吉林电力股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023年12月11日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、公司《章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会 "）规定、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会 议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公 ...

《独立董事规定》修订内容前后对照表 | | 原《独立董事规定》 | | | 修订后的《独立董事规定》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 章节 | 内 容 | 方 | 章节 | 内 容 | | 条目 | | 式 | 条目 | | | 第一章 | 总则 独立董事是指不在公司 | | 第一章 | 总则 | | 第三条 | 担任除董事外的其他职务，并 与本公司及其主要股东不存在 | 修订 | 第三条 | 独立董事是指不在公司 担任除董事外的其他职务，并 | | | 可能妨碍其进行独立客观判断 | | | 与公司及其主要股东、实际控 | | | 的关系的董事。 | | | 制人不存在直接或者间接利 | | | 根据中国证监会《关于在 | | | 害关系，或者其他可能影响其 | | | 上市公司建立独立董事制度的 | | | 进行独立客观判断关系的董 | | | 指导意见》的有关规定，公司 | | | 事。 | | | 董事会由 9 名董事组成，其中 | | | | | | 独立董事 3 名。 | | | | | | 独立董事应当具备与其行 | | | | | 第四条 | 使职权相适 ...

吉林电力股份有限公司 关联交易管理规定 （2023年12月11日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证吉林电力股份有限公司关联交易的公允性，保证 公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，规范公司关联交易管 理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》 等有关法律法规，以及《公司章程》的规定，结合本公司生产、经营 的实际情况制定本规定。 第二条 缩略语及适用范围 （一）缩略语 1.吉林电力股份有限公司以下简称"公司"。 2.中国证监会以下简称"证监会"。 3.深圳证券交易所以下简称"深交所"。 （二）适用范围 本规定适用于公司本部及所管各单位。 第二章 关联关系和关联人 第三条 关联关系主要是指在本公司财务和经营政策决策全过程 1 中，有能力对公司直接或间接控制，或施加重大影响的方式或途径， 主要包括关联人与公司之间存在的商业利益关系、管理关系及股权关 系和人事关系。 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人、潜在关联人。 第五条 ...

吉林电力股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十二次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市 公司治理准则》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《吉林电力股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，我们作为吉 林电力股份有限公司（以下简称"公司"或"吉电股份"）的独立董 事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并认真审阅了拟提 交公司第九届董事会第十二次会议的相关议案，现发表事前书面意见 如下： 一、关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的事项 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关规定，我们审阅了《关于续聘 2023 年度财 务报告及内部控制审计机构的议案》及相关文件，认为天健会计师事 务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，在为公司提供 年度审计服务过程中，能遵循独立、客观、公正的执业 ...

吉林电力股份有限公司 总经理工作规则 （2023年12月11日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范吉林电力股份有限公司法人治理结构，明确吉林电 力股份有限公司经理层的职责权限，规范经理层内部机构及运作程序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《吉林 电力股份有限公司章程》，特制定本规则。 第二条 总经理行使董事会授予的职权和国家法律、行政法规、 《吉林电力股份有限公司章程》规定的其他职权，对董事会负责，向 董事会和董事长报告工作，接受董事会的监督管理和监事会的监督。 公司设财务负责人（财务总监或总会计师），并根据需要设立其 他高级管理人员岗位，协助总经理工作。 第三条 缩略语和适用范围 1.缩略语 （1）吉林电力股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"； （2）《吉林电力股份有限公司章程》以下简称"公司《章程》"。 2.适用范围 本规则适用人员范围为公司高级管理人员。本规则所称高级管理 1 人员包括：总经理、副总经理、财务负责 ...

吉林电力股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总 则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权 益，依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施 细则》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《深圳证券交易所 上市公司非公开发行股票业务指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合吉林 电力股份有限公司实际情况，制定本规定。 第二条 定义 本规定所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集用于特定用途的资金。 第三条 缩略语 （一）《深圳证券交易所股票上市规则》以下简称"股票上市规 则"。 （二）吉林电力股份有限公司以下简称"公司"。 （三）存放募集资金的商业银行以下简称"商业银行"。 （四）实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分以下简称 "超募资金"。 1 （五）《吉林电力股份有限公司章程》以下简称"公司章程"。 第四条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东大会、董事 决议及审批程序使用募 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-080 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2023 年 12 月 11 日，第九届监事会第九次会议在公司三楼会 议室以现场会议方式召开。 3.公司应参会的监事 4 人，实参会监事 3 人。监事孔辉先生因公 无法出席，全权委托监事杨青春先生代为表决。 4.会议由监事会主席徐祖永先生主持。 5.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及公司《章程》的规定。 1 同意公司接受电能易购（北京）科技有限公司采购配送，购买逆变器、 组件、通用工业品、办公物资、阀门等，关联交易额预计为 21,378.84 万元。 监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事李铁证先生 和廖剑波先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立 董事发表了书面独立意见。 2.关于公司全资子 ...

起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 资产负债表 | | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 7 | 青海中电投吉电新能源有限公司 审 计 报 告 众环专字（2023）0205183 号 目 的安全不会当时直次在 (结果就是心) 十万十六号官区女湖路 169号女孩子 郎政编图:430077 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 审计报告 众环专字(2023) 0205183 号 青海中电投吉电新能源有限公司: 一、审计意见 我们审计了青海中电投吉电新能源有限公司(以下简称"青海中电投")财务报表,包括 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 1-7 月、2022 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 青海中电投 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 吉林吉电绿色能源发展有限公司拟股权收购 涉及的吉林中电投新能源有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字(2023) 第 A10264 号 立信 上海立信资产评估有限公司 2023年9月30日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202301623 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-1667 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字(2023)第A10264号 | | 报告名称: | 吉林吉电绿色能源发展有限公司拟股权收购涉及的 吉林中电投新能源有限公司股东全部权益价值资产 | | 评估结论: | 评估报告 2.008.084.200.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月30日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王丽丽 (资产评估师) 会员编号:11120105 | | | 窦占欣 (资产评估师) 会员编号:11230123 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明 ...

吉林电力股份有限公司章程 （2023年12月11日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会 审议） 第一章 总则 第一条 为维护吉林电力股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范吉林电力股份有限公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 吉林电力股份有限公司系依照《股份有限公司规范意 见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立，在吉林省工商行政管理局注册登记， 取得企业法人营业执照、营业执照号91220000123962584G。 公司的设立经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]47号 文批准。 第三条 公司于2002年9月5日经中国证券监督管理委员会以证 监发行字[2002]97号核准，于2002年9月26日在深圳证券交易所挂牌 上市。 第四条 公司注册名称：吉林电力股份有限公司 中文全称：吉林电力股份有限公司 中文简称：吉电股份 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限 对公司承 ...