在认真审阅了本议案相关资料后，我们认为： 1、公司本次实行部分关键岗位高级管理人员职务轮换，符合上市公司内控 规范要求，有利于公司治理的健全。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司 独立董事就第九届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见： 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、我们未发现本次聘任的副总经理兼财务总监、审计总监有曾被中国证监 会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的经历或被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示以及被人民法院纳入失信被执行人名单的情 形。 综上所述，我们同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事 二〇二三年八月三十一日 2、公司本次聘任的副总经理兼财务总监、审计总监均符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的上市公司高级管理人员任职条件，并具备所聘岗位需 要的职业素养和专业能力。 3、本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-022 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十一日 1 附件： 王月兵先生： 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 九次会议的通知于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 31 日 以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据上市公司内控规范要求，为合理配置关键岗位人员，现拟对公司部分关 键岗位高级管理人员实行职务轮换。经公司董事会提名委员会提案，同意王月兵 先生不再担任公司副总经理兼财务总监，钟成先生不再担任公司审计总监；同时 聘任王月兵先生担任公司审计总监，为公司高级管理人员；聘任钟成先生担任公 司副总经理兼财务总 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人王月兵及会计机构负责人(会计主管人员) 程艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应理解计划、预测与承 诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本报 告第三节"管理层讨论与分析"章节中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一 ...

具体内容请见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《2023 年 半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》。 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-019 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 八次会议的通知于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日 在西藏中凯矿业股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，其中董事贾浚先生、黄力进先生以通讯方式 参加。会议由董事长向志鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》； 同意公司（含合 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司 独立董事就第九届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项意见 江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见 江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事 多吉 管一民 李家强 二〇二三年八月二十一日 经审慎核查，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控 股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 二、对外担保情况的专项意见 公司在 2023 年上半年内为子公司提供担保的决策程序及信息披露符合相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。报告期内公司未发 生违规对外担保和逾期担保，未发生损害公司及股东利益情形。 三、关于公司开展远期结汇业务的专项意见 公司（含合并报表范围内子公司）开展的远期结汇是以具体经营业务为依托， 业务额度是基于公司外汇回款的预测，目的是通过远期结汇合约降低汇率波动风 险，实现套期保值。业务开展符合法律法规的规定，符合公司和股东的利益 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023 年半年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2023 年半年度占 用资金的利息（如 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023 年半年度 末占用资金余 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | | 有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-021 一、投资情况概述 1. 投资目的：江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 美元为主的结算业务较为频繁，为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对 公司业绩的影响，拟通过远期结汇合约提前锁定汇率成本，以尽量规避和防范 汇率波动对公司的影响。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于公司开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：美元远期结汇 2. 投资金额：累计总额不超过 13,600 万美元 3. 决策程序：已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 4. 特别风险提示：在业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、 客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。 2. 投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟开展远期结汇累计不超 过 13,600 万美元，期限内任一时点的累计金额不超过总额度（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）。 3. 投资方式：拟开展的业务为远期结汇，外币币种为美元。 4. 投资 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2023-013 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 □是 否 1 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 267,873,988.82 | 365,191,616.20 | -26.65% | | 归属于上市公司 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023年04月 1 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人王月兵及会计机构负责人(会计主管人员)程 艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 吉 多 | 独立董事 | 工作原因 | 管一民 | 本年度报告内容涉及未来计划，经营目标、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投 ...