关于签署《托管协议》暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-056 新疆天山水泥股份有限公司 二、备查文件 《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）拟在甘肃祁连 山水泥集团股份有限公司（以下简称"祁连山"）重大资产重组（以 下简称"祁连山本次重组"）中，受托管理资产置换后中国交通建设 股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司持有的甘肃祁连山水泥集 团有限公司 100%股权，具体情况详见 2022 年 5 月 11 日、2022 年 12 月 28 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署 <托管意向协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）、《关 于签署<托管协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。 公司近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断 审查不予禁止决定书》 ...

中国国际金融股份有限公司 新疆天山水泥股份有限公司 Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd. （新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村） 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年九月 证券简称：天山股份 证券代码：000877 向不特定对象发行可转换公司债券 新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 重大事项提示 ...

北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年九月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：新疆天山水泥股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 因公司需要补充申报截至2023年6月30日的财务数据，为使本所出具的法律 意见能够反映公司自2022年12月31日至2023年6月30日期间（以下简称"特定期 间"）的变化以及相关事宜的最新情况，本所对公司本次发行涉及的相关法律事 宜进行了补充核查，本次发行的报告期更新为2020年度、2021年度、2022年度 及2023年1-6月。就以上补充核查事项，本所出具补充法律意见书（以下简称 "本补充法律意见书"）。 本补充法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与 其在原法律意见书中的含义相同。本所律师在原法律意见书中所作的各项声明， 适用于本补充法律意见书。 基于上述内容，本所现出具补充法律意见如下 ...

关于新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保 荐 机 构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年九月 新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 关于新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 927,211.15 万元（含 本数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债 券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发 行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式 ...

股票简称：天山股份 股票代码：000877 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复报告（三次修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 关于新疆天山水泥股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 12 日出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120098 号）（以下简 称"《第二轮审核问询函》"）已收悉。新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行 人"、"公司"、"天山股份"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《第二轮审核问询函》所列问题进行了逐项核 查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | ...

关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复（二次修订稿） 大华核字[2023]0015198 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复（二次修订稿） 目 录 页 次 一、 关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券审核问询函的回复 （二次修订稿） 1-68 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 4.2023 年半年度财务报表未经审计。 第 1页 大华核字[2023]0015198 号审核问询函的回复 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复（二次修订稿） 大华核字[2023]0015198 ...

关于新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年九月 新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）接受新疆天山水泥股份有限 公司（以下简称"天山股份"、"发行人"或"公司"）的委托，就发行人向不特定对象 发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 3-3-1 新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本资料 | 公司名称 | 新疆天山水泥股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Xinjiang Tianshan Cement Co.,Ltd. | | 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村 | | 通讯地址 | 新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦,上海市浦东新区世博馆路 70 | | | 号中国建材大厦 | | 注册时间 | 年 月 日 1998 11 18 | ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）审核，并获得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施。本 次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核， 并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 新疆天山水泥股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集 说明书等申请文件更新内容的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《新疆天山水泥 股份有限公司 2023 年半年度报告》。 现根据最新披露的 2023 年半年度财务数据等相关信息，公司与 相关中介机构对审核问询函回复及募集说明书等向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件进行了相应的补充和修订，具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

股票简称：天山股份 股票代码：000877 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复报告 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 关于新疆天山水泥股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 27 日出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120071 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "天山股份"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北京市嘉源 律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核查，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核 ...

关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复（三次修订稿） 目 录 页 次 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复（三次修订稿） 大华核字[2023]0015199 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华核字[2023]0015199 号 深圳证券交易所： 由新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"或"发行人"）转来 的贵所于 2023 年 6 月 12 日出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120098 号） （以下简称"《第二轮审核问询函》"）已收悉，本所作为天山股份向不特定对 象发行可转换公司债券的会计师，对问询函提及的相关问题逐项进行了落实、核 查，对需要会计师发表意见的相关问题回复如下，请贵所予以审核。 我们提醒本回复审阅者关注： 一、 关于新疆天山水泥股份有限公司申请 ...