报告出具单位： 中航西安飞机工业集团股份有限公司 报告出具日期： 2024 年 4 月 2 日 报告年度范围： 2023 年度 | 目 录 | | --- | | 一、企业及报告基本信息 - | 1 - | | --- | --- | | （一）上市公司中文名称及简称、外文名及缩写 - | 1 - | | （二）上市公司所在地 - | 1 - | | （三）股票上市交易所 - | 1 - | | （四）股票简称和股票代码 - | 1 - | | （五）报告期内上市公司所属行业及所从事主要业务 - | 1 - | | （六）报告统计口径 - | 1 - | | （七）选定的登载 ESG 信息披露的网址 - | 2 - | | （八）其他适用信息 - | 2 - | | 二、ESG 管理 - | 3 - | | （一）ESG 发展战略 - | 3 - | | （二）ESG 管理成果 - | 3 - | | 三、ESG 风险与机遇 - | 4 - | | （一）依法管理 - | 4 - | | （二）信息披露 - | 5 - | | （三）有关情况说明 - | 5 - | | 四、利益相关方沟通 - | 5 - | ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-008 中航西安飞机工业集团股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四十次会议，以 11 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限 公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，公司全资子公 司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称"西飞工贸"）具备进 出口代理业务相关资质，并与公司签订协议，代理公司进出口业务， 因西飞工贸目前无法获取足额的银行综合授信额度以满足公司进出 口业务需求，因此公司董事会同意西飞工贸使用公司银行综合授信项 下信用证额度 3.45 亿元，并由公司为西飞工贸上述开立的信用证业 务提供担保，担保期限一年，自公司董事会审议通过之日起计算。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-013 1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第四十次会议 审议批准了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:20； 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-014 根据《企业会计准则》的规定，为了真实、公允反映公司的财务 状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结 果，对存在减值的相关资产计提减值准备。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司 2023 年度需计提减值的资产包括应收票据、应收账款、其 他应收款、长期应收款、存货及合同资产，共计提减值准备 17,912.77 万元，明细如下（损失以"-"号填列）： 单位：万元 | 减值项目 | 本年计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -16,862.46 | | 其中：应收票据 | 10.55 | | 应收账款 | -17,376.37 | | 其他应收款 | 16.14 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工 作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人凤建军，2003年8月参加工作，清华大学商法学专业毕业， 博士研究生，历任西北政法大学经济法学院教师、民商法学院教师、 副教授。现任西北政法大学民商法学院副院长、教授。2023年2月起 任公司独立董事。目前同时兼任陕西华秦科技实业股份有限公司独立 董事、西部超导材料科技股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资 格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航西安飞机工业集团股份有限公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000342 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000342 号 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称 中航西飞）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 大华内字[2024]0011000342 号内部控制审计报 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-005 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事、 总经理韩小军先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《2023 年年度报告全文及摘要》 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （四）通过《2023 年度财务决算报告》 （《2023 年年度报告全文》刊载于 2024 年 4 月 2 日巨潮资讯网；《2023 年年度报告摘要》刊载于 2024 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 中航西安飞机工业集团股份有限公司 作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工 作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋林，1993年7月参加工作，西安交通大学产业经济专业毕 业，博士研究生，历任西安交通大学讲师、副教授、教授，现任西安 交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，西安交通大学资本市场 与公司治理研究所所长。2020年8月起任公司独立董事。兼任北海银 河生物产业投资股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资 格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》（深证上〔2023〕21 号）的要求，中航西安飞机工业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业集团财务有限责任公 司（以下简称"航空工业财务"）《金融许可证》《营业执照》等资料， 审阅 2023 年 12 月末财务报表及相关数据指标，对航空工业财务的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、航空工业财务基本情况 航空工业财务是经原中国银行监督管理委员会批准，在原国家工商 行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州 航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限 公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。 后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单 位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注 册资本的 66.54%；中航投资 ...

大华核字[2024]0011004694 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务的专项说明 1-2 二、 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年 度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004694 号 ...