证 券代 码： 000729 证 券简 称：燕 京啤 酒 公 告编 号：2025-73 北京燕京啤酒股份有限公司 （ESG）发展委员会会议必要时可邀 可持续发展（ESG）委员会会议必要时 请公司其他董事、监事及高级管理人 可邀请公司其他董事、监事及高级管理 员列席会议。列席人员没有表决权。 人员列席会议。列席人员没有表决权。 第十九条 环境、社会及公司治理 第十九条 环境、社会及公司治理（ESG） （ESG）发展委员会会议应做会议记 可持续发展（ESG）委员会会议应做会 录，出席会议的委员和记录人应在会 议记录，出席会议的委员和记录人应在 议记录上签名。会议记录应作为公司 会议记录上签名。会议记录应作为公司 重要的文件资料由安环管理中心保 重要的文件资料由安环管理中心董事 《可持续发展（ESG）委员会工作细则》其他条款保持不 变。 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 17 号—可持续发展报告（试行）》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟将 "环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会"更名为"可持续发 ...

Group 1 - The company has established a leadership accountability system to enhance responsibility awareness among leaders and improve team building [1][2] - The accountability system applies to senior management, department heads, and subsidiary leaders, focusing on personal failures that lead to losses for the company [1][2] - The system outlines specific circumstances under which accountability will be pursued, including negligence and misconduct that negatively impact the company [1][2] Group 2 - The internal audit department will conduct economic responsibility audits for senior management and subsidiary leaders upon job changes or departures, with penalties applied for failures to fulfill responsibilities [2] - Individuals who intentionally cause economic losses will bear full financial responsibility, while those who cause losses through negligence will bear proportional responsibility [2] - The company allows for leniency in punishment under certain conditions, while stricter penalties apply for serious violations [2][3]

Core Viewpoint - The report outlines the major event reporting system of Beijing Yanjing Beer Co., Ltd., aimed at enhancing the management structure and ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][6]. Group 1: Major Events Definition - Major events are defined as occurrences that may significantly impact the trading price of the company's shares and derivatives [1]. - The reporting obligations apply to various stakeholders, including directors, senior management, and significant shareholders [1]. Group 2: Reporting Obligations - Certain major events must be reported within two working days, including significant litigation, arbitration matters, and transactions meeting specified thresholds [2][3]. - Major related party transactions include asset purchases or sales, external investments, financial assistance, and significant litigation matters [2][3]. Group 3: Financial Thresholds - Transactions are considered significant if they exceed 10% of the audited annual revenue or net profit, with absolute amounts specified (e.g., over 10 million for revenue) [2][3]. - Related party transactions with amounts exceeding 300,000 for legal entities or 30,000 for individuals are also subject to reporting if they exceed 0.5% of the company's latest audited net assets [3]. Group 4: Other Reporting Requirements - The company must disclose important financial policies, changes in accounting estimates, and any commitments not fulfilled [4][5]. - The board of directors is responsible for receiving reports and must provide feedback within two working days [4][6].

证 券代 码： 000729 证 券简 称：燕 京啤 酒 公 告编 号：2025-71 北京燕京啤酒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改 <敏感信息排查管理制度> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《敏感信息排查管理 制度》部分条款进行修订。本次《敏感信息排查管理制度》修正案和《敏感信息 排 查 管 理 制 度 》 全 文 将 于 2025 年 8 月 11 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 修订前 修订后 全文"股东大会" 全文"股东大会"修改为"股东会" 全文"董事、监事、高级管理人员"、 全文"子分公司" 全文"子分公司"修改为"子公司、分公 司" 第五条 敏感信息报告义务人包括但不限 第五条 敏感信息报告义务人包括但不限 公司的人 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 举报投诉和举报人保护制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员及员工的职业行为，严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德 及公司相关规章制度，防止损害公司及股东利益的行为发生，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等法律、 法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司董事、高级管理人员及全体员工。公司各 部门可根据本制度制定相关工作细则，细则应报公司审计委员会审定，各子公 司可参照执行。 第三条 本制度所指投诉、举报事项主要包括： （一）违反《公司章程》、内部控制制度、职业道德与行为规范等行为。 a）涉及公司董事、高级管理人员违纪行为的举报，属公司相关规章规定 的违纪行为的，公司内部审计部门接到举报后应及时报公司董事会，决定调查 方式，并对调查结果提出处理意见。 b）涉及公司层面管理缺陷或其他重大失误的举报，内部审计部门也应立即 向公司董事会报告，根据公司内控管理制度和要求提出调查方式，在查明情况 后，由负责调查的部门提出处理 ...

