中水集团远洋股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益,保证中水集团远洋股份有限 公司（以下简称"公司"）股东会的正常秩序和议事效率,根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》） 和《中水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结 合本公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司章 程》的有关规定召开股东会，保证股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称 "股东会"）。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次,应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开,出现下列情况之一，公司在事实 发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于 《公司章程》所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （ ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-040 中水集团远洋股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》相关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。 具体情况如下： 公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立 董事三名，任期自公司股东会选举通过之日起三年，具体情况如下： 经公司实际控制人中国农业发展集团有限公司和股东中国国有 企业混合所有制改革基金有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核 通过，公司第九届董事会非独立董事候选人为宗文峰先生、叶少华先 生、陈伟义先生、李海涛先生、芮纪军先生、张晓伟先生。 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司第九届董 事会独立董事候选人为曾岳祥先生、马战坤先生、顾科先生，其中顾 科先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已完成深圳证券交易 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-038 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本议案需提交公司股东会采用累积投票制进行选举，公司第九届 董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事8人，实际出 席8人。 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第三十一次会议于2024年9月3日以书面方式发出会议通知。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 2.本次会议于2024年9月10日以通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于董事会换届及提名第九届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》有关规定， 经公司董事会提名委员会审核，同意提名宗文峰先生、叶少华先生、 陈伟义先生、李海涛先生、芮纪军先生和张晓伟先生为公司第 ...

中水集团远洋股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-044 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 现将有关事项通知如下： 1.股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）14：00。 网络投票时间：2024 年 9 月 26 日（星期四），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 26 日 9:15－9:25， 9:30－11:30 和 ...

中水集团远洋股份有限公司 提名人中水集团远洋股份有限公司董事会现就提名顾科为中水集团远洋股份有限公司第9届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任中水集团远洋股份有限公司第9届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、被提名人已经通过中水集团远洋股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 证券代码: 000798 证券简称: 中水渔业 独立董事提名人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 的相关 ...

记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 000798 证券简称: 中水渔业 提名人中水集团远洋股份有限公司董事会现就提名马战坤为中水集团远洋股份有限公司第9届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中水集团远洋股份有限公司第9届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过中水集团远洋股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 中水集团远洋股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、 ...

中水集团远洋股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中水集团远洋股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 中水集团远洋股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人李占杰及会计 机构负责人(会计主管人员)李占杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中水集团远洋股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 管理层讨论与分析 … | | | 第四节 公司治理 . | | | 第五节 环境和社会责任 | | | 第六节 ...

第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第三十次会议于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事 8 人，实际出 席 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-034 中水集团远洋股份有限公司 1 本议案已经第八届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。 3.审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。 三、备查文件 1.审议通过《2024年半年度报告》及摘要 本议案同意票 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中水集团远洋股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关于核准中水 集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准， 公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,605.76 元，实际 募集资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 16 日全部 到位，已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（中 审亚太验字(2022)000042 号）。 二、募集资金存放与使用情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-037 中水集团远洋股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十 六次会议，审议并表决通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准 备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的资产和 财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其 他应收款、存货、合同资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生 减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备。 二、本次计提减值准备的具体情况说明 公司 2024 年半年度计提信用减值损失合计-296,522.35 元（收 益），主要是应收账款、其他应收款、长期应收款计提的信用减值损 失以及转回金额。计提资产减值损 ...