证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-011 中水集团远洋股份有限公司 关于认购职工住宅进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018 年 1 月 4 日，中水集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会临时会议审议通过《关于认购职工住宅的议案》，同意 认购公司实际控制人中国农业发展集团有限公司（以下简称"中国农 发集团"）所属子公司开发建设的"北京市朝阳区双桥中路 10 号土 地建设中央国家机关职工住宅项目"（以下简称"双桥项目"或"该 项目"）的部分职工住宅，交易对方为中国农垦集团有限公司（甲方， 以下简称"中垦公司" 或"建设单位"）和中农发置业有限公司（乙 方，以下简称"农发置业"），其中甲方是"双桥项目"建设单位， 乙方是"双桥项目"代建管理监督单位。公司与中垦公司、农发置业 签订了《集资建房协议书》，依据协议条款，公司向指定账户支付集 资认购款项总价款的 50%，即 1,188 万元。协议约定于 2020 年 12 月 31 日前，依照国家法律法规，将经竣工验收合格且符合协议约定的 住宅交付 ...

中国国际金融股份有限公司 签署日期：二〇二四年四月 声明和承诺 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 关于 中水集团远洋股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）接受委托，担任中水 集团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"或"上市公司"或"公司"）重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）。本独立 财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的 态度，出具本持续督导意见。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 4.04 billion, representing a 1.71% increase compared to the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately CNY 118.08 million, a decrease of 174.94% year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 187.01 million, a decline of 223.28% compared to the previous year[20]. - The basic earnings per share were reported at -0.3228 CNY, reflecting a decrease of 170.20% from the previous year[20]. - The weighted average return on net assets was -8.35%, a decrease of 15.54% compared to the previous year[20]. - The company reported a total of CNY 47,738,439.43 in non-recurring gains for 2023, down from CNY 188,545,400.57 in 2022[28]. - The total profit amounted to 2.065 million yuan, a decrease of 25.883 million yuan compared to the previous year[43]. - The net profit attributable to the parent company was -11.808 million yuan, down 27.565 million yuan year-on-year, primarily due to declining prices of low-temperature and ultra-low-temperature tuna and rising fuel and labor costs[43]. - The company reported a total revenue of approximately 2.83 billion for the year, with a net profit of around 253.45 million[86]. - The company achieved a net profit of 25.345 million from the consolidation of 中渔环球海洋食品有限责任公司, while other consolidations resulted in losses[86]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[20]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position[20]. - The company aims to enhance its international influence and governance capabilities in the fishing industry during the "14th Five-Year Plan" period[32]. - The company plans to focus on sustainable deep-sea fishing, aiming to enhance its competitive advantage and optimize its business structure[88]. - The company plans to expand its market presence, targeting a 25% increase in market share in the next two years[126]. - The company is actively exploring new markets while consolidating traditional ones to strengthen terminal market marketing efforts[94]. Operational Developments - The company completed a significant asset restructuring in June 2023, effectively resolving over 20 years of industry competition issues[33]. - The company expanded its fishing operations to include various methods, significantly increasing the variety of catch and adding new business segments such as fishery services and food processing[33]. - The company has diversified its product offerings, including high-value tuna species and various types of squid and shrimp, enhancing its market coverage[37]. - The company has increased its technological investment, resulting in multiple self-developed technological achievements being applied to its fishing operations in 2023[39]. - The company is actively participating in the construction of the national distant-water fishery base in Shenzhen, enhancing its business transformation and upgrade[42]. Research and Development - The company aims to complete a comprehensive analysis report on swordfish resources in the Southeast Pacific Ocean, enhancing its understanding of the fishing environment[55]. - The R&D project focuses on developing a high-tech fishing sonar system to improve catch efficiency and operational decision-making[56]. - The company is developing an intelligent control system for tuna longline fishing vessels to optimize fishing parameters and improve catch rates[56]. - The company is committed to fulfilling international obligations while advancing its technological capabilities in the tuna fishing industry[57]. - The company aims to enhance its tuna fishing operations through the development of a mid- to long-term fishery forecasting and decision-making system, which will improve economic efficiency and reduce fishing costs[57]. Financial Management and Investments - The company raised a total of approximately RMB 400 million through the issuance of 46,403,712 shares, with a net amount of approximately RMB 388.8 million after deducting issuance costs[81]. - The company has a high proportion of overseas assets, with the shipping project in Hong Kong accounting for 68.95% of the total overseas asset value[71]. - The company completed significant equity investments, including CNY 1,062,539,000 for acquiring a 51% stake in a seafood company[76]. - The company reported a total of CNY 2,064,558,900 in significant non-equity investments during the reporting period[77]. - The company has secured a credit line of 1 billion RMB from financial institutions to support its expansion plans[126]. Compliance and Governance - The company emphasizes the importance of ensuring the safety and effectiveness of the use of raised funds amid macroeconomic changes[82]. - The company has established a robust governance structure with independent directors overseeing key decisions[118]. - The company has maintained strict compliance with information disclosure obligations as per relevant laws and regulations[103]. - The company has implemented an insider information management system to ensure confidentiality and compliance during sensitive information disclosures[103]. - The company has committed to avoiding any illegal occupation of funds and assets from its subsidiaries[154]. Challenges and Risks - The company faces market risks due to global inflation affecting consumer purchasing power and increasing competition from farmed seafood[91]. - The company anticipates continued high costs for production materials, including fuel, due to geopolitical tensions and economic downturns[91]. - The company reported a significant decline in catch volumes, with a 50% drop in skipjack tuna in the Pacific and over 40% in tuna resources in the Solomon Islands[91]. - The company is committed to enhancing safety and compliance management to mitigate risks associated with international operations[90]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,392, with 2,353 in the parent company and 3,039 in major subsidiaries[130]. - Employee compensation totaled CNY 498.29 million, accounting for 12.99% of the total company costs[132]. - The company has established a training plan that focuses on internal training, supplemented by external training[133]. - The management team includes experienced professionals with backgrounds in finance, management, and strategic investment, enhancing the company's operational capabilities[117]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to enhancing its economic and social benefits through sustainable fishing practices and innovative new products and technologies[62]. - The company is actively participating in the Antarctic krill resource development and conservation initiatives[61]. - The company has implemented a tracking record for the deployment of eco-friendly FADs, contributing to sustainable fishing practices[62]. - The company is collaborating with various partners to ensure compliance with ecological management measures and enhance the sustainability of its fishing operations[62].

