广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东中南钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广 东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 （谢娟） 本人作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以密 切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职 守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会 议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对 公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人谢娟，现任公司独立董事、北京市盈科（深圳）律师事 务所专职律师、广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。报 告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的 历次董事会 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－08 广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事 会第三次会议，会议审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，具体情况如下： 三、履行的决策程序 1.独立董事专门委员会审议情况 公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，会议形成以下审查意见： 一、利润分配预案的基本情况 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年中南股份（法人合并）实现归属于上市公司股东的母公司净利 润为 51,167,805.52 元，加上年初未分配利润 2,418,570,401.69 元，减去当年已分配利润 72,715,367.70 元，提取盈余公积 5,116,780.55 元，2023 年末可 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年金融衍生业务可行性分析报告 按照广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"中南股份"、 "公司"或"本公司"）《公司章程》《董事会议事规则》及相 关《管理文件控制程序》的要求，现就中南股份 2023 年金融衍 生业务可行性分析报告如下： 一、公司开展金融衍生品业务的背景及必要性 （一）货币类金融衍生品业务 公司进口业务量较大。近年来人民币汇率市场化程度提升， 人民币汇率双向波动弹性增强，2023 年，受美联储加息影响， 人民币汇率持续贬值，政策当局针不断发声稳定汇率。展望 2024 年，政策影响的权重将持续对汇率的变化产生深刻影响。因为人 民币的"融资货币"属性上升，对于中美利率的变化也会更加敏 感，汇率波动对公司整体经营业绩的影响不断加大。为进一步提 高公司应对外汇波动风险的能力，公司有必要根据具体情况，使 用自有资金，选择简单型货币类金融衍生工具，尽可能降低汇率 波动对公司经营业绩的负面影响，以实现套期保值、预算达成、 提升经营的可预测性等目标。 （二）商品类金融衍生品业务 2024 年，钢铁行业依旧面临产能过剩、需求不足、环保和 减碳成本上升、原材料价格挤压、利润偏低等突 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－14 广东中南钢铁股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于对外捐赠 的议案》。具体情况如下： 一、对外捐赠事项概述 三、本次对外捐赠事项对上市公司的影响 本次对外捐赠事项主要是公司贯彻落中共中央国务院关于 学习运用"千村示范、万村整治"工程经验有力有效推进乡村全 面振兴的意见的具体举措，是上市公司切实履行社会责任的直接 体现，有利于提升公司社会形象，符合国家战略决策及企业长远 发展的要求。本次对外捐赠不会对公司生产经营及财务状况产生 重大的影响，不涉及关联交易，不存在损害上市公司及其股东利 益的情形。 四、备查文件 根据深交所《股票上市规则》《公司章程》及公司《对外捐 赠、赞助管理办法》等相关规定，为维护全体股东利益，本议案 尚需提交股东大会审议。 二、对外捐赠事项的主要内容 公司拟使用自有资金向韶关慈善总会捐赠人民币100万元， 第 1 页 共 ...

广东中南钢铁股份有限公司 监事会对公司 2023 年度报告的书面审核意见 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 -年度报告的内容与格式》等的有关要求，广东中南钢铁股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 第 1 页 共 3 页 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-09 广东中南钢铁股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次追溯调整背景情况 2022 年 10 月 26 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）第九届董事会 2022 年第二次临时会 议审议通过了《关于收购广东昆仑信息科技有限公司 100%股权 暨关联交易的议案》，公司以自有资金收购控股股东宝武集团中 南钢铁有限公司（以下简称"中南钢铁"）持有的广东昆仑信息 科技有限公司（以下简称"昆仑科技"）100%的股权。2023 年 2 月 28 日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，昆仑科 技成为公司全资子公司，并纳入合并报表范围内。 二、财务报表数据进行追溯调整的原因 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准 则第 20 号—企业合并》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》 及其相关指南、解释等相关规定，由于公司与昆仑科技均由中南 钢铁控制，上述事项构成同一控制下企业合并。对于同一 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－13 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度基建技改项目投资框架计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将以"98135"战略目标为引领，全面贯彻中南 钢铁一届三次（中南股份一届二次）职代会精神，积极践行"四 化""四有"工作要求，聚焦主责主业，严禁非主业投资；强化 资源约束，严控超越财务承受能力的投资行为；防范投资风险， 加强行业发展态势研判，合理控制投资节奏；聚焦价值创造，坚 持算账投资，严控投资成本，提升投资收益。按照紧迫性、必要 性、可行性和经济性原则有序推进项目实施，助力公司降本增效 和转型升级，推进公司"高端化、智能化、绿色化、高效化"高 质量发展。 一、投资计划汇总 2024 年度全年计划安排基建技改项目 132 项（含尾款项目）， 投资总额 67,643 万元。具体如下： 单位：万元 | 投资项目 | | 装备措施 | 环保 | 节能 | 信息化 | 消防 | 配套 | 降本 | 其它 | | ...

广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董 事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，具体情况汇报如下： 一、2023 年度董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，审议了定期报 告、聘任高级管理人员、关联交易、金融衍生品投资计划等相关 议案。具体情况如下： （一）2023 年 04 月 27 日，公司在营销中心 1002 会议室召 开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了公司《2022 年度 董事会工作报告》《2022 年度总裁工作报告》《2022 年年度报 告全文及摘要》《2022 年环境、社会及管治报告》《股东分红 回报规划（2023-2025 年）的议案》《2022 年度财务决算报告》 《2023 年度预算的议案》《2022 年度利润分配预案的议案》《关 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-17 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会召集人：2024 年 4 月 26 日，公司召开第九届董 事会第三次会议，会议决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 公司 2023 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性。 经本公司董事会审核，认为：公司 2023 年度股东大会的召 集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章 程的规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下 午 2：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日（星 第 1 页 共 9 页 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日 2024 ...