Core Viewpoint - The company establishes a Risk Management Committee to enhance risk prevention and control, ensuring effective management of compliance risks and supporting high-quality development [1]. Group 1: General Principles - The Risk Management Committee is responsible for overseeing the company's overall risk management and ensuring that risks associated with business activities are controlled within reasonable limits [1]. - The committee follows a principle of "prevention first, control during, and remedy afterward" to fulfill its risk prevention responsibilities [1]. - The committee aims for scientific and meticulous decision-making to effectively identify and mitigate risks [1]. Group 2: Composition and Structure - The Risk Management Committee consists of five members, including one independent director, nominated by the chairman and elected by the board of directors [2]. - The chairman of the committee is the company's chairman, who also serves as the committee's presiding officer [2]. - Committee members must have knowledge of enterprise management, risk supervision, and legal knowledge, ensuring they can dedicate sufficient time to their responsibilities [2]. Group 3: Responsibilities and Authority - The committee is responsible for approving risk management strategies, policies, and major risk management solutions [3]. - It supervises the effectiveness of the risk management system and guides comprehensive risk management efforts [3]. - The committee reviews risk management reports and compliance management policies for board approval [3]. Group 4: Meeting Procedures - The committee holds regular and temporary meetings, which can be proposed by the board or committee members [5]. - Members must attend meetings in person or delegate their voting rights if unable to attend [5]. - Decisions require a majority vote from all committee members, including those not present [6]. Group 5: Confidentiality and Record Keeping - All committee members are bound by confidentiality regarding meeting discussions and decisions [18]. - Meeting records must be maintained for at least ten years, signed by attending members [19].

人民财讯8月10日电，燕京啤酒(000729)8月10日晚间披露2025年半年度报告，上半年实现营业收入85.58 亿元，同比增长6.37%；归母净利润11.03亿元，同比增长45.45%；基本每股收益0.39元。上半年，公司 实现啤酒销量（含托管经营）235.17万千升，同比增长2.03%。 转自：证券时报 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-70 北京燕京啤酒股份有限公司 《重大风险预警管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 8 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<重大风险预警管理制度> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《重大 风险预警管理制度》部分条款进行修订。本次《重大风险预警管理制度》修正案 和《重大风险预警管理制度》全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 | 修订情况对照表 | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 应急处置工作小组主要职责 | 第四条 应急处置工作小组主要职责 | | 包括： | 包括： | | （一）决定启动和终止重大风险处理 | （一）决定启动和终止重大风险处理 ...

（2025 年 8 月） 第一条 为规范、完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）管理 体制，加强董事会对公司重大事项的监督控制，防范风险，维护公司及投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定制定 本制度。 第二条 本制度所称公司重大事项是指出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件。 第三条 本制度所称报告义务人（以下简称"报告人"）包括公司董事、高级 管理人员、各部门负责人、公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、各 控股子公司、分公司或分支机构负责人、公司派驻控股子公司的董事、高级管理 人员、公司派驻参股子公司的人员以及公司各部门中重大事项的知情人等。 第四条 下列重大事项自发生或决定之日起两个工作日内由公司主管董事、 高级管理人员或其授权部门向公司董事会书面报告，并由公司及时履行披露义务。 （一）购买或出售资产； 北京燕京啤酒股份有限公司 重大事项报告制度 （十）重 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 风险管理委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为提高北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）风险防范与 控制水平，建立健全风险管理体系、合规管理体系，有效防范重大合规风险，提 升公司决策科学性，保障公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《中央企业全面风险管理指引》等有关法律法规及公司章程等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设立风险管理委员会，主要负责统筹、指导公司总体风险管理 工作，对公司整体风险管理状况及效果进行监督和评价，以确保与公司经营活动 相关联的各种风险控制在合理的范围内。 第三条 风险管理委员会对公司存在的风险进行研究、论证、评价，按照"事 前防范为主、事中控制为重，事后补救为辅"的原则，全面落实风险防范职责和 任务。 第四条 风险管理委员会坚持集体审议、充分论证、独立表决的审议决策原 则，追求科学缜密决策，确保有效识别防控风险，实现预期效益的决策目标。 第二章 风险管理委员会的组成及工作机构 第五条 公司 ...