股份有限公司监事会对关于公司计提资产减值准备相关事项 进行了核实，现发表审核意见如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定， 计提资产减值准备后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股 东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关 规定。 综上所述，监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事宜。 北京中迪投资股份有限公司监事会 关于第十届监事会第十四次会议相关事项的意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 的规定，北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第八届 监事会第十四次会议相关事项发表核查意见如下： 一、北京中迪投资股份有限公司监事会关于公司计提资产减值准备的意见 北京中迪投资股份有限公司监事会对关于 2024 年度拟不进行利润分配的议 案进行了核实，现发表审核意见如下： 监事会认为：公司 2024 年度合并报表中可供股东分配利润为负值， 2024 年 度利润分配预案充分考虑了公司实际 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-34 北京中迪投资股份有限公司 2025 年度第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，公司召开 2025 年度第一次独立董事专门会议，公司 2 名 独立董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。会议审议并通过如下决议： 审议通过了《关于公司关联方财务资助展期并提供担保的关联交易事项的议 案》。 本次公司关联方财务资助展期并为子公司提供担保的事项，体现了公司关联 方对公司经营的支持，能够帮助公司缓解资金压力，不存在损害公司、股东，特 别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们一致同意公司关联方财务资助 展期并提供担保的事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司关联方财务资助展期并提供 担保的 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-22 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第十五次会议的通知。2025 年 4 月 22 日，第十届董事会第十五次会议以通 讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》。 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司核销部分坏账的议案》。 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 4、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 《公司 2024 年度董事会工作报告》的详细内容，请参见本公司与本公 ...

北京中迪投资股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、2024 年度利润分配预案审议情况 1、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东会审议。 证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-27 2、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届监事第十四次会议审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，公司监事会认为：公司 2024 年度合并报表中可供 股东分配利润为负值， 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和 业绩状况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-30 北京中迪投资股份有限公司 关于申请撤销股票退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》9.3.8 条的规定，北京中 迪投资股份有限公司（以下简称"中迪投资、公司"）2024 年度报告显示公司涉及退市 风险警示的情形已消除，且不触及其他退市风险警示的情形。据此，经公司董事会审 议，同意向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤销对公司股票实施的退市风 险警示。 在深交所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司股票能否被 撤销退市风险警示，尚需深交所的审核，公司股票撤销退市风险警示事宜存在不确定 性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 2、由于公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告出具了 ...

关于北京中迪投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10483 号 关于北京中迪投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10483 号 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 我们审计了北京中迪投资股份有限公司(以下简称"中迪投 资")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10481 号的带与 持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 中迪投资管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表" ...

北京中迪投资股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10482 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10482 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京中迪投资股份有限公司（以下简称"中迪投 资"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中迪投资董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 （特殊普通合 ...

关于北京中迪投资股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10484号 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 我们审计了北京中迪投资股份有限公司(以下简称"中迪投 资")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10481 号的带与 持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 中迪投资2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 关于北京中迪投资股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10484号 中迪投资管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相 关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收 ...

关于对北京中迪投资股份有限公司 2024 年财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10485 号 关于对北京中迪投资股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见 审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10485 号 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京中迪投资股份有限公司（以下简称"中 迪投资"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 22 日出具了信会师报字[2025]第 ZB10481 号带与 持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、上年度导致非标准审计意见的事项在 ...