山东金岭矿业股份有限公司监事会 对 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定和 要求，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真 审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，发表意见如下： 4.报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制度 的情形，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保 留意见的内控审计报告。 监事会认为，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、 全面、客观地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况。 山东金岭矿业股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 21 日 1.公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真 实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动 的内部控制情况。 2.公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，内部控 制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。 3.公司各项制度符合我国有关法律、行政法规及监管部门要求， 制度能够有效贯彻执行 ...

山东金岭矿业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东金 岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并 制定本实施细则。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中 包括独立董事一名。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员(召集人)一名，由 公司董事长担任。 1 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－014 山东金岭矿业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的 第九届董事会第二十次会议审议通过了关于 2023 年度利润分配预案的议案，本议案 需提交股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司合并报表实现归属于 母公司所有者净利润 235,250,192.37 元，加上年初未分配利润 1,632,783,062.21 元，减去报告期已分配的 2022 年度现金股利 29,767,011.50 元，减去计提的法定盈 余公积金 0 元，可供股东分配的利润为 1,838,266,243.08 元；2023 年母公司实现 净利润 213,255,878.49 元，加上年初未分配利润 1,628,504,856.41 元，减去报告 期已分配的 2022 年度现金股利 2 ...

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东金岭矿业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 山东金岭矿业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001299 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是金岭矿业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金岭 矿业 2023 年度财务报表时所复核 ...

山东金岭矿业股份有限公司 关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率及留存资金收 益，降低资金使用成本，山东金岭矿业股份有限公司(以下简称 "公司")与山东钢铁集团财务有限公司(以下简称"财务公司") 签订了《金融服务协议》。 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监 会山东监管局的监管要求以及深圳证券交易所发布的关于《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关要求，公司审阅了财务公司的最近一期财务报表及 相关数据信息，并进行相关的风险评估。同时对财务公司的《金 融许可证》《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验。 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东 工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司成立于 2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限 公司及其所属的 3 家成员单位和中国信达资产管理股份有限公 司共同出资组建。2014 年 9 月 1 日经股东会决议，同意股东中 国信达资产管理股份有限公司将 80,000,000.00 元股权转让 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－017 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会战略委员会实施细则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 审议通过了《关于 ESG 治理架构建设方案的议案》和《关于修订〈董事会战略 委员会实施细则〉部分条款的议案》，结合公司的实际情况，拟对《董事会战略 委员会实施细则》部分条款进行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 董事会战略委员会实施细则 | 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 | | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心 | | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 | 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 | | 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 | 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， | | 效益和决策的 ...

山东金岭矿业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000251 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东金岭矿业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000251 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东金岭矿业股份有限公司（以下简称金岭矿业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-016 山东金岭矿业股份有限公司 关于 ESG 治理架构建设方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 21 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 ESG 治理架构建设方案的议案》。主要内容如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会责任、 公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司 核心竞争力，经公司研究决定，搭建由董事会、董事会战略与 ESG 委 员会、ESG 推进工作组织机构三个层级构成的 ESG 治理架构，成员及 职责如下。 一、董事会 主要职责： 董事会为公司 ESG 管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在 公司 ESG 管理方面，履行以下职责： 1.审议批准公司 ESG 目标和战略规划； 2.审议批准公司 ESG 治理架构及重要制度； 3.审议批准公司 ESG 报告； 4.审议批准涉及公司 ESG 治理重大信息的公开披露； 5.审议具有重大影响的 ...

山东金岭矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事肖岩先生、王毅先生、孙晓琳先生的任 职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上 述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规对独立董事独立性的相关要求。 山东金岭矿业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《山东金岭矿业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事肖岩先生、王毅先生、孙晓琳先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 3 月 21 日 ...