中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 1.基本信息 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 及审计与风控委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计与风控委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事 务所"）2024年度履职情况及审计与风控委员会履行监督职责情况报 告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 （2）成立日期：1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务 所 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206 （5）首席合伙人：谢泽敏 （6）截至2024年12月31日,大信会计师事务所从业人员总数3957 人，其中合伙人175人， ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-014 中航西安飞机工业集团股份有限公司 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"），规 定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容， 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算 时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并 按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更日期 1 根据上述会计解释的规定，公司本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （三）变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-013 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司 2022 年度股东大会审议批准《关于签订<金融服务协议>的议案》， 同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"） 签订《金融服务协议》。（议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日刊登在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上的《关于签订<金融服务协议> 暨关联交易的公告》）。该《金融服务协议》有效期三年，即将期满。 为适应公司业务发展需要，经与中航工业财务协商，双方本着友好合作， 平等互利的原则，拟继续签订《金融服务框架协议》，并重新履行审议程序 和信息披露义务。现将有关情况公告如下： （二）鉴于中航工业财务和公司实际控制人均为中国航空工业集团有限 公司（以下简称"中航工业"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款相关规定，上述交易构成了公司的关联交易。 （三）公司于 2025 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-016 中航西安飞机工业集团股份有限公司 （二）股东会的召集人：董事会。公司第九届董事会第八次会议审议 批准了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 14:20； 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 28 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-017 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第五次会议通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志来先 生主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告全文及摘要》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 1 （《202 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-009 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第八次会议通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事、总经 理韩小军先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《2024 年年度报告全文及摘要》 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。 同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案在提交董事会审议前已经审计与风控委员会审议通过。 （《2024 年年度报告全文》刊载于 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网；《2024 年年度报告摘要》 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-011 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 3 月 28 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第九届董事会第八次会议审议通过《2024 年度 利润分配预案》。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、利润分配的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年 合并报表归属于母公司股东的净利润 1,023,435,524.55 元。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，拟按母公司实现的净利润 760,634,114.64 元 为基数， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 ， 计 76,063,411.46 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分 配利润合计为 3,073,000,869.45 元，母公司报表实际可供股东分配 的利润为 3,073,000,869.45 元。根据有关法律 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥43,215,752,501.38, representing a 7.23% increase compared to ¥40,301,232,101 in 2023 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,023,435,520.62, an 18.87% increase from ¥860,970,264 in 2023 [21]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.3692, reflecting an 18.90% increase from ¥0.3105 in 2023 [21]. - The total assets at the end of 2024 were ¥73,810,707,203.02, a decrease of 8.79% from ¥80,920,781,000 at the end of 2023 [21]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥21,024,209,100.00, a 7.57% rise from ¥19,544,801,500.00 in 2023 [21]. - The company achieved an annual revenue of CNY 43.22 billion, representing a year-on-year increase of 7.23% from CNY 40.30 billion in 2023 [48]. - The net profit for the year was CNY 1.02 billion, with a labor productivity of CNY 444,700 per employee [48]. - The aviation manufacturing sector accounted for 98.79% of total revenue, generating CNY 42.69 billion, up 6.99% from the previous year [50]. - The company reported a significant increase in revenue for Q4 2023, reaching $1.5 billion, representing a 20% year-over-year growth [85]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.2 billion in the last quarter [1]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.20 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 2,781,740,071 shares [5]. - The company approved a cash dividend distribution plan for 2023, distributing 1.00 CNY per 10 shares, totaling 278,174,007.10 CNY [136]. - The cash dividend amount for the current period is 333,808,808.52 CNY, which represents 100% of the distributable profit of 3,073,000,869.45 CNY [138]. - The company has a cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring transparency and clarity [137]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan despite having positive distributable profits, indicating a focus on reinvestment [138]. Strategic Focus and Market Position - The main business focus includes the R&D, manufacturing, sales, and maintenance of large and medium-sized aircraft and military-civilian aviation components [19]. - The company has a comprehensive strategy that includes market expansion and potential mergers and acquisitions in the aviation