山东海化股份有限公司股东分红回报规划 （2024-2026 年） 为健全和完善山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策和监督机制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公 司现金分红》及公司章程等有关规定，公司制定了未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）,具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考量自身经营模式、盈利能力、 发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及平衡投资者短 期利益和长期回报，有效兼顾投资者合理回报和公司可持续发展的基础上， 建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，以保持利润分配政策的连续 性和稳定性。 2．现金分红条件、比例及间隔期 公司在当年盈利，累计可供股东分配利润为正，且满足公司正常经营 二、制定本规划的原则 制定本规划应符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，充 分考虑、听取独立董事、监事和中小股东的意见、诉求，本着兼顾投资者 合理投资回报及公 ...

山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》已于 2024年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为 便于广大投资者进一步了解2023年度经营情况，公司定于2024年3月29日 （星期五）15:00-16:00，在全景网举行2023年度业绩说明会。本次业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理王治慧先生，独立董事綦好东 先生，财务总监魏鲁东先生，董事会秘书、副总经理杨玉华先生，证券事 务代表、证券部部长江修红女士，财务部部长张明先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题。投资者可于2024年3月29日（星期五）12:00前访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行 提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-017 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 二次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件及微信方式下发给各位监事。 3 月 20 日，会议在公司 908 会议室以现场方式召开，由监事会主席李进 军先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席 4 人。会议的召集召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1．审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2. 审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》 经审核，董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 审议通过《2023 年度财务决算报 ...

山东海化股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 371A003666 号 山东海化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东海化股份有限公司（以下简称山东海化公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了山东海化公司 2023 年 12 ...

山东海化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 山东海化股份有限公司全体股东： 本人作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及公司章程等规定，本着独立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，切实维护全 体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定，不存在影响独立性的情况。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 报告期内，本人秉持审慎、严谨的态度，认真审议相关议案及事项， 并主动了解、获取作出判断所需要资料，利用自身专业知识积极参与公司 重大事项讨论，认为不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形， 因此慎重投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 2. 出席董事会专门委员会情况 3. 报告期内，公司未召开独立董事专门会议。 二、年度履职重点关注事项 报告期内，本人对内部控制、关联交易、聘任审计机构、会计政策变 1 应参加董 事会会议 次数 现场出席 次数 通讯表决 次数 委托出 席次数 缺 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-019 山东海化股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审亚太"）。 2. 前任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 3. 变更原因：前任会计师事务所为山东海化股份有限公司（以下简 称"公司"）提供审计服务年限已达《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》规定的上限。 4. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （5）首席合伙人：王增明 （6）2022 年度末合伙人数量：76 人；注册会计师人数：427 人；签 1 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157 人。 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-022 山东海化股份有限公司 关于山东海化氯碱树脂有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第 八届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于山东海化氯碱树脂有限 公司2023年度业绩承诺完成情况的议案》。现就山东海化氯碱树脂有限公 司（以下简称"氯碱树脂公司"）2023年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、收购基本情况 2022年5月13日、6月17日，经董事会2022年第三次临时会议及2022年 第二次临时股东大会审议通过，公司以现金65,500.18万元收购了控股股 东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）持有的氯碱树脂 公司100%股权，同时与山东海化集团签署了《关于山东海化氯碱树脂有限 公司股权转让协议》及《业绩承诺补偿协议》。6月24日，氯碱树脂公司工 商登记变更手续办理完毕。详见刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯 网（http://www.cninfo. ...

山东海化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，山东海 化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事綦好 东、朱德胜、马东宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事綦好东、朱德胜、马东宁的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。 山东海化股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

山东海化股份有限公司关于控股股东 对山东海化氯碱树脂有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 1-2 山东海化股份有限公司关于控股股东对山东海化氯碱树脂有限公 司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 山东海化股份有限公司 关于控股股东对山东海化氯碱树脂有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字（2024）第 371A003240 号 山东海化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东海化股份有限公司（以下简称"山东海化 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的山东海化公司《关于控股股东对山东海化氯碱树 脂有限公司 2023 年度业绩承诺实现 ...

山东海化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 山东海化股份有限公司全体股东： 本人作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及公司章程等规定，本着独立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，切实维护全 体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定，不存在影响独立性的情况。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 报告期内，本人秉持审慎、严谨的态度，认真审议相关议案及事项， 并主动了解、获取作出判断所需要资料，利用自身专业知识积极参与重大 事项讨论，认为不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此 慎重投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 3. 报告期内，公司未召开独立董事专门会议。 二、年度履职重点关注事项 报告期内，本人积极发挥自身会计学方面的专业优势，对内部控制、 1 应参加董 事会会议 次数 现场出席 次数 通讯表决 次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自参加董 ...