国城矿业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（王志强-离任） 各位股东及股东代表： 2023年，本人作为国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。2023年1月30日，因董事会完成换届，本人任期届满离任。离任后，本人 不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人2023年度任职期 间履职情况作如下报告： 一、2023年度总体工作情况 （一）报告期内出席公司董事会及股东大会情况 报告期任职期内，本人对会议审议的各项议案及其他事项均投了赞成票。本 人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了规范的审议程序，相关决议合法有效。 报告期任职期内，本着对全体股东高度负责的原则，本人严格依照有关法律 法规独立客观履行职责，确保公司规范化运作，对公司发展提供 ...

人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 声明人周城雄，作为国城矿业股份有限公司 12届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 一、本人已经通过国城矿业股份有限公司股份有限公司第12届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 国城矿业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日披露了《2023 年年度报告》，为使广大投资者进一步详细了解公司生产、经营、财务等情况， 公司定于2023年5月10日（星期五）15:00-16:00在全景网举办2023年度业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理朱胜利先生，董事会秘书马翀先生、 独立董事刘忠海先生，财务总监郭巍女士。（如遇特殊情况，出席人员可能进行 调整。） 为充分尊重投资者意愿，提升会议交流的有效性，广泛听取投资者的意见和 建议，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024年5月9日（星期四）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答 ...

国城矿业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 国城矿业股份有限公司注册地位于四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市，为 深圳证券交易所上市公司（股票代码：000688），注册资本 11.18 亿元。目前拥 有多家矿业下属子公司，产业分布内蒙古、四川、安徽等地区。报告期内，公司 主要从事有色金属采选、工业硫酸生产及相关产品贸易业务，主要产品为锌精矿、 铅精矿、银精矿、铜精矿、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精矿等。此外，公 司重要参股子公司金鑫矿业的主要产品为锂辉石矿。 | 一、 综述 1 | | --- | | 二、 社会责任履行情况 1 | | （一）股东及债权人权益保护 1 | | （二）以人为本，以才为先 3 | | （三）供应商、客户和消费者权益保护 5 | | （四）筑牢安全生产"生命线" 6 | | （五）环境保护与可持续发展 7 | | （六）公共关系和社会公益事业 9 | | 三、未来展望 10 | 释 义 释义项 指 释义内容 国城矿业、公司 指 国城矿业股份有限公司 东矿 指 内蒙古东升庙矿业有限责任公司，公司全资子公司 金鹏矿业 指 凤阳县金鹏矿业有限公司，东矿全资子公 ...

国城矿业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（冀志斌-离任） 各位股东及股东代表： 2023年，本人作为国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履职情况作如下报告： 一、2023年度总体工作情况 报告期内，本着对全体股东高度负责的原则，本人严格依照有关法律法规独 立客观履行职责，确保公司规范化运作，对公司发展提供建设性的建议和思路， 并对公司董事会审议的重大事项发表了意见。本人在履职过程中未受公司股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的组织和个人影响的情况，有效维护了公 司及广大中小股东的合法权益。 二、独立董事年度履职概况 （一）报告期内出席公司董事会及股东大会情况 | | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- ...

独立董事2023年度述职报告（唐学锋） 各位股东及股东代表： 国城矿业股份有限公司 2023年，本人作为国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履职情况作如下报告： 一、2023年度总体工作情况 报告期内，本着对全体股东高度负责的原则，本人严格依照有关法律法规独 立客观履行职责，确保公司规范化运作，对公司发展提供建设性的建议和思路， 并对公司董事会审议的重大事项发表了意见。本人在履职过程中未受公司股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的组织和个人影响的情况，有效维护了公 司及广大中小股东的合法权益。 二、独立董事年度履职概况 （一）报告期内出席公司董事会及股东大会情况 | | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | - ...

国城矿业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公 司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东高度负责 的原则，公司全体董事勤勉尽职、科学决策，强化公司治理，确保规范运作，有 效维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。现将2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023年度董事会工作情况 （一）董事会召开及审议情况 本报告期内，公司共召开董事会会议13次，会议的召集、召开和表决等程序 符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，具体情况如下： | 次数 | 会议届次 | 召开时间 | 出席会议 | 审议事项 | 信息披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 及方式 | 人员情况 | | | | 1 | 第十一届董事 会第五十七次 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-024 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度董事会工作报 告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、资质附件……………………………………………………… 第 8—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 国城矿业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号 ） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国城矿业公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 12 页 天健审〔2024〕8-203 号 国城矿业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的国城矿业股份有限公司（以下简称国城矿业公司）管理层 编制的 2023 年度《 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-202 号 国城矿业股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质附件………………………………………………………… 第 4-8 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对国城矿业公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了国城矿业股份有限公司（以下简称国城矿业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注 ...