sector [19]. - The company is a key player in the military and civil aviation sectors, contributing significantly to China's aviation industry and national defense capabilities [33]. - The company is positioned to enhance its international competitiveness and share in global economic growth due to its technological advancements and stable supply chain [33]. - The company aims to expand its order reserves for civil aircraft components, particularly C909 and C919, while actively participating in new project bids with Airbus and other international partners [39]. - The company is committed to high-quality, efficient, low-cost, and sustainable development in the aviation industry, aiming to improve the economic efficiency and reliability of its products [39]. - The company is actively exploring new market opportunities, particularly in the low-altitude economy, to enhance its competitive position in the aviation industry [41]. - The company aims to achieve operating revenue of 44.988 billion yuan for the next fiscal year [82]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic appointments and management changes [100]. Research and Development - The company has been recognized for its technological innovation, having been awarded the first batch of excellent-level smart factory status by the Ministry of Industry and Information Technology, and is focused on enhancing its research and development capabilities [40]. - Research and development expenses increased by 9.25% to ¥266,333,103.30 compared to the previous year [59]. - The number of R&D personnel increased by 2.50% to 1,848, with the proportion of R&D personnel in the total workforce rising to 7.45% [60]. - The company is focusing on the development of new technologies, with an R&D budget increase of 25% compared to the previous year [1]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience [85]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with the Company Law and Securities Law, ensuring clear responsibilities and procedures among its governing bodies [91]. - The company actively engages with stakeholders, emphasizing integrity and fair trade practices, while also contributing to public welfare and environmental protection [93]. - The company has no significant discrepancies between its governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission [94]. - The company’s organizational structure meets the independence requirements for listed companies regarding assets, personnel, and financial matters [95]. - The company’s supervisory board members diligently fulfill their responsibilities, ensuring the protection of all shareholders' rights [93]. - The company’s governance framework includes specialized committees that adhere to strict operational guidelines [92]. Environmental Responsibility - The company adhered to environmental protection laws and regulations, with no penalties for violations during the reporting period [153]. - The company achieved wastewater discharge standards, with chemical oxygen demand at 18.15 mg/l against a limit of 500 mg/l, and ammonia nitrogen at 0.20 mg/l against a limit of 45 mg/l [156]. - The company has established a comprehensive wastewater treatment system with a total design capacity of 262 tons/hour for industrial wastewater and 8,000 tons/day for various types of wastewater, achieving zero discharge for heavy metal and fluorescent wastewater [157]. - The company has implemented a "coal-to-gas" transformation for its coal-fired boilers, fully ceasing the use of coal boilers by 2024, and currently operates 4 natural gas boilers using low-nitrogen combustion technology [158]. - The company has integrated green and low-carbon development into its overall strategy, promoting the replacement of high-pollution processes with green technologies [166]. Operational Efficiency - The company has implemented a structured management approach to enhance operational efficiency, utilizing data-driven tools for comprehensive economic trend analysis and achieving high-quality production task completion [37]. - The company achieved a 30% increase in operational efficiency through process optimization initiatives implemented in the last quarter [1]. - Operating expenses were reduced by 10%, resulting in improved profitability metrics [85]. - The company has focused on enhancing its supply chain management, emphasizing timely production and supply chain security [47]. Risk Management - The company emphasizes that future outlook and plans are subject to market conditions and management efforts, indicating significant uncertainty [5]. - The company has detailed potential risks and countermeasures in the section "Future Development Outlook" of the annual report [5]. - The internal control system has been strengthened, with comprehensive risk management and internal control guidelines established [146]. - The company conducted an annual internal control effectiveness evaluation to identify management loopholes and enhance operational efficiency [147].

中航西安飞机工业集团股份 有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02594 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02594 号 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母 ...

中航西安飞机工业集团股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02590 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02590 号 我们接受委托，审计了中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 报表，包括 2024 ...