证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2024-049 天山材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第三十五次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 7 月 31 日 14:30 2、网络投票时间为：2024 年 7 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2024 年 7 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公 ...

天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-047 1、天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十五次会议的通 知。 2、公司第八届董事会第三十五次会议于 2024 年 7 月 15 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平 亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 至上述授权事项办理完毕之日止。 具体内容详见《关于拟注册及发行中期票据的公告》（公告编号： 2024-048）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订<公司债券信息披露管理制度>的议 案》 本议案表决情况：9 票同 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-048 天山材料股份有限公司 关于拟注册及发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 15 日，天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟注册及发行中期 票据的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 为满足公司生产经营的资金需求,进一步拓宽融资渠道，降低融资成 本，调节资金流动性，公司拟向中国银行间市场交易商协会（简称"交易 商协会"）申请注册总规模不超过人民币 100 亿元（含）的中期票据， 注册成功后，视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行，具体情况 如下： 一、中期票据发行方案 1、发行主体：天山材料股份有限公司； 2、发行规模：本次中期票据的注册规模不超过人民币 100 亿元（含）， 具体发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定； 3、发行时间：在交易商协会注册有效期限内，根据市场情况、利率 变化及公司实际资金需求分期发行； 10、决议有效期限：本次注册及发行事宜决议需经公司股 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-045 天山材料股份有限公司 关于控股股东权益变动比例超过 1%的公告 本公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称"中国建材"）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成公司重大资产重组减 值补偿股份回购注销手续，公司以 1 元总价回购注销了中国建材向公 司予以补偿的 1,552,931,120 股股份，具体内容详见公司披露的《关 于重大资产重组业绩承诺和减值测试回购股份注销完成及补偿方案 履行完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2024-044）。 本次回购注销完成后，公司控股股东中国建材的持股比例由 84.52%变更至 81.14%，持股变动比例超过 1%，现将具体情况公告如 下： 7,110,491,694 元人民币（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。 | 4.承诺、计划等履行情况 | | | --- | --- | | | ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-044 天山材料股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺和减值测试回购股份注销完成及 补偿方案履行完毕暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销补偿股份共涉及一名法人股东即中国建材股份 有限公司（简称"中国建材"），回购并注销的股份数量为 1,552,931,120股，均为有限售条件股，占本次回购注销前公司总股 本8,663,422,814股的17.93%。 2、本次应补偿股份由天山材料股份有限公司（简称"天山股份" "上市公司""公司"）以人民币1.00元总价回购并依法予以注销。 公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上 述回购股份 注销手续。 本 次 回购 注 销 完成 后 ，公 司 总股本由 8,663,422,814股变更为7,110,491,694股。 一、本次股份回购注销相关情况 （一）本次重组基本情况 2021年9月,天山股份向中国建材等交易对方以发行股份及支付 现金购买标的资产中国联合水泥集团有限公司（简称"中联水 ...

股票代码：000877 股票简称：天山股份 天山材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话会议） 参会投资者名称（排名不分先后）：花旗集团、WEISS asset managemetn、 参与单位名 旭松投资、Gavekal Group、Symmetry Investment、信安环球投资、南 称及人员姓 方东英、Alpine Investment Group、布雷文-霍华德资产管理公司、兰 名 馨亚洲投资集团、野村资管、Global Evolution、BlueCrest Capital Management、泰康保险、Polymer Capital Managerment、国泰君安资管、 LyGH Capital、惠理集团、中银保诚资本、Broadpeak、汇添富、高盛资 管、瀚亚投资、Millennium Capital Management、安联投资 2024年7 月8日 时间 电话会议 地点 刘宗虎、李雪芹、李福民 上市公司接 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be a loss of 290 million yuan, compared to a profit of 14.17 million yuan in the same period last year[2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 320 million yuan, compared to a loss of 40.97 million yuan in the same period last year[2]. - The basic earnings per share is estimated to be 0.3347 yuan, compared to earnings of 0.0164 yuan per share in the same period last year[2]. - The financial data provided is a preliminary estimate and will be detailed in the company's 2024 semi-annual report[3]. - Investors are advised to invest rationally and be aware of risks associated with the company's performance[3]. Market Trends - National cement demand has continued to decline, with a cumulative production decrease of 10.9% year-on-year from January to May 2024[4]. - Cement prices showed a downward trend in early 2024 but began to recover in May, with prices continuing to rise in June[4]. Operational Strategies - The company has implemented a comprehensive cost reduction action plan, resulting in a decrease in cement sales costs year-on-year due to lower raw material prices[4]. - The company is focusing on optimizing upgrades, cost reduction, and innovation to enhance operational efficiency and sustainability[4]. - The company emphasizes the importance of precise management and energy-saving measures to stabilize its operational foundation[4].

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－043 天山材料股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天山材料股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部 署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2024 年新疆辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 6 月 14 日（周 五）16:00-18:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司 治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-042 天山材料股份有限公司 关于重大资产重组减值补偿及业绩承诺补偿方案 暨收到现金补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）本次重组基本情况 2021 年 9 月,天山材料股份有限公司（简称"天山股份""上市 公司""公司"）向中国建材股份有限公司（简称"中国建材"）等 交易对方以发行股份及支付现金购买标的资产中国联合水泥集团有 限公司（简称"中联水泥"）100%股权、南方水泥有限公司（简称"南 方水泥"）99.9274%股权、西南水泥有限公司（简称"西南水泥"） 95.7166%股权及中材水泥有限责任公司（简称"中材水泥"）100%股 权（简称"本次交易""本次重组""重大资产重组"）。 2021 年 3 月 2 日，上市公司与中国建材签署了《新疆天山水泥 股份有限公司与中国建材股份有限公司之减值补偿协议》（简称"《减 值补偿协议》"）。2021 年 8 月 10 日，中国建材自愿向公司作出业 绩承诺并与公司签署了《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份 有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-041 天山材料股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司向不特定对象发行 可转换公司债券通知的公告 关文件的处分。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024 年修 订)》第五十九条的相关规定，深交所中止公司本次发行上市审核。 公司生产经营正常，公司与上述中介机构被采取监管措施的情形 无关。本次申请向不特定对象发行可转换公司债券事项的中止审查， 不会对公司的生产经营产生重大不利影响。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。本次向不特 定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得中 国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 天山材料股份有限公司（以 ...