2023 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二四年三月 （二）董事会出席情况 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，认真、独立、公正 地履行职责，密切关注公司事务，积极出席相关会议，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见， 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就2023年度工作情况 报告如下： 一、个人基本情况 王毅，男，1958年10月出生，研究生学历，律师，1976年参加工 作，先后在山东博山水泥厂、淄博市南定铸造厂、淄博市统计局工作， 现任山东大地人律师事务所合伙人、监事会主席，山东金岭矿业股份 有限公司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度述职概况 （一）股东大会出席情况 2023年公司共 ...

山东金岭矿业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步增强山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配的计划性和透明度，完善和健全公司分 红决策和监督机制，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》和《公司章程》等规定，公司董事会经过充分论证 后制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下 称"股东回报规划"），具体内容如下： 第二条 股东回报规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应 重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识， 并兼顾公司的可持续发展。公司每年将根据当期的经营情况 1 和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上 正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，充分听取股东 （特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定合理的 利润分配方案。 第三条 公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报 规划 第一条 公司制定股东回报规划考虑的因素 1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－011 山东金岭矿业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议通知于2024年3月11日以专人书面送达方式发出，2024年3月21日上午11:30 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应 参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 ...

2023 年度董事会工作报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二四年三月 1 2023 年，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，切实履行董事会应尽的职责，不断完善公司治 理机制，不断强化内部控制，确保了公司良好运作和可持续 发展，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况及 2024 年主要工作 计划汇报如下： 一、公司主要业务及 2023 年度安全经营情况 （一）主要业务 公司所属行业为黑色金属矿采选业，主要业务是铁矿石 开采，铁精粉、铜精粉、球团矿的生产、销售。主要产品包 括铁精粉、球团矿。 公司的主要产品铁精粉铁含量基本在 65%以上，含硫、 磷等杂质低，主要作为钢厂的原料，销售给黑色冶炼企业及 各大钢厂；球团矿品位 63±0.5%，主要销售给黑色冶炼企业 及各大钢厂，用于高炉冶炼；铜精粉属于副产品，产量占比 较少，主要销售给有色金属冶炼厂。 （二）2023 年 ...

山东金岭矿业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"）； 8.2022 年度业务总收入：332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元（包括证券业务收入 138,862.04 万元）； 9.2022 年度上市公司审计客户家数：488 家； 10.主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地 产业、批发和零售业、建筑业； 11.2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元； 12.本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家。 2.成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师 ...

山东金岭矿业股份有限公司监事会 对 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定和 要求，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真 审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，发表意见如下： 4.报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制度 的情形，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保 留意见的内控审计报告。 监事会认为，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、 全面、客观地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况。 山东金岭矿业股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 21 日 1.公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真 实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动 的内部控制情况。 2.公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，内部控 制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。 3.公司各项制度符合我国有关法律、行政法规及监管部门要求， 制度能够有效贯彻执行 ...

山东金岭矿业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东金 岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并 制定本实施细则。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中 包括独立董事一名。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员(召集人)一名，由 公司董事长担任。 1 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－014 山东金岭矿业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的 第九届董事会第二十次会议审议通过了关于 2023 年度利润分配预案的议案，本议案 需提交股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司合并报表实现归属于 母公司所有者净利润 235,250,192.37 元，加上年初未分配利润 1,632,783,062.21 元，减去报告期已分配的 2022 年度现金股利 29,767,011.50 元，减去计提的法定盈 余公积金 0 元，可供股东分配的利润为 1,838,266,243.08 元；2023 年母公司实现 净利润 213,255,878.49 元，加上年初未分配利润 1,628,504,856.41 元，减去报告 期已分配的 2022 年度现金股利 2 ...

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东金岭矿业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 山东金岭矿业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001299 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是金岭矿业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金岭 矿业 2023 年度财务报表时所复核 ...