新疆天山水泥股份有限公司 环境、社会及管治（ESG）委员会：刘燕（主任委员）、赵新军、孔 祥忠 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孔祥忠，男，汉族，1954 年生，中共党员，工学学士，教授级高级 工程师。曾任合肥水泥研究设计粉磨研究所所长、院总工程师，唐山冀 东水泥股份有限公司独立董事，北京艾科倍盛科技公司董事长，中国水 泥协会秘书长、常务副会长。现任新疆天山水泥股份有限公司独立董事， 中国水泥协会执行会长。兼任北京中水协网信息咨询有限公司执行董事、 中国天瑞集团水泥有限公司（H 股）独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度独立董事述职报告（孔祥忠） 作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽 职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董 事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公 正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公 司经营及运作情况，积极参与公司发展战略、审计 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-015 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十一次会 议的通知。 2、公司第八届董事会第三十一次会议于 2024 年 3 月 25 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、占磊亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和全体高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司坚持聚焦主责主业，通过全体员工的共同努力，公司销售水 泥 23,553 万吨，同比下降 1.43%； ...

独立董事对拟提交至第八届董事会第三十一次会议的相关事项 进行了审核，并发表意见如下： 一、关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续 评估报告的议案 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，新疆天山水泥股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日以书面、邮件的 方式发出召开 2024 年第二次独立董事专门会议的通知，并于 2024 年 3 月 15 日以现场结合视频的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董 事孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。与会独立董事共同推举陆 正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员 列席了本次会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为，中国建材集团财务有限公司具有合法有效的《金融许 可证》《营业 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－012 公司坚持贯彻落实国家的各项产业发展政策，深耕和聚焦主营业 务，强化战略引领、自主创新，围绕"高端化、智能化、绿色化"转 型，紧抓"双碳、水泥+、国际化"三大翘尾因素，持续做优做强产 业链，因地制宜推进一体化经营，努力通过产业链协同发展增收增利， 推动公司健康可持续发展。 二、以高质量公司治理为理念，提升规范运作水平 公司将不断夯实治理基础，持续规范治理机制，促进"三会一层" 归位尽责；规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层 优势地位损害中小投资者权益；引导中小投资者积极参加股东大会， 为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利条件，增强投资者的参 与权和获得感。公司将不断健全内部控制体系，强化风险管理，提升 决策水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司董事会认 真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务，公司经营层将进一 步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和风险管 理能力，以实现公司长足发展。 新疆天山水泥股份有限公司 关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 嘉源(2024) -01-090 致:新疆天山水泥股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年二月 ิ A YUAN LAW OFFICES 根据新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")与本 所签订的《专项法律顾问协议》,本所担任公司向不特定对象发行可转换公司 债券(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,现就发行人拟延长本次发行 股东大会决议有效期及授权有效期的相关事项出具本专项核查意见。 在核查过程中,本所得到公司如下保证:公司已提供了本所律师认为出具 专项核查意见所必需的、真实、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言, 不存在任何遗漏或隐瞒;其所提 ...

北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 E Call 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 致:新疆天山水泥股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-127 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受新疆天山水泥股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会, ...

中国国际金融股份有限公司 关于新疆天山水泥股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期及相关授权有效期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"、"公司"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，就天山股份延长向不特定对象 发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期事项进行了专项核 查，具体如下： 一、本次发行的审议程序 2022 年 10 月 28 日，发行人召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公 司债券预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与本次发行可转债有关的议案。 公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 2022 年 11 月 15 日，发行人召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了 前述与本次发行相关的议案。根据公司 2022 年第五次临时股东大会决议，本次 发行决议及授权有效期为自 2022 年第五次临时股 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－011 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2024-010 新疆天山水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第三十次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 1、现场会议时间：2024 年 2 月 23 日 14:30 2、网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-008 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会， 会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》， 根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 方案决议的有效期为公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过本次 发行方案之日起 12 个月。鉴于公司向不特定对象发行可转换债券决 议有效期已届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续 工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，董事会同意将上 述决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。本次发行方案 的其他内容保持不变。 二、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关授权有 效期的情况 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会， 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，根据上述股东大 会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券授权董事会及其 授权人士办理有关事宜的有效期为公司 2022 年第五次临时股东 ...