证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-021 中水集团远洋股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 得从事本事产业政策禁止 | | | --- | --- | --- | | | 和限制类项目的经营活 | | | | 动。） | | | | 第二十四条 公司在下列 政法规、部门规章和本章 | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。 | | | 情况下,可以依照法律、行 | | | 2 | | 但是，有下列情形之一的除外: | | | 程的规定，收购本公司的 | | | | 股份： | …… | | | …… | | | | 第二十九条 …… 公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 …… | | | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 | | | 理人员应当向公司申报所 | 司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | | | 持有的本公司的股份及其 | 况，在任职期间每年转让的股份不得超过 | | | 变动情况，在任职期间每 | 其所持有本公司股份总数的 25%；所持本 | | ...

中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交 易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 有 效 地 履 行 独 立 董 事 的 职 责 。 公司在董事会中设置战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会及审计与合规委员会等。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-018 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。具 体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《中水集团远洋股份有限公司章 程》。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 2.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十八次会议于 2024 年 6 月 3 日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事 8 人，实际出 席 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 具体内容详见同日 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-020 中水集团远洋股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年6月7日，中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 11,000万元闲置募集资金临时补充流动 资金，使用期限自募集资金转出专户起不超过6个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕668 号）核准，公司 非公开发行人民币普通股（A 股）46,403,712 股，每股面值 1 元， 发行价格为 8.62 元/股。本次募集资金总额为 399,999,997.44 元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 388,802,391.68 元。 募集资金已于 2022 年 6 月 16 日到账，中审亚太会 ...

中水集团远洋股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-023 1.补助的类型、确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定：与资产相关的 政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的 政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之 1 公司全资子公司浙江丰汇远洋渔业有限公司（以下简称：丰汇公 司）于近日收到舟山市普陀区财政局拨付的 2023 年度远洋渔业国际 履约能力提升补助资金 847.42 万元。本补助资金与公司日常经营相 关，根据国家现行相关政策判断具有一定可持续性。具体情况如下： | 项目 | 补助 | 收到补助 | 补助金额 | 补助 | 补助 | 是否与公司 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 内容 | 依据 | 的时间 | （万元） | 形式 | 类型 | 日常经营活 | 可持 ...

2.本次会议通知已于 2024 年 6 月 3 日以书面形式发出。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-019 中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。 1.经与会监事签字的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司监事会 2024 年 6 月 7 日 二、监事会会议审议情况 审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为，公司为提高募集资金使用效率，降低运营成本，以 部分闲置募集资金补充流动资金，符合公司的发展需要，未违反相关 法律、法规及规范性文件的要求，既不改变募集资金用途，也不会影 响募集资金投 ...

中水集团远洋股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-022 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4.会议召开的日期和时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 1 中水集团远洋股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 5.会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统 ...

中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第四次独立董事专门会议决议 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第四次独立董事专门会议决议 一、董事会会议召开情况 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门委员会第四次会议通知于 2024 年 6 月 3 日通过电子邮 件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方 式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定。会议审议并通过议案如下： 中水集团远洋股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2024 年 6 月 7 日 1 中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第四次独立董事专门会议决议 二、董事会会议审议情况 审议通过关于修订《公司章程》的议案 经审议，公司全体独立董事一致认为：本次章程修订符合相关法 律、法规和规范性文件的要求，符合公司的实际情况，能切实地保护 公司股东特别是中小股东的合法权益，因此同意本次《公司章程》的 修订，并同意将有 ...

中水集团远洋股份有限公司 关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月 22日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自募集资金转出专户起不超过12个月（详见公司2023-049 号公告）。 1 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2024年6月4日 公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金1.5亿元，截止 2024年6月3日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金款项全部 归还至募集资金专户, 使用期限未超过12个月。同时，已将归还情况 及时通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 ...

3. 召 开 地 点 ： 中 国 证 券 报 中 证 网 路 演 中 心 （网址： https://www.cs.com.cn/roadshow/ ） 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-016 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 26 日在中国证券报和巨潮资讯网披露了 公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》。为加强与投资 者交流，使投资者更加全面、深入的了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，欢 迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会的基本情况 1.召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:00。 2.召开方式：网络互动方式 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 4.出席人员：公司 ...