证券时报e公司讯，①恒帅股份：公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员 会审核通过。 ②国风新材：公司拟以发行股份及支付现金方式购买金张科技控股权，本次交易不会导致公司实际控制 人变更。 因有关事项尚存在不确定性，公司股票自2024年12月2日开市起停牌。 ③创业黑马：公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司控制权，并募集配套资 金。 目前正处于筹划阶段，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。 经公司申请，公司股票自2024年12月2日13:00时起继续停牌。 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-056 安徽国风新材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金方式购买 资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发 行股份及支付现金方式购买资产事项，因有关事项尚存在不确定性， 为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳 证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国风新 材,证券代码：000859）自 2024 年 12 月 2 日开市起停牌。 本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。公司预计 在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024 年 12 月 16 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司 证券最晚将于 2024 年 12 月 16 日开市起复牌并终止筹划相关事项， 同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、 ...

安徽国风新材料股份有限公司拟筹划发行股份购买资产事项，根据本所《股票上市规则》和《上市 公司自律监管指引第6号——停复牌》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国风新材，证 券代码：000859）于2024年12月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请 投资者密切关注。 关于安徽国风新材料股份有限公司股票临时停牌的公告 时间：2024-12-02 字体： 大 中 小 深圳证券交易所 2024年12月2日 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-055 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2024 年 11 月 19 日下午 14：50。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司第七会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第八届董事会 5、主持人：董事长朱亦斌先生 （一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （二）本次会议审议及表决结果如下： 6、本次会 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 02799 号 致：安徽国风新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）的委托， 指派梁天律师、汤学铭律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 11 月 19 日召开的国风新材 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风 新材的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查 ...

安徽国风新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策,明确董事会的职责 权限,规范董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决策中 心作用,安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司 章程的规定,特制定本议事规则。 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限 1 尚未届满； （四）法律、法规以及公司章程规定的其他的情形。 第二条 董事会是公司的常设机构,是公司的经营决策和业务领导 机构,是股东大会决议的执行机构,对股东大会负责,由股东大会选举 产生,依照公司章程的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包 括独立董事。 第四条 下列人员不得担任公司的董事： （一）具有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （二）直接或间接持有公司已发行股份 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-051 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议 由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《国风新材 2024 年第三季度报告》； 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽国风新 材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》（编号：2024-052）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 为确保董事会的工作效率和科学决策,明确董事会的职责权限,规范 董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决策中心作用,公司 依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－054 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第三次 会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三 次临时股东大会。现将具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：第八届董事会 现场会议召开时间:2024 年 11 月 19 日下午 2：50。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9：15-15:00 的任意时间。 1 5、股东大会的召开方式：本次 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-053 安徽国风新材料股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴华"） 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"） 3、变更会计师事务所的原因：在执行完安徽国风新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作后，公司原聘任的会计师事 务所为公司提供审计服务已达到中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"）及中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。 2024 年度，公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜 与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更 事宜无异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 ...

安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-052 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------- ...