中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定 和要求，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履 行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事 务所"）成立于 1981 年，首席合伙人李惠琦，注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。截至 2023 年末，致同会计师 事务所从业人员近 6000 名，其中合伙人 225 名，注册会计师 1364 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 名。 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元， ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等相关规定，中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事梁 杰女士、吴凤君先生、何海英先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事梁杰女士、吴凤君先生、何海英先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 ...

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A005110 号 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中兴商业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-17 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，决 议召开 2023 年度股东大会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星 ...

二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""中兴商业"）独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，勤勉履职，积极出席公司相关会议， 独立、客观地发表意见，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将履职情况报告如 下： 一、基本情况 吴凤君，男，法学博士，副教授。曾任辽宁大学法学院助教、讲 师；现任辽宁大学法学院副教授、硕士研究生导师，沈阳美德因妇儿 医院股份有限公司外部董事，北京华创方舟科技集团有限公司外部董 事，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事，中兴商业第八 届董事会独立董事、提名委员会主任委员。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 报告期内，公司共召开 15 次董事会（现场与通讯相结合方式 3 次、通讯方式 12 次）和 4 次股东大会，出席会议 ...

特别提示： 本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-12 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 14:50 （2）网络投票时间 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长屈大勇先生 ...

北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240157 号 致：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 11 日（星期一）召 开。北京德恒律师事务所接受中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席 本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月 11 日，经 2024 年第一次临时股东大会修订生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股 份有限公司（以下简称"本公司""公司"）治理结构，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性 文件的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 关联董事唐贵林先生、白瑜女士回避本项议案的表决，非关联董 事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项 议案。此项议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-07 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式召开。会议应参 会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 《2024 年度日常关联交易预计公告》刊登在 2024 年 2 月 23 日 的巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-10 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 1.第八届董事会第二十三次会议决议； 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 22 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于申请银行综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司经营需 要和未来发展的资金需求，拟向银行申请不超过 10 亿元综合授信额 度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇 票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，授信额度有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下： | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度 （万元） | | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司沈阳分行 | 12,000 | 1 | 年 | | 2 | 广发银行股份有限公司沈阳分行 | 28,000 | 1 | 年 | | 3 | 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 | 30,000 | 1 | 年 | | 4 | 盛京银行股份有限公司沈阳市科技 ...