Group 1 - The company held its 19th meeting of the 11th Board of Directors on August 15, 2025, with all 11 directors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1][2][9]. - The meeting approved the adjustment of members in the Audit Committee and the Compensation and Assessment Committee, with specific members designated for each committee [2][3]. Group 2 - The company conducted its second extraordinary general meeting of shareholders on August 15, 2025, with a total of 957 shareholders present, representing 482,764,775 shares, which is 30.93% of the total voting shares [7][9]. - All six proposals submitted for approval at the shareholders' meeting were passed without any objections, including three special resolutions that required a two-thirds majority [11][12].

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws [1][2] - The company was established as a joint-stock limited company and registered in Baoji City, Shaanxi Province [1][2] - The registered capital of the company is RMB 1.603788916 billion [2] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to leverage management advantages, invest selectively in multiple industries, and expand the market comprehensively [4] - The business scope includes tourism services, project planning, cultural venue management, and investment activities among others [4] Shares - The total share capital of the company is 1,603,788,916 shares, all of which are RMB ordinary shares [5] - The company adheres to principles of openness, fairness, and justice in share issuance, ensuring equal rights for all shareholders of the same class [5][6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise company operations, and request information [11][12] - Shareholders must comply with laws and the company’s articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [15] Corporate Governance - The company has established a Communist Party committee to ensure the integration of party leadership and corporate governance [9][10] - Major decisions, personnel appointments, and significant financial operations must be discussed by the party committee before execution [10] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for notification and voting [19][20] - Shareholders holding more than 10% of shares can request the board to convene a temporary meeting [21][22] Financial Assistance and Guarantees - The company can provide financial assistance for acquiring its shares under certain conditions, with a limit of 10% of the total issued share capital [5][6] - Guarantees provided by the company must be approved by the shareholder meeting if they exceed specified thresholds [18]

Core Points - The company held its 19th meeting of the 11th Board of Directors on August 11, 2025, with full attendance from all 11 directors [1] - The Board approved the adjustment of members in the Audit Committee and the Compensation and Assessment Committee, with specific personnel changes outlined [1] Summary by Category Board Meeting - The meeting was conducted via email and phone, complying with the Company Law and Articles of Association [1] - All 11 directors attended the meeting, with no proxies or absentees [1] Committee Adjustments - The Audit Committee now consists of Chairperson Li Xue and members Chi Yongjie and Yu Huazhong [1] - The Compensation and Assessment Committee is chaired by Li Xue, with members Bao Mingxiao and Yu Huazhong [1]

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 15 日 9:15-15:00。 (二) 会议出席情况 （1）整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 957 人，代表 股份 482,764,775 股，占公司有表决权股份总数的 30.9309％。 （2）现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表 股份 465,547,975 股，占公司有表决权股份总数的 29.8278％。 （3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东 954 人，代表股份 17,216,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.1031％。 计持 ...

国浩律师（上海）事务所 关于凯撒同盛发展股份有限公司 致：凯撒同盛发展股份有限公司 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 于 2025 年 8 月 15 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）和《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2025 年第二次临 ...

Group 1 - The company, Caesar Travel, announced the convening of its 11th Board of Directors' 19th meeting on August 15, 2025, which will be held in a hybrid format of in-person and communication [2] - The meeting will review proposals including the adjustment of members of certain specialized committees of the board [2] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Caesar Travel is as follows: catering business accounts for 57.13%, tourism services for 40.95%, and destination services for 1.92% [2]

凯撒同盛发展股份有限公司 公司章程 （本公司现行章程经 2025 年 8 月 15 日股东会修改。） 1 | | | | 第一章 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 | 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 党组织（党委） | 8 | | 第五章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 股 | 东 | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 董 | 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第八章 | ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-045 凯撒同盛发展股份有限公司 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合 一、会议召开和出席情况 5、会议召集人：公司董事会 (一) 会议召开情况 1、召开时间：现场会议时间为 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:00；通过深 圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 15 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：厦门市思明区新华保险大厦 29 楼会议室 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、主持人：董事兼总经理马茁飞 6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 1、股东出席情况 （1）整体出席情况：出席本次股东大会 ...

国浩律师（上海）事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，公司于 关于凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 致：凯撒同盛发展股份有限公司 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 于 2025 年 8 月 15 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）和《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料 ...

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分董事会专门 委员会委员的议案》。 董事会同意对审计委员会和薪酬与考核委员会的人员组成进行调整，调整后的 情况如下： 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-046 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司高级管理人员列席了会议。会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并表决了以下事项： 1.审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》 审计委员会：主任委员李雪，委员迟永杰、于华忠； 薪酬与考核委员会：主任委员李雪，委员鲍明晓、于华忠。 特此公告。 凯撒同盛发展股 ...