证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-11 普洛药业股份有限公司 关于对下属公司提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据公司 2024 年度整体经营计划和资金需求情况，公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于对下属公司提供担保预计 的议案》。 为满足公司下属公司生产经营的资金需求，公司拟为合并报表范围内下属 9 家子公司及孙公司在银行等金融机构的融资提供不超过 70 亿元人民币的融资 担保，其中对最近一期财务报表资产负债率为 70%以下的下属公司提供不超过 49 亿元人民币的担保，对最近一期财务报表资产负债率为 70%以上的下属公司提供 不超过 21 亿元人民币的担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大 会授权公司董事长或其指定的授权代理人在前述总额度内办理银行等金融机构 的借款、担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质 押等）合 ...

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作 并对董事会负责。 普洛药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事三名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 董事会审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的 会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 董事会审计委员会委员任期三年，与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

普洛药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人自 2020 年 4 月开始作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 第八届和第九届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体 利益和全体股东包括中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行职责情况述 职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2023 年度本人积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动了解并获 取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料。在会 上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策发挥 积极作用。2023 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： 本报告年度内召开董事会 6 次，出席 6 次，其中现场召开 1 次，现场与通 讯召开 2 次，以通讯方式召开 3 次。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。本报告年度内召开股东大会 1 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-06 普洛药业股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次公司与合作方签署的《战略合作框架协议》，是基于双方意愿 结成战略合作关系。本协议为框架协议，是双方今后长期合作的指导性文件， 也是双方签订相关供货协议、质量协议以及其他合作协议的基础。双方将本 着平等互利、优势互补的原则，通过密切合作联合打造一个多样化抗体、多 样化高活小分子payload及linker技术平台，为ADC制药客户提供更多优势技 术选择，以及从研发到生产的高效、高品质一站式ADC CDMO服务。具体项目 合作事宜将由双方或双方各自指定的下属子公司另行签署具体的项目合作 协议。 2、本次签署的《战略合作框架协议》对公司本年度经营业绩不会构成 重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视公司与合作方后续签订的 具体项目协议以及实施情况而确定。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、战略框架协议签署概况 普洛药业股份有限公司(以下简称 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-05 普洛药业股份有限公司 关于对下属公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、2024 年 2 月 1 日，公司与中国农业银行股份有限公司东阳市支行（以下 简称"农业银行东阳支行"）签订《保证合同》（合同编号：33100120240002530）， 同意为公司控股子公司浙江普洛康裕制药有限公司（以下简称"康裕制药"）与 农业银行东阳支行签署的《流动资金借款合同》（合同编号：33010120240004119） 中的 7,000 万元流动资金借款提供连带责任保证，保证期间为自本担保书生效之 日起至借款或其他债务到期之日。 2、2024 年 2 月 28 日，公司与中国民生银行股份有限公司金华分行（以下 简称"民生银行金华分行"）分别签订《综合授信合同变更协议》（合同编号： 公授信变字 ZH2300000191987-1 号）和《最高额保证合同》（合同编号：公高保 字第 99862024B00007 号），同意为公司全资子公司浙江普洛家园药业有限公司 ...

普洛药业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 26 日收到公 司董事吴兴先生提交的书面辞职报告，吴兴先生因工作原因，向公司董事会申请辞 去第九届董事会董事及董事会战略委员会委员与主任委员、提名委员会委员、审计 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。吴兴先生辞去前述职务后仍担任公司全 资子公司浙江横店普洛进出口有限公司董事长职务。吴兴先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，吴兴先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之 日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事和董事会专门委员会委员。 吴兴先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康发展发挥了重 要作用，公司董事会对吴兴先生所做的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，吴兴先生直接持有公司 100,000 股股份。吴兴先生承诺在 辞去公司董事职务后，仍将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份 的 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-03 普洛药业股份有限公司 关于对下属公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、2024 年 1 月 5 日，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）与招商 银行股份有限公司金华义乌支行（"招商银行"）签订《不可撤销担保书》（合 同编号：571HT202400344401），同意为公司全资子公司浙江普洛得邦制药有限 公司（以下简称"得邦制药"）与招商银行签署的《借款合同》（合同编号： 571HT2024003444）中的流动资金 5,000 万元提供连带责任保证，担保期限为 12 个月。 2、2024 年 1 月 10 日，公司与交通银行股份有限公司金华东阳支行（"交 通银行"）签订《保证合同》（合同编号：C240109GR7328796），同意为公司全 资子公司得邦制药与交通银行签署的《流动资金借款合同》（合同编号： Z2401LN15689490）中的流动资金 6,000 万元提供连带责任保证，担保期限自 2023 年 12 月 5 日至 202 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-02 普洛药业股份有限公司 关于全资子公司终止注射用索法地尔 III 期临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江普洛家园药业 有限公司（以下简称"家园药业"）研发的注射用索法地尔治疗急性缺血性脑卒 中的临床研究处于 III 期临床试验阶段。近日，基于该药物目前临床研究进展及 后续研发投入等因素的综合评估，公司决定终止注射用索法地尔治疗急性缺血性 脑卒中的 III 期临床试验。现将有关情况公告如下： 一、终止临床的药物基本信息 1、药品名称：注射用索法地尔 2、剂型：注射剂 3、注册分类：化学药品Ⅰ类 4、适应症：急性缺血性脑卒中 5、批件号：2016L08185 二、药物研发相关情况及终止原因 注射用索法地尔是公司全资子公司家园药业开发的一种创新药物，临床试验 的适应症为：急性缺血性脑卒中。家园药业于 2009 年从韩国 Neurotech 公司（现 名：GNT Pharma）引进注射用索法地尔项目，具有大中华地区的自主 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-01 2024 年 1 月 4 日，股份转让双方已收到中国证券登记结算有限责任公司出 具的《证券过户登记确认书》，股份转让相关登记过户事项已办理完毕，埃森化 学持有的 59,683,845 股股份已全部过户至横润科技。 本次权益变动完成后，横润科技将直接持有公司股份 59,683,845 股，占公 司总股本的 5.06%，埃森化学不再持有公司股份。横润科技为公司控股股东横店 集团控股有限公司的全资子公司，与横店集团控股有限公司为一致行动人，同时， 横润科技作为本次股份的受让方，承诺在未来将继续严格遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》和《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等有关规 定。 本次权益变动完成后，公司控股股东、实际控制人及其所持公司股份均未发 生变化。 三、备查文件 《证券过户登记确认书》 普洛药业股份有限公司 关于 5%以上股东存续分立暨权益变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

证券代码：000739 证券简称： 普洛药业 公告编号：2023-59 普洛药业股份有限公司 关于公司及下属公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司于 2023 年年初至 本公告披露日期间，收到的主要政府补助合计 12,534.3 万元，其中与收益相关 的政府补助 5,976.05 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润 的 6.04%；与资产相关的政府补助 6,558.25 万元，占公司 2022 年度经审计净资 产的 1.19%。具体情况如下： | | | | 影响当期 | | | | | 是否与公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补助 | 补助项目 | 补助金额 | 损益金额 | 补助 | 补助最后到 | 补助 | 补助 | 司日常经 | 具有 | | 的主体 | | （万元） | （万元） | 形式 | 账日期 | ...