证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-17 国海证券股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更加全面、深入地了解国海证券股份 有限公司（以下简称公司）的情况，增进公司与广大投资者 的沟通与交流，公司将于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举行公司 2024 年度业绩说明会。本次 说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩 说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁度万中先 生、独立董事阮数奇先生、副总裁兼财务总监谭志华先生、 合规总监兼董事会秘书覃力先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 20 日（星期日） 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题 页面进行提 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-14 国海证券股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，国海证券股份有限公司（以下简称公 司）董事会收到董事长何春梅女士的书面辞职申请。因工作调 动原因，何春梅女士拟辞去公司董事长、董事会战略与 ESG 委 员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员、法定代表人等 职务。为保障公司董事会的有效运作，何春梅女士将在公司董 事会选举产生新任董事长时正式离任，在此之前将继续履行董 事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事会薪酬与提名 委员会委员、法定代表人等职责。何春梅女士正式离任后将不 在公司及控股子公司担任任何职务，截至本公告披露之日，何 春梅女士未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国海证券股 份有限公司章程》的规定，何春梅女士的辞职未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 何春梅女士于 2014 年至今担 ...

国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 国海证券股份有限公司 证券代码：000750 2025 年第一次临时股东大会资料 国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 序号 文件名称 页码 1 关于补选公司董事的议案 1-4 2 关于修订《公司章程》的议案 5 目 录 国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 关于补选公司董事的议案 （2025年4月28日） 经国海证券股份有限公司（以下简称公司）股东提名， 并经公司第十届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大 会审议如下事项： （一）同意补选王海河先生为公司第十届董事会非独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会 届满之日止。 （二）同意该董事薪酬方案如下：根据公司《董事、监 事履职考核与薪酬管理制度》，公司董事、监事的薪酬水平 参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况确定。其中，董 事年度津贴按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税。董 事兼任公司其他职务的，其薪酬除按照该制度进行管理外， 还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行管理。根据 上述规定，如该董事在公司兼任其他职务的，除按照股东大 会 ...

国海证券股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是国海证券股份有 限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会第八次会议审议 通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 （四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的 方式。 证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-16 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 1 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东应选择现场投 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-15 国海证券股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 4 月 11 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。经与会 董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。赵妮妮董事、倪受彬独立董事、 刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 6 名董事现场 参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、 召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合 法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、《关于补选公司董事的议案》 （一）同意补选王海河先生为公司第十届董事会非独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会 届满之日止。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 非独 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000750 股票简称：国海证券 公告编号：2025-13 债券代码：133234 债券简称：22国海01 国海证券股份有限公司 2022年非公开发行公司债券（第一期） 2025年本息兑付及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 国海证券股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月14日发行国海证券股份有限公司2022年非公开发 行公司债券（第一期）(以下简称"22国海01"或"本期债券"，债券代码133234)。本期债券将于2025年4月 14日支付2024年4月14日至2025年4月13日期间的利息及本期债券的本金。本次本息兑付的债权登记日为 2025年4月11日，凡在2025年4月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的全体本期债券持有人享有本次兑付的本金及利 息。为确保本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.债券名称：国海证券股份有限公司2022年非 ...

1.债券名称：国海证券股份有限公司 2022 年非公开发 行公司债券（第一期） 2.债券简称：22 国海 01 股票代码：000750 股票简称：国海证券 公告编号：2025-13 债券代码：133234 债券简称：22 国海 01 国海证券股份有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期） 2025 年本息兑付及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国海证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 14 日发行国海证券股份有限公司 2022 年非公开发行公司 债券（第一期）(以下简称"22 国海 01"或"本期债券"， 债券代码 133234)。本期债券将于 2025 年 4 月 14 日支付 2024 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 13 日期间的利息及本期债券的 本金。本次本息兑付的债权登记日为 2025 年 4 月 11 日，凡 在 2025 年 4 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 深圳分公司"）登记在册的全体本期债券 ...

中信证券股份有限公司 关于国海证券股份有限公司 向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 国海证券股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 000750 | | 注册资本 | 6,386,174,477 元 | | 注册地址 | 广西桂林市辅星路 13 号 | | 办公地址 | 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 | | 法定代表人 | 何春梅 | 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2875 号）核准，国海证券股份有限公司（以下 简称"公司"或"国海证券"）于 2023 年 10 月向 14 名特定投资者发行股票合 计 941,648,963 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 3.39 元，募集 资金总额为 3,192,189,984.57 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 3,177,636,316.61 元，该募集资金已于 2023 年 10 月 27 日到 账。上述资金到账情况业经德勤华永会计师事务所 ...

金往来情况汇总表及会计师出具的专项说明，对高级管理人员等相关人员进行访 谈。 | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | 是 | | --- | --- | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | 是 | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | 是 | | 义务 | | | | --- | --- | --- | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | 不适用 | | 务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | | 不适用 | | 债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | 不适用 | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段： | | | | 查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募 ...

1 中信证券股份有限公司 关于国海证券股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国海证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王琛 | 联系电话：010-60837674 | | 保荐代表人姓名：彭源 | 联系电话：010-60837686 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据国海证券股份有限公司2024年度内部 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 控制评价报告、2024年度内部控制鉴证报告， | | | 发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 ...