上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有 限合伙）现就提名鲍明晓先生为凯撒同盛发展股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯撒同盛发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST凯撒 公告编号：2024-007 凯撒同盛发展股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或"公司"）第十届董 事会第八次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈杰先 生主持。会议应到董事 9 人，以通讯方式出席 9 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议议案具体如下： 一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举公司非独立董事的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前 换届选举公司非独立董事的议案》。公司第十届董事会任期原定于 2025 年 10 月 25 日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，实现公司经 营管理的全面变革提升，公司董事会同意对第十届董事会提前换届。经股东推荐， 经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格审查，并征求非独立董事候选人本 人 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛环海湾文化旅游发展有限公司现就提名 为凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为凯撒同盛发 展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯撒同盛发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 马波 作为 凯撒同盛发展 股份有限公司第 十 一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人 青岛环海湾文化旅游发展有限公司 提名为 凯撒同盛 发展 股份有限公司（以下简称该公司）第 十一 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 凯撒同盛发展 股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

《凯撒同盛发展股份有限公司章程》修订对比表 （2024年2月） | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：海南省三亚市天涯区凤凰岛 | 第五条 | 公司住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路中环 | | | | | 广场 2 号写字楼 3A09 房；邮政编码： | | | 号楼 层 1 6 618 室；邮政编码：572000 | | 572000 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币：捌亿零叁佰万 | 第六条 | 公司注册资本为人民币：壹拾陆亿零叁佰柒 | | | 零贰佰伍拾捌元整 | | 拾捌万捌仟玖佰壹拾陆元整 | | 第八条 | 董事长为公司法定代表人。 | 第八条 | 董事长、总经理为公司法定代表人。 | | 第十一 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | 第十一 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董 | | | 的董事会秘书、副总裁、财务总监、财 | | | | 条 | | 条 | 事会秘书、副总经理、财务总监。 | | | 务副总监。 | | | | 第十八 | 公司总股本为 803,000,258 股，全部为人 | 第 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛环海湾文化旅游发展有限公司现就提名李 雪先生为 凯撒同盛发展 股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯撒同盛发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：000796 证券简称：*ST凯撒 公告编号：2024-008 凯撒同盛发展股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件：个人简历 杜群，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律 职业资格、房地产中级经济师。历任城发集团子公司（汇融金控、滨海房地产） 副总经理、青岛红景四方产业发展集团有限公司总经理助理、工会主席，现任青 岛环海湾投资发展集团有限公司法律人资事务部部长。 杜群女士不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期 限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。杜群女士本人未持有公司股份，与 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。 一、审议通过了《关于公司监事会提前换届选举公司监事的议案》 公 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-006 特别提示： 1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日对 外披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及实施其他风险警示暨停复 牌公告》（公告编号：2023-032），公司因 2022 年度经审计的期末净资产为负值， 且 2022 年度的财务会计报告被出具无法表示意见。根据《股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（二）、（三）项规定，公司股票于 2023 年 5 月 5 日开市起被实施退 市风险警示。 2、截至目前，公司仍存在退市风险警示及其他风险警示事项尚未消除或已 消除未申请撤销，若 2023 年年度报告触及《股票上市规则》第 9.3.11 条规定的 任一情形，公司股票将被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。 3、根据《股票上市规则》第 9.3.5 条规定："上市公司因出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应 当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可 能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-004 凯撒同盛发展股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）本次注销 存放在回购专用证券账户中的股份 1,105,800 股，占注销前公司总股本的 0.07%。 本次注销完成后，公司股份总数由 1,604,894,716 股变更为 1,603,788,916 股。 2、经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日，公 司本次回购股份注销事项宜已办理完成。 一、回购股份实施情况 2019 年 11 月 10 日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司用公司自有资金和/或法 律法规允许的其他来源资金以集中竞价方式回购股份部分社会公众股份，用于后 期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份比例不低于当时公司总股本 的 0.5%（即 402 万股），不超过当时公司总股本的 1%（即 803 万股 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-003 凯撒同盛发展股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）仍存在退市风 险警示及其他风险警示事项尚未消除或已消除未申请撤销，若 2023 年年度报告 触及《深圳证券交易所主板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.3.11 条规定的任一情形，公司股票将被终止上市。 3、2023 年 4 月 29 日，公司存在资金占用且情形严重且暂无法一个月解决， 根据《股票上市规则》的 9.8.1 条及 9.8.2 条的规定，公司股票交易被叠加实施其 他风险警示。 一、公司股票被实施风险警示的基本情况 ㈠ 被实施退市风险警示的情况 公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-9.05 亿元，且 2022 年度的财务会计报告被出具无法表示意见。根据《股票上市规则》的 9.3.1 条第（二）、（三）项规定，公司股票交易已被深交所实施 ...