证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-044 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 5 月 25 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 5 月 30 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 审议通过《关于不向下修正"国城转债"转股价格的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于不向下 修正"国城转债"转股价格的公告》。 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-042 国城矿业股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日召开了第十 二届董事会第十六次会议，会议决定于2024年5月31日（星期五）召开2023年年度 股东大会，具体内容详见公司于2024年4月27日在指定信息披露媒体上刊登的《关 于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。 公司董事会于2024年5月20日收到公司控股股东国城控股集团有限公司（以下 简称"国城集团"）以书面形式提交的《关于提请增加公司2023年年度股东大会 临时提案的函》，提议将《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》增 加至2023年年度股东大会审议，提案的具体内容详见与本公告同日在公司指定信 息披露媒体上刊登的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号： 2024-041）。根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定：单 独或 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-041 国城矿业股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告 1 周健芬女士个人简历 周健芬，女，1992年5月生，本科学历。历任联储证券股份有限公司职员，现 任国城矿业股份有限公司证券部专员。 周健芬女士目前未直接持有公司股份，通过公司2022年员工持股计划间接持 有公司股份50,000股。周健芬女士与公司实际控制人、持有公司股份5%以上股东 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经核实，周健芬女士不是失信被执 行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，吴斌鸿先生未直接持有公司股份，通过公司2022年员工 持股计 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-040 国城矿业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第十三次会议和 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司及全资子公司、控股子公司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提 供新增总额合计不超过人民币 390,000 万元的担保额度（其中净新增担保额度不 超过人民币 250,000 万元），其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司 提供的担保额度不超过 153,000 万元（其中净新增担保额度不超过人民币 113,000 万元），向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 237,000 万 元（其中净新增担保额度不超过人民币 137,000 万元）。担保方式包括但不限于 连带责任保证、抵押担保、质押担 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-038 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 5 月 4 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日以 现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本 次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议经表决形成如下决议： 审议通过《关于不向下修正"国城转债"转股价格的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于不向下 修正"国城转债"转股价格的公告》。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于不向下修正"国城转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自2024年4月16日起至2024年5月9日，公司股票已有15个交易日的收盘价 低于当期转股价格的85%（18.02元/股），已触发"国城转债"转股价格的向下修正 条款。 6、经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"国城转债"的转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2024年 5月10日重新起算，若再次触发"国城转债"转股价格向下修正条款，届时公司 董事会将再次召开会议决定是否行使"国城转债"的转股价格向下修正权利。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-037 国城矿业股份有限公司 关于全资子公司签署协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、概况 2022 年 2 月 23 日，国城控股集团有限公司（以下简称"国城集团"）下属 企业海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"国城常青"）、广州 国城德远有限公司（以下简称"国城德远"）与阿坝州众和新能源有限公司（以 下简称"阿坝新能源"）、马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称"金鑫矿业"） 签署《增资扩股协议书》，国城常青、国城德远（以下合称"增资方"）向金鑫 矿业增资 42,880.42 万元，并获得其 48.9797%股权。此外，由于金鑫矿业增资时， 其母公司众和股份正在推动重整，经协商，在《增资扩股协议书》约定足额支付 增资款的基础上，由国城集团及增资方自愿向阿坝新能源、金鑫矿业和福建众和 股份有限公司（以下简称"众和股份"）三方出具《承诺函》，承诺如未来在众 和股份重整程序中的评估机构对金鑫矿业进行评估并出具评估报告，且评估基准 日在 2022 年 6 月 30 日 ...

国城矿业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等规定和要求，国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度审计开展情况进行了监督。现将对会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估及审计委员会对其履行监督职责的情况报告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 组织形式 2011 年 7 月 18 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272 人 | ...

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报 告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023年度财务决算报告》 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-025 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场 与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会 议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主 席吴斌鸿先生主持，会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议： 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登 ...