关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011004730 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于新疆天山水泥股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度涉及财务 公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011004730 号 除了对天山股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联 ...

CONTENTS | About the Report | | 01 | | --- | --- | --- | | Glossary | | 03 | | Management | 's Message | 07 | | Appendix | | 113 | 01 | Sustainable Development Strategy | 09 | | --- | --- | | Overview of the Company | 11 | | Sustainable Development Strategy Model | 13 | | ESG Governance Structure | 15 | | ESG Performance Highlights | 17 | | ESG Awards and Recognitions | 19 | | Stakeholder Engagement | 21 | 02 Creating Low Climate Action Development of Circular Economy Innovative Low -carbon Products Biodive ...

新疆天山水泥股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011000106 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 新疆天山水泥股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 新疆天山水泥股份有限公司重大资产重组业 绩承诺实现情况说明 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011000106 号 新疆天山水泥股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天 山股份"）编制的《新疆天山水泥股份有限公司重大 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 释义 | 03 | | 管理层致辞 | 07 | | 附录 | 113 | 01 CONTENTS | | | | 可持续发展战略 | 09 | | --- | --- | | 公司概况 | 11 | | 可持续发展战略模型 | 13 | | ESG管治架构 | 15 | | ESG亮点绩效 | 17 | | ESG荣誉认可 | 19 | | 利益相关方参与 | 21 | 02 开展气候行动 打造循环经济 创新低碳产品 保护生物多样性 合规排放管理 03 多元化与包容性 员工薪酬与福利 员工培训与发展 职业健康与安全 04 | 推进现代化治理 | | --- | | 强化责任采购 | | 夯实客户关系 | | 践行责任经营 | | 打造可持续的低碳优势 | 25 | | --- | --- | | 开展气候行动 | 27 | | 打造循环经济 | 43 | | 创新低碳产品 | 47 | | 保护生物多样性 | 51 | | 合规排放管理 | 55 | | 夯实高质量的人才基础 | 65 | | --- | --- | | 多元化与包容性 | 67 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-014 新疆天山水泥股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十六次会议 的通知。 2、公司第八届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场 结合视频方式召开。 3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张 剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》 本议案表决情况：5 票同意，0 票反 ...

中国国际金融股份有限公司 关于新疆天山水泥股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作 为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对天山股份发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"、"本次重组"、"重大 资产重组"）之业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下核查意见。 （二）业绩承诺期间 一、本次交易概述 2021 年 9 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新疆 天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921 号），具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-021 关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告 新疆天山水泥股份有限公司 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"、"上市公司"或 "公司"）于2024年3月25日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》，现将有关情况公 告如下： （如无特别说明，本公告中涉及的简称与《新疆天山水泥股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的 释义相同） 一、本次重组概述 2021年9月9日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准 新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921号），具体内容详见公司 于2021年9月10日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-073号）。 截至2021年9月29日，公司本次重组之标的资产中国联合水泥集团 ...

新疆天山水泥股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 随着新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）海外经营 与外汇业务规模日益扩大，受国际大环境的影响，汇率和利率波动幅 度较大，外汇市场风险显著增加。为有效防范汇率及利率波动风险， 降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司拟开展与 以套期保值、规避和防范汇率、利率风险为目的，与日常经营相关的 金融衍生业务。 一、开展金融衍生业务的背景 近年来，公司子公司国际业务主要结算货币受国际大环境影响， 外币借款所面临的汇率和利率风险，汇率走势等具有较大的不确定性， 为进一步加强公司外币资产、负债的风险管理，灵活运用金融衍生业 务，遵循套期保值原则，以规避风险为目的,公司子公司根据实际发 展需要，依托境内外金融机构进行方案分析，择优选择开展金融衍生 业务。 二、拟开展金融衍生业务的基本情况 1、交易品种 公司子公司金融衍生业务交易品种均为与业务密切相关的衍生 产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 ...

中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 新疆天山水泥股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中 国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 （一）控制环境 财务公司已经建立了内部控制制度体系。包括：公司章程、各项 管理制度和业务操作流程等。《公司章程》确定了成立财务公司的基 本原则，股东的出资方式，财务公司的经营范围，对股东的权利和义 务进行界定，规范了股东会、董事会和监事会的职权和议事规则；对 总经理的职权及经营层的任免进行规定，强调了监督管理与风险控制 的重要性。《授权管理办法》规范了财务公司授权管理基本体系，使 财务公司内部形成各级岗位有职有权、职权相称、权责对等，充分发 挥激励和约束机制，形成精简高效的工作氛围。 内部控制制度体系具体内容如下 ...

作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽 职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董 事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公 正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公 司经营及运作情况，积极参与公司审计监督、提名及薪酬考核等方面的 工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的 作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 本人任职董事会专门委员会的情况 提名委员会：占磊（主任委员）、孔祥忠、刘燕 薪酬与考核委员会：孔祥忠（主任委员）、陆正飞、占磊 审计委员会：陆正飞（主任委员）、孔祥忠、占磊 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 占磊，男，汉族，1967 年生，法学学士。曾任新疆国统管道股份有 限公司独立董事，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事，中 建西部建设股份有限公司 ...