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 1、专项审核报告 2、关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年度业绩承诺完 成情况的说明 l 3 关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLF 关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太审字(2024)001753 号 中水集团远洋股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中水集团远洋股份有限公司(以下简称"中水渔业") 编制的《关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》 进行了专项审核。 一、管理层的责任。 中水渔业管理层的责任是按照深圳证券交易所的相关规定,编制《关于中水 渔业2023年度业绩承诺完成情况的说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

中信证券股份有限公司关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为中水集 团远洋股份有限公司（以下简称"公司"、"中水渔业"）非公开发行的保荐机 构，根据《企业内部控制规范——基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对《中水集团远洋股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，并出具核查意 见如下： 一、保荐机构核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟 通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核 查。 二、中水渔业 2023 年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-007 中水集团远洋股份有限公司 1 主要是合同减值损失、存货及合同履约成本减值损失。 上述金额为 计提与转回抵销后的金额。 三、本次核销资产情况 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二 十二次会议，审议并表决通过了《关于 2023 年度计提减值准备及核 销资产的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次资产减值及资产核销的情况概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产 和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其 他应收款、存货、合同资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生 减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备， ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-003 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十六次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场和网络相结合的方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 4.本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席 了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年度董事会工作报告》。 2.审议通过《2023 年度总经理工作报告》 本议案同意 ...

报告编制说明 报告范围 本报告是中水集团远洋股份有限公司发布的第一份 ESG 报告。披露范围涵盖了中水集团远洋股份有限公司总部 及下属单位的管理理念、亮点实践及年度成效。 1 中水集团远洋股份有限公司 2023 年 ESG 报告 发布周期 本报告为年度报告，报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为遵循信息一致性原则，对部分 内容进行了回溯和延展。 参考依据 本报告依据中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》、国务院国资委《关于中央企业 履行社会责任的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—信息披露工作评价》、联合国可持续发展目标 (SDGs)、全球报告 倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》等国际国内主流标准进行编制。 称谓说明 为便于表达，本报告中提及的"中水渔业""公司""我们"等均指代"中水集团远洋股份有限公司"。 数据说明 报告披露的财务数据来自公司财务报告，如与公司年度报告有出入，以年度报告为准，其他数据来自公司内 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-010 中水集团远洋股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常生产经营需要，预计 2024 年度本公司及下属子公 司拟与中国农业发展集团有限公司、淄柴动力有限公司及其子公司、 中国水产有限公司及其子公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司及其 子公司、中国华农资产经营有限公司及其子公司、中国牧工商集团有 限公司及其子公司、中国农垦集团有限公司及其子公司、中国乡镇企 业有限公司、广州市国渔商贸有限公司发生日常关联交易，涉及向关 联人采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等，预计 2024 年度 日常关联交易采购类、劳务类、销售类合计金额不超过 35,349.73 万 元，2023 年度上述日常关联交易合计金额为 34,818.48 万元（不含 重组前发生的关联交易）。 2024 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-004 中水集团远洋股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场和网络相结合的方式召开。 2.本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以书面形式发出。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议《2023 年度监事会工作报告》 第八届监事会第二十二次会议决议公告 经审议，监事会通过了《2023 年度监事会工作报告》，报告期内 监事会全体成员始终严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关要求,认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公 司生产经营活动、大重组项目的规范运作，以及公司董事、高管人员 的履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资者权益，促进公司持 续、健康发 ...