中水集团远洋股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 经核查独立董事肖金泉、马战坤、顾科的任职经历以及其签署 的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事 会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规中的要求。 中水集团远洋股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要 求，中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事肖金泉、马战坤、顾科的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

在 2023 年度履职期内，第八届董事会独立董事肖金泉 先生、马战坤先生、顾科先生均严格按照《公司法》《深圳 证券交易所股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董事 相关规章制度，按时出席公司相关会议；为保障股东利益、 提升公司价值，独立董事认真审议董事会各项议案，积极履 行职责；在审议公司重大事项时，充分发挥自身专业特长， 本着客观、独立、公正的原则发表独立意见，为公司的健康 发展建言献策。现将 2023 年度履职情况简要报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 一、年度履职情况 1. 参加会议情况 2023 年报告期内公司共召开 10 次董事会会议，6 次股 东大会会议。独立董事出席董事会及股东大会情况如下： | 独立董事 姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出 席董事 | 以通讯方 式参加董 | 委托出 席董事 | 缺席董事 会次数 | 是否连续 两次未亲 自参加董 | 出席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 事会会议 | | | 肖金泉 | 10 | 1 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 AUDIT REPORT 中水集团远洋股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国・北京 BEIJING CHINA 目 中审亚太审字(2024)001748 号 中水集团远洋股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中水集团远洋股份有限公司(以下简称"中水渔业")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中水渔业 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度 合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 、审报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 合并利润表 | 00 | | 3. 合并 ...

中水集团远洋股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与风险 控制委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《中水集团远洋股份有限公司章程》《董事会审计与风 险控制委员会工作细则》等规定和要求，董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及董事会审计与风险控制委员会履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称：中审亚太会计师事务所）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性进行了鉴证，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东 及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 根据公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等有关规定， 审计与风险控制委员会对会计师事务所履行监 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国・北京 BEIJING CHINA 目 录 一、专项审核报告 二、2023 年度营业收入扣除情况表 1-2 3 ttp:/ 19 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2024)001750 号 一、管理层的责任。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,中水渔业管理层在年度 报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额,编制和对外报送、披露 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中 水渔业董事会的责任。 二、注册会计师的责任。 中水集团远洋股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除事项发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 重大资产购买业绩承诺实现情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作 为中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"、"上市公司"或"公司"） 重大资产购买暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规范性 文件的要求，对中水渔业本次重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"、 "本次重组"、"重大资产重组"）之业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下 核查意见。 一、本次交易概述 公司以支付现金的方式向中国水产有限公司（以下简称"中国水产"）购买 其持有的中渔环球海洋食品有限责任公司（以下简称"中渔环球"）51%股权， 向中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司购买其分别持有 的中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司（以下简称"农发远洋"）20.89%、 51.19%股权，向中国水产舟山海洋渔业有限公司购买其持有的中国水产舟山海洋 渔业制品有限公司（以下简称"舟渔制品"）100%股权。 二、业绩承诺补偿与减值测试安排 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中 水集团远洋 股份有限公司 中国·北京 BEIJING CHINA t 目 l 3 Hil 1、内部控制审计报告 2、2023 年度内部控制评价报告 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)001780 号 中水集团远洋股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中水集团远洋股份有限公司(以下简称"中水渔业")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、中水渔业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中水渔业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

关于中水集团远洋股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 l 3 中国・北京 BEIJING CHINA 目 录 1、鉴证报告 中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 I_-I China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中水集团远洋股份有限公司 摹集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2024)001749 号 中水集团远洋股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中水集团远洋股份有限公司(以下简称"中水渔业") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 且 录 1、专项审核报告 2、关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年度业绩承诺完 成情况的说明 l 3 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太审字(2024)001752 号 中水集团远洋股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中水集团远洋股份有限公司(以下简称"中水渔业") 编制的《关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》 进行了专项审核。 一、管理层的责任 中水渔业管理层的责任是按照深圳证券交易所的相关规定,编制《关于中水 渔业2023年度业绩承诺完成情况的说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二 ...

中水集团远洋股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年，中水集团远洋股份有限公司监事会全体成员始终严格 按照《监事会议事规则》、《公司法》和《公司章程》等相关要求,认 真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、大重组 项目的规范运作，募集资金使用、关联交易等，以及公司董事、高管 人员的履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资者权益，促进公 司持续、健康发展。现将监事会 2023 年的主要工作情况和 2024 年 的工作计划报告如下： 一、2023 年监事会会议的召开及审议情况 本报告期内，监事会采用现场或通讯方式共召开 9 次会议，审议 通过了 31 项议案，并联同董事和高管签署了 4 次书面确认意见。具 体内容如下： ——2023 年 1 月 18 日，采用通讯方式召开第八届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于与控股股东签订<委托贷款协议>的议案》。 1 / 6 ——2023 年 2 月 23 日，以现场和网络相结合的方式召开第八届 监事会第十四次会议，审议通过了：1.《2022 年度报告和 2022 年度 报告摘要》；2.《2022 年度财务决算报告》；3.《2022 年度利润分 ...