证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-050 安徽国风新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）（证券简称：国风新 材，证券代码：000859）股票于 10 月 16 日、10 月 17 日连续 2 个交易日 累计偏离 22.22%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了 公司控股股东，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经查询，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人均未买卖 公司股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 一、股票交易异常 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-049 4、截至本公告日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经查询，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人均未买卖 公司股票。 安徽国风新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）（证券简称：国风新 材，证券代码：000859）股票于 2024 年 9 月 4 日、9 月 5 日、9 月 6 日连 续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交 易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了 公司控股股东，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经 ...

安徽国风新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）（证券简称：国风新 材，证券代码：000859）股票于 2024 年 8 月 30 日、9 月 2 日连续 2 个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交易所股票 交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-048 4、截至本公告日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经查询，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人均未买卖 公司股票。 1 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-044 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由 董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2024 年半 1 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2024-047）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、审议通过《国风新材 2024 年半年度报告及其摘要》； 《国风新材 2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（编号：2024-046）,《国风新材 2024 年半年度报告全文》同日 ...

安徽国风新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 安徽国风新材料股份有限公司 Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd. 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 30 日 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱亦斌、主管会计工作负责人王冲及会计机构负责人(会计主 管人员)廖清敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------- ...

一、监事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议由监事 会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《国风新材 2024 年半年度报告及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风新材料股份有限公 司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《国风新材 2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（编号：2024-046）,《国风新材 2024 年半年度报告全文》同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 ...

安徽国风新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|-------------------------------|------------------------| | 项 目 | | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： | 3,500 万元 -5,250 万元 | 盈利： 124.86 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损： | 4,000 万元 -6,000 万元 | 亏损： 1,286.19 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： | 0.039 元/股 -0.059 元/ 股 | 盈利： 0.0014 元/股 | 三、业绩变动原因说明 四、风险提示 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及 时做好信息披露工作。 证券简称：国风新材 证券代码：000859 编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-038 安徽国风新材料股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第一次 会议于 2024 年 6 月 26 日在公司第五会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 19 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议 由李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。 为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《公司 法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会选举 李阳女士为公司第八届监事会主席（简历附后），任期至第八届监事会任 期届满之日止。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 1 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司监事会 2024 年 6 月 27 日 2 表决结果：同 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-041 安徽国风新材料股份有限公司 关于投资设立关于投资设立合肥国风光电 材料有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"或"国风新材"）为紧 抓合肥市"芯屏"产业快速发展机遇，进一步整合优化人才、技术、市场 资源，集中优势力量加快建设年产 10 亿平米光学级聚酯基膜项目，推动 项目建设和运营，着力发展公司战略转型期间重点培育的光学膜材料产 业。公司拟以现金 4 亿元全资设立合肥国风光电材料有限公司（暂定名， 最终以工商行政管理部门核准登记为准，下称"国风光电公司"）。 公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据上 市规则和公司章程的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内， 无须提交公司股东大会审议。 二、投资标的基本情况 1.基本情况 公司名称：合肥国风光电材料有限公司 公司类型：有限责任公司 1 经营范围：光学膜材料、新型显示功能膜材料；功能玻璃和新型光学 材料销售；光学玻璃销售；电子专用材料 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-039 安徽国风新材料股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为保障职工利益，促进公司规范运作，经安徽国风新材料股份有限公 司（下称"公司"）职工代表大会民主选举，程谦女士当选为公司第八届 董事会职工董事，方传领先生当选为公司第八届监事会职工监事（上述人 员简历附后），职工董事与职工监事将与公司 2024 年第二次临时股东大 会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第八届董事会、第八 届监事会，任期与第八届董事会、第八届监事会任期一致。 程谦女士、方传领先生分别符合《公司法》及《公司章程》等关于董 事、监事任职的资格和条件规定，并将按照有关规定切实履行职责。 1 职工董事简历 程谦，女，1970 年出生，研究生学历，政工师，一级企业人力资源管理师，中 共党员。曾任安徽国风塑业股份有限公司采购部部长、办公室主任、组织人事部部长， 党委办公室主任、工会副主席、职工监事、纪委委员，安徽国风木塑科技有限公司监 事，现任本公司工会主席、职工董事 ...