| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-043 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十九次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 8 月 25 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议（其中：以通讯 表决方式出席的董事 6 人）。董事陈炎顺先生、潘金峰先生、高文宝 先生、吴礼顺先生、叶枫先生、张新民先生以通讯表决方式出席会议。 公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长 陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （二）关于审 ...

本所接受京东方科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"京东方"）的 委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 2 月修订）》（以下称"《自律监管指南》"）等有关法律、 法规和规范性文件、《京东方科技集团股份有限公司章程》的规定以及《京东方 科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以 下称"《激励计划（草案）》"）的规定，就公司实施 2020 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下称"激励计划"或"本次激励计划"）中，调整股票期权 的行权价格以及限制性股票的回购价格事宜（以下统称"本次调整"）出具本法 律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具之日的中国现行有效的法律、法规和规范性 文件，以及对京东方本次调整所涉及的有关事实的了解发表法律意见。 本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明： 1、本法律意见书是根据其出具之日以前已经发生或存在的有关事实和中国 境内（仅为本法律意见书目 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-045 | 京东方科技集团股份有限公司 关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第六次会 议审议通过了《关于调整股票期权的行权价格以及限制性股票的回购 价格的议案》，具体情况如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年8月27日，公司第九届董事会第十五次会议和第九届监 事会第六次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2020年股票期权与限制性股票 管理办法的议案》、《关于审议<2020年股票期权与限制性股票授予方 案>的议案》等议案，公司独 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-046 | 京东方科技集团股份有限公司 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 修订）》相关规定，为了更加真实、准确地反映京东方科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况和 资产价值，基于谨慎性原则，公司 2023 年半年度相关资产计提资产 减值准备情况公告如下： （一）资产减值准备计提情况 《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策相关规定， 公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经 测试，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-048 | 京东方科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 31 日在全景网举行 2023 年半年度业绩网上说明会。本次说明会将 采用网络远程的方式举行。届时，公司将就 2023 年半年度业绩情况、 未来发展及行业情况等与投资者进行交流。 一、业绩说明会相关安排 会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）15:00-16:30 交流网址：全景路演（http://rs.p5w.net/） 参会人员：公司董事长、总裁、首席财务官、董事会秘书等公司 高级管理人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。 二、问题征集 京东方科技集团股份有限公司 关于举行业绩网上说明会并征集相关问题的公告 为了提升业绩说明会的交流效果，公司现向投资者提前公开 ...

监 事 会 京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会关于第六次会议审议事项的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届监事会第六次会议审议通过了《关于调整股票期权的行 权价格以及限制性股票的回购价格的议案》，并发表意见如下： 经审核，由于公司 2022 年年度权益分派的实施，公司对 2020 年股票 期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格 进行了调整。经调整后的首次授予股票期权行权价格为 5.059 元/股，预留 授予股票期权的行权价格调整为 5.559 元/股，调整后的首次授予限制性股 票回购价格为 2.349 元/股。此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规、规范性文件和公司《2020 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》的规定，不存在损害股东利益的情形。 京东方科技集团股份有限公司 2023 年 8 月 28 日 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-044 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会 主席王谨女士主持。 一、会议审议并通过了如下议案： （一）关于审议《2023 年半年度报告》全文及摘要的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2023 年半年度报告》全文及摘要。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第六次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 8 月 25 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议（其中：委托出席 的监事 1 人，以通讯表决 ...

京东方科技集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | | | 2023 半年度 | 2023 | 半年度往 | 2023 | 半年度 | 2023 | 半年 | 2023 年 | 6 月 | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2023 年期初 | | 往来累计发 | | 来资金的利息 | | 偿还累计发 | 度汇率产 | | 期末往来资金 | | | 往来形成原因 | （经营性往 | | 往来 | | | | 往来资金余额 | | 生金额（不 | | | | | | | | | | | 来、非经营性 | | | | 联关系 | 目 | | | 含利息） | | （如有） | | 生金额 | 生的影响 | | | 余额 | | | 往来） | | | ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-047 | 京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设京东方越南项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"、"公司"） 为 落实物联网转型战略要求，顺应行业发展、把握客户需求，进一步强 化智慧终端业务海外布局，提升产品与服务竞争力，经过充分调研和 论证，公司拟通过下属子公司北京京东方视讯科技有限公司（以下简 称"北京视讯"）在越南设立全资子公司（以下简称"项目公司"），投资 建设越南项目。 上述事项已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、项目基本情况 1、项目名称：京东方越南整机二期项目 2、项目公司：京东方视讯（越南）有限公司（以实际注册为准） 3、主要产 ...

京东方科技集团股份有限公司 京东方科技集团股份有限公司监事会认真审阅了公司提供的定 期报告，认为公司的定期报告公允地反映了公司财务状况以及经营成 果和现金流量。 2023 年 8 月 28 日 京东方科技集团股份有限公司 监事会定期报告书面审核意见 监 事 会 京东方科技集团股份有限公司监事会谨此确认：公司《2023 年半 年度报告》全文及摘要披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...