| 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司 | 编制单位：中航西安飞机工业集团股份有限公 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | 单位：人民币万元 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 2024 年 | 占用方与上市 | | | | | | | 期 | 非经营性资金 | 上市公司 | 期初占 | 占用资 | | | | | | | | 金 | 占用形成 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 累计发生金额 | 偿还累计 | | | | | | | 发 | 末占用资金 | 占用性质 | 占用 | 核算的会计科目 | 用资金 | 的利 | | | | | | 息 | 原因 | 系 | （不含利息） | 生金额 | 余额 | | | | | | | 余额 | （如有） | 控股股东、实 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 无 | 无 | 无 | 际控制人及其 | | | | | | | | | 无 ...

| | 中国航空工业集团 | 同一实际控 | 其他应收款 | 728.76 | 192.90 | 124.44 | 797.22 | 接受劳务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司所属单位 | 制人 | | | | | | | | | | 中国航空工业集团 | 同一实际控 | 一年内到期的 | 230.80 | | | 230.80 | 预付工程款 | 经营性往来 | | | 有限公司所属单位 | 制人 | 非流动资产 | | | | | | | | | 中国航空工业集团 | 同一实际控 | 其他非流动 | | | | | 预付工程款、 | 经营性往来 | | | 有限公司所属单位 | 制人 | 资产 | 947.71 | 10,560.72 | 3,239.06 | 8,269.37 | 销售商品质 | | | | | | | | | | | 保金 | | | 上市公司的子 公司及其附属 | 陕西飞机工业有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 371.50 | | 371.50 | ...

Core Viewpoint - 中航西飞's 2024 annual report shows revenue growth but a decline in non-recurring net profit, indicating concerns about the company's core business profitability [1][4][6] Financial Performance - 中航西飞 achieved an operating revenue of 43.216 billion yuan, a year-on-year increase of 7.23% [1][4] - The attributable net profit reached 1.023 billion yuan, reflecting an 18.87% year-on-year growth [1][4] - However, the non-recurring net profit was 921 million yuan, down 1.40% year-on-year, suggesting a decline in core profitability [1][4] - The gross profit was 2.530 billion yuan, with a gross margin of 5.85%, significantly below the industry average, indicating pressure on cost control and product pricing [4] Industry Context - The defense and military industry faced significant capital outflow, with a 1.81% decline on March 31, 2025, and a net outflow of 2.175 billion yuan [5] - 中航西飞 experienced a net outflow of 89.175 million yuan, accounting for 15.94% of total trading volume, reflecting market skepticism about the military industry [5] International Market Challenges - 中航西飞 is involved in international cooperation and subcontracting, manufacturing components for Airbus and Boeing, but the reliance on these major clients is high [6] - In 2024, the company delivered 1,267 units for international subcontracting, with 677 units for Airbus and 559 units for Boeing, indicating limited market share [6] - The company faces increasing competition in the international market and needs to enhance technology development and product quality to improve competitiveness [6]

Core Viewpoint - The independent director of AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co., Ltd. reports on the performance of duties for the year 2024, emphasizing adherence to legal regulations and commitment to protecting the interests of all shareholders, particularly minority shareholders [1][3]. Group 1: Independent Director's Background and Independence - The independent director, Wei Yunfeng, has a strong professional background in accounting and has held various significant positions in accounting firms [1]. - The independent director confirms independence from the company and its major shareholders, ensuring no conflicts of interest exist [2][3]. Group 2: Attendance and Participation - The independent director attended 3 shareholder meetings and participated in the approval of 18 resolutions, with no objections raised during the voting process [3][5]. - The independent director served as the chairman of the Audit and Risk Control Committee and participated in all required committee meetings, demonstrating active engagement in oversight functions [5][6]. Group 3: Communication and Support - The independent director maintained close communication with the internal audit department and accounting firms, ensuring the audit process was thorough and transparent [6][7]. - The company provided strong support to the independent director, facilitating access to necessary materials for informed decision-making [7][8]. Group 4: Key Focus Areas - The independent director reviewed related party transactions and confirmed that all transactions were fair and did not harm the interests of the company or its shareholders [8][9]. - The independent director participated in the approval of financial reports and internal control evaluations, ensuring compliance with legal standards [9][10]. - The independent director supported the appointment of new auditors and the hiring of senior management, confirming that all candidates met the necessary qualifications [10][12]. Group 5: Overall Evaluation - The independent director emphasized the importance of fulfilling duties with diligence and integrity, aiming to maximize the overall interests of the company and protect shareholder rights [13][14].

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-011 中航西安飞机工业集团股份有限公司 简称"公司"）召开第九届董事会第八次会议审议通过《2024 年度 利润分配预案》。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、利润分配的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年 合并报表归属于母公司股东的净利润 1,023,435,524.55 元。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，拟按母公司实现的净利润 配利润合计为 3,073,000,869.45 元，母公司报表实际可供股东分配 的利润为 3,073,000,869.45 元。根据有关法律法规及《公司章程》 的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司 2024 年度不提 取任意公积金，公司 2024 年度利润分配预案为： 以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本 2,781,740,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.20 元（含税），合计 分配现金股利 333,808,808.52 元，剩余未分配利润结转至下一年度， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。 在利润分 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-009 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事、总经 理韩小军先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《2024 年年度报告全文及摘要》 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。 同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案在提交董事会审议前已经审计与风控委员会审议通过。 （《2024 年年度报告全文》刊载于 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网； 《2024 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-016 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东会的召集人：董事会。公司第九届董事会第八次会议审议 批准了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 28 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日。 （七）出席对象： 截至股权登记日下 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-015 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2025 年度 财务报告和内部控制审计机构，聘任期限为一年。上述议案尚需提交 公司 2024 年度股东会审议。现将有关事项公告如下： （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事 1 务所 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 1.基本信息 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 及审计与风控委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计与风控委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事 务所"）2024年度履职情况及审计与风控委员会履行监督职责情况报 告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 （2）成立日期：1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务 所 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206 （5）首席合伙人：谢泽敏 （6）截至2024年12月31日,大信会计师事务所从业人员总数3957 人，其中合伙人175人， ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-013 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司 2022 年度股东大会审议批准《关于签订<金融服务协议>的议案》， 同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"） 签订《金融服务协议》。（议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日刊登在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上的《关于签订<金融服务协议> 暨关联交易的公告》）。该《金融服务协议》有效期三年，即将期满。 为适应公司业务发展需要，经与中航工业财务协商，双方本着友好合作， 平等互利的原则，拟继续签订《金融服务框架协议》，并重新履行审议程序 和信息披露义务。现将有关情况公告如下： （二）鉴于中航工业财务和公司实际控制人均为中国航空工业集团有限 公司（以下简称"中航工业"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款相关规定，上述交易构成了公司的关联交易。 （三）公司于 2025 ...