证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－012 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议 通知于 2024 年 3 月 11 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 3 月 21 日上午 10 点 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事和高管 列席本次会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集及 召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、审议通过 2023 年年度报告全文及摘要的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表 ...

大华核字[2024]0011001300 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于山东金岭矿业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 关于山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001300 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注 ...

审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-88 | 山东金岭矿业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011819 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 山东金岭矿业股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-018 山东金岭矿业股份有限公司 关于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）金融业务持续关联交易概述 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 4 月 20 日召开的第九届董事会第十六次会议和 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于与山东钢铁集团 财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》，有效期为 3 年， 金融服务内容包括存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融 服务。在协议有效期内，公司及其附属公司在山东钢铁集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）最高日存款余额加利息不超过人民币 捌亿元，且甲方及其附属公司存放在乙方的日存款余款占乙方吸收的 存款余款的比例不超过 30%（募集资金及财政专项资金不得存放于乙 方）；财务公司对公司及其附属公司提供的年综合授信额度最高不超 过人民币拾亿元。 2024 年 3 月 2 ...

| 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 关联交易决策权限： | 第八条 关联交易决策权限： | | （一）股东大会：除为关联人提供担保外，公 | （一）股东大会：除为关联人提供担保外，公 | | 司与关联人发生的成交金额超过三千万元，且占公 | 司与关联人发生的成交金额超过三千万元，且占公 | | 司最近一期经审计净资产绝对值超过 5％的关联交 | 司最近一期经审计净资产绝对值超过 5％的关联 | | 易，经公司股东大会批准； | 交易，经公司股东大会批准； | | （二）董事会：除为关联人提供担保外，公司 | （二）董事会：除本制度第十八条、第十九条 | | 与关联自然人发生的成交金额超过三十万元但尚 | 规定外，公司与关联自然人发生的成交金额超过三 | | 未达到股东大会审议标准的关联交易及公司与关 | 十万元但尚未达到股东大会审议标准的关联交易 | | 联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过三百 | 及公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金 | | 万元，且占公司最近一期经审计净资产值超过 | 额超过三百万元，且占公司最近一期经审计净资产 | | 0.5%但尚未 ...

山东金岭矿业股份有限公司 2024 年 3 月 21 日 2、关于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联交 易预计的审核意见 （1）公司与财务公司发生金融业务持续关联交易预计金额是结 合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效 率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形； （2）2023 年 4 月公司与财务公司续签的《金融服务协议》已严 格按照深圳证券交易所的有关规定，执行了相关的审批程序，根据《深 圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交易》的 相关规定，本次预计应当履行信息披露义务。 独立董事：肖岩 王毅 孙晓琳 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会全体独立董事，于 2024 年 3 月 21 日以现 场方式召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了 以下议案并发表审核意见： 1、《关于山东钢铁集团财务有限公司 2 ...

2023 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二四年三月 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 2023年度，本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定和要求，不受公司主要股东、关联人以及与 其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉、尽责、忠实、独立地履 行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙晓琳，男，1972年10月出生，本科学历，注册会计师、高级会 计师，1993年7月参加工作，先后在济南华福终端设备有限公司、山东 肥城矿业集团有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作， 现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， ...

山东金岭矿业股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，山东金岭矿业股份有限 公司（以下简称"公司"）对聘请的大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023年度审计工作履 职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大华所于1985年10月成立，由上海财政局和上海财经大 学发起设立。2012年完成特殊普通合伙的组织形式转制，注 册资本2,700万元。大华所是国内最具规模的大型会计师事务 所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，备 案制以来是全国首批备案证券服务资质的会计师事务所之一。 大华所始终坚持专业化、多元化、国际化战略，发展成为具 有市场影响力和业内知名度的综合服务品牌，在中国注册会 计师协会发布的"会计师事务所综合评价前百家事务所"中， 连续10年位列前十。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》《企业内部控制审计指引》和其他执业规范，结合公 司2023年年报工作要求，大华所对公司202 ...

二〇二四年三月 2023年，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》和《监事会 议事规则》等相关规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司 和股东负责的精神，履行监事会的审查、监督等工作。报告 期内，监事会参加了三次股东大会，并列席了五次董事会， 对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人 员的履职情况进行了监督，依法独立行使职权，促进公司规 范运作，切实维护公司和全体股东权益。现将公司监事会 2023年度工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023年，监事会成员认真履行职责，积极开展工作，公 司监事会共召开四次会议，审议通过了七项议案，具体情况 如下： | 会议日期 | | | | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 3 月 | 23 | 日 | 会议 | 年年度报告全文及摘要的议案 1.审议通过 2022 2.审议通过关于 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | | | 第九届监事会第八次 | | ...

山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二四年三月 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，关注公司经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独 立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益。现就2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 肖岩，男，1968 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，律师， 1990 年 7 月参加工作，先后在烟台北极星钟表集团、烟台电子外贸公 司、烟台通讯广播设备开发公司工作，现任北京德恒（济南）律师事 务所合伙人、证券专业委员会委员、山东金岭矿业股份有限公司独立 董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未 ...