证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-50 国海证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 14:00。 2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间 为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ； 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00。 （二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会 议室。 1 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 （五）主持人：王海河董事长。 （六） ...

一、《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。 公司 2025 年第三季度报告与本公告同日在《中国证券 1 证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-51 国海证券股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十三次会议通知及补充通知分别于 2025 年 10 月 20 日、 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室以现 场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人。罗璇董事、王宗平董事、倪受彬独立董事、 刘劲容独立董事、阮数奇独立董事通过视频方式参加会议， 其他 3 名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生 主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章 程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于国海证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十月三十日 上海上正恒泰律师事务所 关于国海证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：国海证券股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受国海证券股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派李备战、周文平律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网 络投票细则》"）及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对本次股东会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1．2025 年 8 月 29 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于 召开国海证券股份有限公司临时股东会的议案》，董事会授权董事长择机确定公 司临时 ...

南方财经10月30日电，10月30日晚间，国海证券发布2025年第三季度报告，第三季度营收为10.3亿元， 同比增长40.61%；净利润为3.36亿元，同比增长707.54%。前三季度营收为26.17亿元，同比增长 24.22%；净利润为7.05亿元，同比增长282.96%。 ...

国海证券：拟向全资子公司国海投资增资5亿元。 ...

Core Insights - Guohai Securities (000750.SZ) reported a significant increase in revenue and net profit for the third quarter, indicating strong financial performance [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters reached 2.617 billion yuan, representing a year-on-year growth of 24.22% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 705 million yuan, showing a remarkable year-on-year increase of 282.96% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 704 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 290.84% [1]

（经2025年10月30日第十届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高国海证券股份有限公司（以下简称公司）风险控制水平和能 力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《证券公司监督管理条 例》《证券公司治理准则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《国海证券 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会风险 控制委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会风险控制委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责监督、评价公司的合规管理和风险管理工作；审查公司的风险识 别、评估和控制机制、制度和流程；评估公司重大经营事项的风险情况，并对高 级管理人员提出防范、控制风险的意见以及履行《公司章程》规定的其他职责。 第二章 人员组成 第三条 风险控制委员会由 3 名以上董事组成。 第四条 风险控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险控制委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 国海证券股份有限公司 董事会风险控制委员会工作细则 第六 ...

第一条 为规范国海证券股份有限公司（以下简称公司）稽核 审计工作，强化稽核审计监督力度，依据《证券公司监督管理条例》 《证券公司内部控制指引》《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》《证券公司内部审计指引》等 法规及自律规则，制定本制度。 第二条 本制度所称的稽核审计，是指公司运用系统、规范的 方法，对各部门、分支机构及子公司（以下简称各单位）的业务经 营、风险管理、内控合规实施独立、客观的监督、评价和建议，促 进公司完善治理、稳健运行和价值提升，实现公司目标。 第三条 公司党委加强对稽核审计工作的领导，强化对稽核审 计工作的战略谋划、顶层设计、统筹协调和督促落实。 第四条 公司建立稽核审计质量控制机制，通过明确审计标准 和业务规范，实施指导、监督、分级复核等方式，保障稽核审计工作 质量。 第五条 公司加强稽核审计文化建设和宣导，推行独立、客观、 公正、廉洁的稽核审计文化，建设忠诚、干净、担当的稽核审计队 伍，践行合规、诚信、专业、稳健的证券行业文化。 国海证券股份有限公司稽核审计工作制度 （经 2025 年 10 月 30 日第十届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第 ...

国海证券股份有限公司 利润分配管理制度 （经 2025 年 10 月 30 日公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范国海证券股份有限公司（以下简称公司）分红行为， 合理平衡公司发展与回报股东的关系，增强公司现金分红的透明度，维护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《证券公司治理准则》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5 号）、中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 广西证监局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》（桂证监发[2012]2 3 号）等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《国海证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则 （四）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在 ...

国海证券股份有限公司 章程 （经 2025 年 10 月 30 日公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） | . | I | K | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东和股权管理 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 15 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 党委 | 27 | | 第六章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 33 | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 43 ...