一、对公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《2023 年半年度利润分 配预案》。2023 年上半年，母公司实现净利润 422,671,587.30 元，截至 2023 年 6 月 30 日，可供股东分配的利润为 395,121,562.28 元。公司 2023 年半年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 1,397,378,114 股（不 含已回购拟注销的 130,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 1.20 元（含税），共计派发现金红利 167,685,373.68 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-67 中钨高新材料股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十一次会议相关审议事项的 独立意见 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开了第十届董事会第十一次会议，我们作为公司的独立董事，根据 相关法律、法规的规定和要求，以及《上市公司独立董事规则》及《公 司章程》等赋予独立董事的职责，基于独立判断的立场，就本次会议 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-62 中钨高新材料股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月22日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议， 审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司 股东大会审批。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第十届董事会第十一次会议、第 十届监事会第十次会议审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》， 同意公司本次半年度利润分配预案，并同意将《2023 年半年度利润 分配预案》提交公司股东大会审批。 2023 年 1-6 月，公司实现归属于上市公司股东净利润 242,100,657.06 元，母公司实现净利润 422,671,587.30 元，加上母 公司期初未分配利润-27,550,025.02 元，截至 2023 年 6 月 30 日， 可供股东分配的利润为395,1 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-65 中钨高新材料股份有限公司 关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务 的风险持续评估报告 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险 代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委 托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部 转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成 员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债 券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投 资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、财务公司风险管理的基本情况 （一）控制环境 按照《深圳证券交易股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，中钨高新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）通过查验五矿集团财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资 料，审阅了财务公司验资报告、审 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-61 中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （2）公司《2023 年半年度利润分配预案》（同日刊登在《中国 证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-62。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十次会议于 2023 年 8 月 22 日以现场会议方式在北京召开。本次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席闫嘉有先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人， 其中亲自出席会议 4 人，监事王皓委托监事郑成轩出席会议并行使表 决权，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》； 监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案与公司 2023 年半 年度财务状况、经营情况及未来的发展预期相匹配，有利于公司的可 持续 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-68 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十一次 会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 1 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:30 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 ...

中钨高新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 （海南辖区集体业绩说明会） 编号：2023-06 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 | | 特定对象调研 分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | | | | 类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位及人员 | 投资者网上提问 | | | | | 时间 | 5 月 26 日 (周五) 下午 14:30-17:00 | | | | | 地点 | 全 景 网 " 投 资 者 系 平 台 " | 关 | 互 | 动 | | | （https://ir.p5w.net） | | | | | 形式 | 网络远程交流 | | | | | 上市公司接 待人 | 总经理谢康德、副总经理邓英杰、财务总监胡佳超、董 | | | | | 员 | 事会秘书王丹 主要交流内容： | | | | | | 1.公司在军工和航天等领域业务占比百分比是多 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-36 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司关于参加 "2022年度海南辖区上市公司业绩说明会"的公告 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二三年五月十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会"活动，活动时间为 2023 年 5 月 26 日 14:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2022 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现 金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多" 形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Zhongtung High-tech Materials Co., Ltd. is a key enterprise in the tungsten industry chain development strategy of the group [1][2] - The company holds a 23% share of the domestic market for Zhuzhou Diamond CNC blades, with an estimated annual consumption of approximately 800 million blades in China, of which 200 million are imported [2] - The global market for cutting tools is valued at around $200 billion [2] Group 2: Business Development and Future Prospects - The company aims to seize market opportunities while maintaining its competitive advantages, especially in light of the economic recovery [2] - Recent performance of the tungsten mines under management has been positive due to rising tungsten prices [3] - The company is focusing on enhancing product technology and R&D capabilities to achieve import substitution in the mid-to-high-end market [2][3] Group 3: Product and Technology Updates - The company is developing high-strength fine tungsten wire for photovoltaic applications, with a production line for 10 billion meters already established [3] - There is ongoing investment in R&D to meet increasing market demands for finer tungsten wire [3] - The company is committed to avoiding price wars by enhancing product performance and shifting marketing strategies to strengthen direct supply to end-users [2][3] Group 4: Financial Performance and Challenges - The company's overall gross margin is in line with industry standards, with upstream resources procured at market prices [3] - The company is experiencing a lower gross margin compared to peers, attributed to the self-sufficiency of mineral resources [3] - The company has made significant progress in high-end tool product replacement, particularly in aerospace and other key industries [3]

中钨高新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2022 年度网上业绩说明会） 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 是集团钨产业链发展战略的重要核心企业。集团公司对 中钨高新的支持是毋庸置疑的，并将积极履行承诺。近 几年，公司对托管的矿山企业进行持续地规范管理及资 产梳理，研究推进方案。如有须予披露的信息，将及时 进行披露。 3．请公司负责人谈下最近二个月及未来主营业务的 发展情况。 随着国家经济复苏，下游整体需求预期向好，公司 将在保持自身竞争优势的前提下，抢抓市场机遇，争取 更好的经营业绩。 4．从年报披露数据看，株洲钻石数控刀片产量占全 国产量 23%，以公司估计全国数控刀片每年消耗量大概 在什么量级？全球数控刀片每年消耗量又在什么量级 呢？ 目前国内数控刀片的年消耗量暂无比较官方权威的 数据，据相关统计，国内市场大概在 8 亿片左右，其中 2 亿片为进口刀片。全球数控刀片的量没看到统计数据， 一般是指整个切削刀具的价值量总体规模在 2000 亿左 右。我们认为国内刀具行业未来的发展空间主要也应该 放在产值提升上，提升产品技术水平、技术水平、研发 实力以及整体切削解决方案能力上，实现对中高端市 ...

中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司 2022 年年度 报告。为便于广大投资者更全面深入的了解公司 2022 年度业绩与经 营情况，公司将通过进门财经召开 2022 年度网上业绩说明会。具体 安排如下： 一、业绩说明会召开的时间、方式 （一）召开时间 2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00—16：00 （二）召开方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，公司将针对 2022 年 度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-35 二、公司出席人员 拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、独立 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。具体以当天实际参会人 员为准。 三、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针 ...