本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实国务院国资委《合规管理规定》、中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会 公告[2023]62号）等有关规定，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内 容如下： 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-012 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 3 | | | 4、对聘任或者解聘高级管理人 | | --- | --- | --- | | | | 员进行建议； | | | | 5、法律、行政法规、中国证监 | | | | 会规定和公司章程规定的其他事 | | | | 项。 | | | | 董事会对提名委员会的建议未 | | | | 采纳或者未完全采纳的，应当在董 | | | | 事会决议中记载提名委员会的意见 | | | | 及未采纳的具体理由，并进行披露。 | | | 第一百五十条 公司利润分配政策 | 第一百五十条 公司利润分配 | | | 为： ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-011 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度 财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年。上述议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日 1 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004693 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航西安飞机工业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004693 号 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合中航西安飞机工业集团 股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）， 成立于2012年2月9日，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7 号楼1101，执行事务合伙人为梁春。截至2023年末合伙人数量270名， 注册会计师人数1,471名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：1,141名。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，大华事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及 其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业 务情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，大华事务所认为公司 及审计与风控委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中航西安飞机工业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计与风控委员会工作细则》等规定和要求，董 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二十一次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席汪志来先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-014 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告全文及摘要》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 同意： ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文 件以及公司制度的规定，充分发挥"定战略、作决策、防风险"作用， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断开拓、勇毅前行，围绕公 司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策，完成了年度各项 主要任务，主业发展取得新成效，科技创新力量加快壮大，推动公司 持续健康稳定发展。 第一部分：2023 年度工作情况 2023 年度，公司董事会主要工作及成效如下： 一、经营业绩实现情况 公司实现营业收入 403.01 亿元；实现净利润 8.61 亿元，2023 年末公司的总资产为 809.21 亿元，其中归属于上市公司股东的净资 产为 195.45 亿元。 2023 年，董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及 《公司董事会议事规则》相关规定行使职权。根据公司运营需要，董 事会共召开了 10 次会议，审议通过 43 项议案。会议的通知、召开、 表决程序均符合《公司法》《 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 二○二四年四月二日 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关要求，就公司在任独立董事宋林先生、郭亚军先生、凤建军先生、 魏云锋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋林先生、郭亚军先生、凤建军先生、魏云锋先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立 董事独立性的相关要求。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2024 年 3 月 29 日第八届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则适用于提名委员会及工作本细则中涉及的有关 人员和部门。公司须为提名委员会提供必要的工作条件，公司人力资源管 理部门为提名委员会的工作支持部门，承担提名委员会的工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司经 理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 1 第四条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事占三名。 第八条 提名委员会的主要职责： ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工 作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 影响。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭亚军，1998年7月参加工作，西北大学经济学专业毕业， 博士研究生，历任西北工业大学管理学院教师，现任西北大学经济管 理学院副教授、硕士生导师。2020年8月起任公司独立董事。目前同 时兼任西安旅游股份有限公司独立董事、人人乐连锁商业集团股份有 限公司独立董事、天地源股份有限公司监事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资 格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查 ...