中航西安飞机工业集团 股份有限公司 内控审计报告 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-03083 号 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 大信审字[2025]第 1-03083 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称中航西飞或公司）2024 年 12 月 3 ...

中航西安飞机工业集团 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-03081 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-03081 号 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨秀云，杨秀云，女，1968年8月出生，汉族，中共党员， 1990年7月参加工作。西安交通大学产业经济学专业毕业，博士研究 生学历。历任陕西财经学院助教、讲师，西安交通大学经济与金融学 院讲师、副教授。现任西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导 师、产业与贸易经济系主任，同时兼任南京宝色股份有限公司独立董 事、长安银行股份有限公司独立董事、陕西科隆新材料科技股份有限 公司独立董事。2024年7月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观 判断关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 1 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 2024 年度，本人作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 2024 年度，本人作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责、积极 主动地出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭亚军，男，1972 年 3 月出生，汉族，中共党员，1998 年 7 月参加工作。西北大学经济学专业毕业，博士研究生学历。历任西 北大学管理学院教师。现任西北大学经济管理学院副教授、MBA/EDP 中心主任、硕士生导师，同时兼任西安旅游股份有限公司独立董事、 人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事、天地源股份有限公司监 事。2020 年 8 月起任公司独立董事。 （二）独立性 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 各位股东： 2024 年度，本人作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责、积极 主动地出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 凤建军，男，1977 年 5 月出生，汉族，中共党员，2003 年 8 月 参加工作。清华大学商法学专业毕业，博士研究生学历。历任西北政 法大学经济法学院教师、民商法学院教师。现任西北政法大学民商法 学院副院长、副教授，同时兼任陕西华秦科技实业股份有限公司独立 董事、西部超导材料科技股份有 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 1 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，本人作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责、积极 主动地出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏云锋，男，1978年7月出生，汉族，2002年7月参加工作。北方 民族大学会计电算化专业毕业，大学本科学历。注册会计师、陕西省 注册会计师行业领军人才。历任岳华会计师事务所项目经理、高级项 目经理；中审众环会计师事务所 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等要求，中航西安飞机工业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郭亚军先 生、凤建军先生、魏云锋先生和杨秀云女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事郭亚军先生、凤建军先生、魏云锋先生和杨秀云女 士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月一日 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》（深证上〔2023〕 21 号）等的要求，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业 财务"）《金融许可证》《营业执照》等资料，审阅 2024 年 12 月末财 务报表及相关数据指标，对中航工业财务的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州 航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限 公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。 后经四次增资及股权变更，现有注册资本 395,138 万元，股东单位 4 家， 其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守， 认真履行各项职责和义务，本着对全体股东负责的原则，竭力维护公 司和股东的合法权利。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，监事会能够按照《公司章程》《监事会议事规则》的 规定，忠实履行职责，全年共召开监事会会议 6 次，审议议案共 11 项。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、规章的规定。2024 年度监事会召开会议具体情况见 下表： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第八届监事会 | | 1.2023 2.2023 | 年年度报告全文及摘要； 年度监事会工作报告； | | 1 | 第二十一次 | ...

2024 年度，公司董事会主要工作及成效如下： 一、经营业绩实现情况 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，充分发挥"定战略、作决策、防风险"作用， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，踔厉奋发、勇毅前行，围绕公 司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策，完成了年度各项 主要任务，主业发展取得新成效，科技创新力量加快壮大，推动公司 持续健康稳定发展。 第一部分：2024 年度工作情况 公司实现营业收入 432.16 亿元，同比增加 7.23%；实现净利润 10.23 亿元，同比增加 18.87%。2024 年末公司的总资产为 738.11 亿 元，其中归属于上市公司股东的净资产为 210.24 亿元。 二、完善法人治理结构，提高公司规范运作水平 公司坚持以高度的责任感和严谨的态度，对标资本市场和行业监 1 管 ...